A man in the US has been charged after crypto scam wallets received over $53 million.

अमेरिकी अभियोजकों ने कथित क्रिप्टोकरेंसी "पिग बूचरिंग" घोटालों के संबंध में एक वियतनामी नागरिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रतिवादी द्वारा नियंत्रित वॉलेट को अमेरिकी पीड़ितों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़े लगभग $53.3 मिलियन प्राप्त हुए। एक पीड़ित ने कथित तौर पर एक नकली क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्म पर निर्देशित किए जाने के बाद लगभग $16 मिलियन भेजे।

अमेरिकी अभियोजकों ने एक वियतनामी नागरिक पर कथित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी नेटवर्क के संबंध में आरोप लगाया है, जिसने "पिग बूचरिंग" घोटालों से जुड़े वॉलेट के माध्यम से $53 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए। 37 वर्षीय ट्रुंग गुयेन वैन को लॉस एंजिल्स में संघीय अदालत में पेश होने के बाद मिसौरी के पश्चिमी जिले में मनी-लॉन्ड्रिंग के दो आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप केवल अभिकथन हैं और मुकदमे में साबित नहीं हुए हैं।

एक पीड़ित ने कथित तौर पर लगभग $16M खो दिए

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, यह मामला एक पीड़ित की जांच से शुरू हुआ, जिसने माना कि वह ट्रायंगल नामक एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश कर रहा था। अभियोजकों का कहना है कि पीड़ित ने 2024 की गर्मियों में योजना में शामिल लोगों के साथ विश्वास बनाने के बाद लगभग $16 मिलियन क्रिप्टो स्थानांतरित किया। पीड़ित अंततः कथित निवेश को निकालने में असमर्थ रहा। जांचकर्ताओं ने तब प्राप्तकर्ता अवसंरचना को अन्य संदिग्ध वॉलेट और अतिरिक्त अमेरिकी पीड़ितों की रिपोर्टों से जोड़ा, जिन्होंने समान अनुभवों का वर्णन किया।

अधिकारियों का कहना है कि वैन द्वारा नियंत्रित क्रिप्टो वॉलेट को वायर-धोखाधड़ी योजनाओं से जुड़ी लगभग $53.3 मिलियन की संपत्ति प्राप्त हुई और फिर लगभग $53.2 मिलियन आगे स्थानांतरित किए गए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वे लेनदेन धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को लॉन्ड्रिंग करने का हिस्सा थे।

क्रिप्टो पैसे को गतिशील बनाता है, लेकिन ट्रेस करने योग्य भी

पिग-बूचरिंग योजनाओं में आम तौर पर घोटालेबाज समय के साथ पीड़ित के साथ संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें एक नकली निवेश अवसर की ओर ले जाते हैं। क्रिप्टो का उपयोग अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि पारंपरिक बैंक हस्तांतरण पर निर्भर रहने के बिना बड़ी मात्रा में सीमाओं के पार तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता है। वही ब्लॉकचेन रिकॉर्ड बाद में सबूत बन सकते हैं। वॉलेट पते, लेनदेन इतिहास, और एक्सचेंजों के बीच स्थानांतरण जांचकर्ताओं को एक ऐसा निशान दे सकते हैं जिसे पूरी तरह मिटाना मुश्किल है।

यह धन की वसूली को आसान नहीं बनाता। कानून प्रवर्तन को किसी घटना के बारे में पता चलने से पहले संपत्ति कई वॉलेट, ब्रिज, गोपनीयता उपकरण और एक्सचेंजों के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। न्याय विभाग का कहना है कि एफबीआई ने इस मामले की जांच की। वैन को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, और आपराधिक शिकायत स्वयं अपराध का सबूत नहीं है।

फिर भी, संख्याएं दिखाती हैं कि इन धोखाधड़ी नेटवर्क कितने बड़े पैमाने तक पहुंच सकते हैं। एक अकेले पीड़ित ने कथित तौर पर लगभग $16 मिलियन खो दिए। अभियोजकों का कहना है कि प्रतिवादी से जुड़े वॉलेट ने उस राशि से तीन गुना से अधिक संभाला। क्रिप्टो घोटाले तेजी से औद्योगिक हो गए हैं। कानून-प्रवर्तन की प्रतिक्रिया भी अधिक ब्लॉकचेन-मूल होती जा रही है।

यह लेख न्यूज डेस्क द्वारा लिखा गया और सैमुअल रे द्वारा संपादित किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यहां अमेरिका में एक व्यक्ति के मामले के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची है, जिस पर क्रिप्टो घोटाले वॉलेट को 53 मिलियन से अधिक प्राप्त होने के बाद आरोप लगाया गया

शुरुआती प्रश्न

प्र इस मामले में क्या हुआ

उ अमेरिका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक बड़े क्रिप्टो घोटाले को चलाने का आरोप लगाया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि घोटाले से जुड़े वॉलेट को पीड़ितों से 53 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए

प्र क्रिप्टो घोटाला क्या है

उ यह एक धोखाधड़ी है जो पैसे चुराने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करती है। घोटालेबाज लोगों को क्रिप्टो भेजने के लिए धोखा देते हैं, अक्सर नकली निवेश, पुरस्कार या रोमांटिक संबंधों का वादा करके

प्र क्रिप्टो वॉलेट क्या है

उ क्रिप्टो वॉलेट एक डिजिटल उपकरण है जो क्रिप्टोकरेंसी भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुंजियों को संग्रहीत करता है। यह सिक्कों को भौतिक रूप से नहीं रखता जैसे बैंक खाता नकद रखता है

प्र घोटाले वॉलेट को इतना पैसा कैसे प्राप्त हुआ

उ अभियोजकों का कहना है कि पीड़ितों ने घोटालेबाज द्वारा नियंत्रित वॉलेट को क्रिप्टो भेजा। एक बार क्रिप्टो भेजे जाने के बाद इसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है

प्र पीड़ित कौन थे

उ रिपोर्टों में उन्हें साधारण निवेशक बताया गया है, जिनमें से कई नकली निवेश अवसरों या ऑनलाइन संबंधों से लुभाए गए थे

प्र उस व्यक्ति पर क्या आरोप हैं

उ उस पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संघीय आरोप हैं। यदि दोषी ठहराया जाता है तो उसे वर्षों की जेल और बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है

प्र मैं कैसे बता सकता हूं कि क्रिप्टो ऑफर घोटाला है

उ चेतावनी संकेतों में गारंटीकृत उच्च रिटर्न, जल्दी कार्रवाई करने का दबाव, केवल क्रिप्टो में भुगतान करने के अनुरोध, और केवल ऑनलाइन मिले लोग शामिल हैं

प्र क्या क्रिप्टोकरेंसी स्वयं अवैध है

उ नहीं। अमेरिका में क्रिप्टो कानूनी है, लेकिन धोखाधड़ी करने के लिए इसका उपयोग करना अपराध है

मध्यवर्ती प्रश्न

प्र इस घोटाले और सामान्य क्रिप्टो निवेश में क्या अंतर है

उ सामान्य निवेश में वास्तविक बाजार जोखिम होता है और यह पंजीकृत या प्रकट किया जाता है। इस घोटाले ने नकली प्लेटफॉर्म, नकली मुनाफा का उपयोग किया और बिना किसी वास्तविक ट्रेडिंग के पीड़ितों का पैसा ले लिया

प्र घोटालेबाज क्रिप्टो को क्यों पसंद करते हैं

उ क्रिप्टो स्थानांतरण तेज, अक्सर अपरिवर्तनीय होते हैं और आसानी से सीमाओं को पार कर सकते हैं। इससे पीड़ितों और पुलिस के लिए धन वसूल करना कठिन हो जाता है

प्र रग पुल क्या है और क्या यह संबंधित है

उ रग पुल तब होता है जब डेवलपर्स एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं और निवेशकों का पैसा ले लेते हैं। यह एक प्रकार का क्रिप्टो घोटाला है और इस तरह के मामलों का हिस्सा हो सकता है