Un tribunal federal american a respins un proces care acuza schimbul de criptomonede Binance că a facilitat finanțarea terorismului. Cauza, Troell et al. v. Binance, a fost respinsă printr-o opinie și o ordonanță emisă pe 6 martie de judecătoarea Jeannette A. Vargas.
Procesul a fost inițiat de 535 de reclamante – victime sau membri ai familiilor victimelor atacurilor teroriste. Aceștia au susținut că Binance, fondatorul său Changpeng "CZ" Zhao și BAM Trading Services (operatorul Binance.US) au facilitat 64 de atacuri teroriste între 2016 și 2024. Reclamanții au susținut că, prin permiterea transferurilor de fonduri către portofele asociate cu grupuri precum Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda și altele, inculpații au sprijinit terorismul conform legii americane.
Cu toate acestea, instanța a respins cauza, constatând că plângerea nu îndeplinește standardele legale. Judecătoarea Vargas a identificat două slăbiciuni cheie în argumentația reclamantelor.
În primul rând, plângerea nu a demonstrat în mod plauzibil că Binance sau conducerea acesteia au furnizat în mod intenționat asistență substanțială pentru atacurile specifice în discuție. Deși reclamanții au citat date din blockchain, liste de sancțiuni și rapoarte despre grupuri teroriste care folosesc Binance, aceștia nu au demonstrat că inculpații știau că anumite portofele de pe platformă erau controlate de organizații teroriste la momentul respectiv.
În al doilea rând, instanța a constatat că reclamanții nu au reușit să conecteze fluxurile de criptomonede presupuse pe Binance cu cele 64 de atacuri specifice. Plângerea a descris milioane de tranzacții din portofele asociate cu grupuri teroriste sau Iran și a prezentat un ecosistem larg de finanțare. Dar nu a identificat cine deținea portofelele, când au avut loc transferurile specifice sau cum anume o anumită tranzacție a avansat material atacurile specifice care i-au afectat pe reclamanți.
Conform legilor americane de combatere a terorismului, nu este suficient să demonstrezi că grupuri teroriste au folosit o platformă. Reclamanții trebuie să susțină în mod plauzibil că inculpatul știa cu cine are de-a face și că acțiunile sale au fost direct legate de atacurile în cauză, nu doar de terorism în general. Judecătoarea a decis că acuzațiile generale despre "portofele asociate cu terorismul" și referințele la practici de securitate laxe nu ating acest prag.
Reclamanții au 60 de zile pentru a depune o plângere modificată, ceea ce înseamnă că Binance nu este complet scutită de probleme legale. În plus, Binance rămâne sub o supraveghere semnificativă. Schimbul gestionează în continuare un acord de recunoaștere a vinovăției de 4,3 miliarde de dolari legat de încălcări ale legilor de combatere a spălării banilor și a sancțiunilor, este supusă supravegherii unui monitor numit de instanță și se confruntă cu presiuni politice în curs la Washington din cauza expunerii presupuse la finanțarea terorismului.
Întrebări frecvente
Desigur. Iată o listă de întrebări frecvente despre decizia recentă a instanței americane privind Binance și transferurile de criptomonede legate de terorism, scrise într-un ton clar și conversațional.
Întrebări pentru începători
1. Despre ce era vorba în acest proces?
Acesta a fost un proces intentat de victimele atacurilor teroriste împotriva schimbului de criptomonede Binance. Reclamanții au susținut că Binance ar trebui să fie trasă la răspundere legal deoarece platforma sa a fost folosită de grupuri teroriste pentru a transfera fonduri.
2. Ce a decis de fapt instanța?
Tribunalul Federal American a respins acuzațiile specifice împotriva Binance pentru facilitarea directă a atacurilor. Judecătorul a decis că reclamanții nu au furnizat suficiente dovezi pentru a demonstra că Binance a asistat în mod intenționat și substanțial în actele teroriste specifice pentru care au dat în judecată.
3. Înseamnă asta că Binance este complet nevinovată?
Nu. Hotărârea este limitată. Ea afirmă doar că, pentru acest proces specific, Binance nu este în prezent răspunzătoare pentru aceste atacuri particulare. Instanța nu a decis că Binance nu a greșit cu nimic. Judecătorul a menționat că reclamanții pot depune din nou cazul cu dovezi mai solide.
4. Ce este un schimb precum Binance?
Gândiți-vă la el ca la o bursă de valori sau la un ghișeu de schimb valutar, dar pentru criptomonede precum Bitcoin. Este o platformă unde oamenii pot cumpăra, vinde și tranzacționa active digitale.
5. De ce este dificil să tragi la răspundere schimburile de criptomonede?
Tranzacțiile cu criptomonede sunt pseudonime și traversează instantaneu granițele internaționale. Dovedirea faptului că un schimb a ajutat în mod intenționat un act ilegal specific, și nu doar a furnizat o platformă generală care a fost utilizată în mod abuziv, reprezintă un standard legal ridicat.
Întrebări avansate / practice
6. Care este diferența dintre răspunderea primară și cea secundară și de ce contează?
Răspundere primară: Ai comis direct fapta ilicită.
Răspundere secundară: Ai ajutat sau ai facilitat altcuiva să comită fapta ilicită.
Instanța a constatat că reclamanții nu au reușit să demonstreze că Binance a fost răspunzătoare secundar conform Legii Antiterorism pentru aceste atacuri specifice. Această distincție este crucială pentru procesele viitoare împotriva platformelor tehnologice.
7. Decizia menționează înțelegerile lui Binance cu guvernul SUA. Cum este aceasta legată?
La sfârșitul anului 2023, Binance a recunoscut că avea măsuri inadecvate de combatere a spălării banilor