Az amerikai ügyészség pénzmosás vádjával emelt vádat egy vietnámi állampolgár ellen állítólagos kriptovaluta-„pig butchering” csalásokkal összefüggésben. Azt állítják, hogy a vádlott által ellenőrzött tárcák körülbelül 53,3 millió dollárt kaptak amerikai áldozatokat célzó csalási rendszerekhez kapcsolódóan. Az egyik áldozat állítólag körülbelül 16 millió dollárt utalt át, miután egy hamis kriptobefektetési platformra irányították.
Az amerikai ügyészség vádat emelt egy vietnámi állampolgár ellen egy állítólagos kriptovaluta-csalási hálózat miatt, amely több mint 53 millió dollárt mozgatott meg „pig butchering” csalásokhoz kapcsolódó tárcákon keresztül. A 37 éves Trung Nguyen Van két pénzmosási vádponttal néz szembe a Missouri nyugati körzetében, miután megjelent a szövetségi bíróságon Los Angelesben. A vádak csupán állítások, és a bíróságon nem bizonyították azokat.
Az egyik áldozat állítólag körülbelül 16 millió dollárt veszített
Az amerikai ügyészség szerint az ügy egy olyan áldozat vizsgálatával kezdődött, aki azt hitte, hogy egy Triangle nevű kriptovaluta-platformon keresztül fektet be. Az ügyészek szerint az áldozat 2024 nyarán körülbelül 16 millió dollár értékű kriptót utalt át, miután bizalmat épített ki a csalásban részt vevő személyekkel. Az áldozat végül nem tudta kivenni az állítólagos befektetést. A nyomozók ezután a fogadó infrastruktúrát más gyanús tárcákhoz és további amerikai áldozatok beszámolóihoz kapcsolták, akik hasonló tapasztalatokról számoltak be.
A hatóságok szerint a Van által ellenőrzött kriptotárcák körülbelül 53,3 millió dollár értékű, drótcsalási rendszerekhez kapcsolódó vagyont kaptak, majd körülbelül 53,2 millió dollárt továbbutaltak. A panasz azt állítja, hogy ezek a tranzakciók a csalással megszerzett pénzeszközök mosásának részét képezték.
A kripto mozgathatóvá teszi a pénzt, de nyomon követhetővé is
A pig butchering rendszerek általában azt jelentik, hogy a csalók idővel kapcsolatot építenek ki egy áldozattal, mielőtt egy hamis befektetési lehetőség felé terelik. A kriptót gyakran azért használják, mert nagy összegek mozgathatók gyorsan országhatárokon át anélkül, hogy hagyományos banki átutalásra támaszkodnának. Ugyanezek a blokklánc-rekordok később bizonyítékká válhatnak. A tárca-címek, a tranzakciós előzmények és a tőzsdék közötti átutalások olyan nyomot adhatnak a nyomozóknak, amelyet nehéz teljesen eltüntetni.
Ez azonban nem teszi könnyűvé a pénzeszközök visszaszerzését. Az eszközök több tárcán, hídon, adatvédelmi eszközön és tőzsdén haladhatnak keresztül, mielőtt a bűnüldözés tudomást szerezne egy incidensről. Az Igazságügyi Minisztérium szerint az FBI vizsgálta az ügyet. Van ártatlannak tekintendő, amíg bűnösségét be nem bizonyítják, és maga a büntetőjogi panasz nem bizonyíték a bűnösségre.
A számok mégis megmutatják, mekkora léptéket érhetnek el ezek a csalási hálózatok. Egyetlen áldozat állítólag körülbelül 16 millió dollárt veszített. Azok a tárcák, amelyeket az ügyészek szerint a vádlotthoz kapcsolódtak, ennek több mint háromszorosát kezelték. A kriptocsalások egyre iparosodottabbá váltak. A bűnüldözési válasz is egyre inkább blokklánc-natívvá válik.
Ezt a cikket a News Desk írta, és Samuel Rae szerkesztette.
Gyakran ismételt kérdések
Íme a gyakran ismételt kérdések listája arról az esetről, amelyben egy amerikai férfit vádoltak meg, miután a kriptocsalási tárcák több mint 53 milliót kaptak
Kezdő kérdések
K Mi történt ebben az esetben
V Egy amerikai férfit letartóztattak és azzal vádoltak meg, hogy nagy kriptocsalást működtetett A nyomozók szerint a csaláshoz kapcsolódó tárcák több mint 53 milliót kaptak az áldozatoktól
K Mi az a kriptocsalás
V Ez egy csalás, amely kriptovalutát használ pénz ellopására A csalók ráveszik az embereket, hogy kriptót küldjenek, gyakran hamis befektetéseket, nyereményeket vagy romantikus kapcsolatokat ígérve
K Mi az a kriptotárca
V A kriptotárca egy digitális eszköz, amely a kriptovaluta küldéséhez és fogadásához szükséges kulcsokat tárolja Nem tart érméket fizikailag, ahogy egy banki számla készpénzt tart
K Hogyan kaptak a csalási tárcák ennyi pénzt
V Az ügyészek szerint az áldozatok kriptót küldtek a csaló által ellenőrzött tárcákra Miután a kriptót elküldték, nagyon nehéz visszaszerezni
K Kik voltak az áldozatok
V A beszámolók szerint hétköznapi befektetők voltak, akik közül sokakat hamis befektetési lehetőségekkel vagy online kapcsolatokkal csaltak lépre
K Milyen vádakkal néz szembe a férfi
V Szövetségi vádakkal néz szembe, például drótcsalás és pénzmosás Ha elítélik, évekig tartó börtönbüntetéssel és nagy pénzbírságokkal nézhet szembe
K Honnan tudhatom, hogy egy kriptoajánlat csalás-e
V A figyelmeztető jelek közé tartozik a garantált magas hozam, a gyors cselekvésre nehezedő nyomás, a kizárólag kriptóban történő fizetésre vonatkozó kérések, valamint az olyan emberek, akikkel csak online találkoztál
K Maga a kriptovaluta illegális
V Nem A kripto legális az Egyesült Államokban, de csalás elkövetésére használni bűncselekmény
Középhaladó kérdések
K Mi a különbség e csalás és egy normál kriptobefektetés között
V Egy normál befektetés valódi piaci kockázatot hordoz, és bejegyzett vagy közzétett Ez a csalás hamis platformokat, hamis nyereséget használt, és valódi kereskedés nélkül vette el az áldozatok pénzét
K Miért részesítik előnyben a csalók a kriptót
V A kriptoátutalások gyorsak, gyakran visszafordíthatatlanok, és könnyen átlépik a határokat Ez megnehezíti az áldozatok és a rendőrség számára a pénzeszközök visszaszerzését
K Mi az a rug pull, és kapcsolódik-e ehhez
V A rug pull akkor történik, amikor a fejlesztők felhagynak egy kriptoprojekttel, és elviszik a befektetők pénzét Ez a kriptocsalás egyik típusa, és része lehet az ehhez hasonló eseteknek