Los fiscales estadounidenses han acusado a un ciudadano vietnamita de blanqueo de dinero en relación con presuntos fraudes de criptomonedas de "sacrificio de cerdos". Dicen que las carteras controladas por el acusado recibieron alrededor de 53,3 millones de dólares vinculados a esquemas de fraude dirigidos a víctimas estadounidenses. Se alega que una víctima envió alrededor de 16 millones de dólares después de ser dirigida a una plataforma falsa de inversión en criptomonedas.
Los fiscales estadounidenses han acusado a un ciudadano vietnamita por una presunta red de fraude con criptomonedas que movió más de 53 millones de dólares a través de carteras vinculadas a estafas de "sacrificio de cerdos". Trung Nguyen Van, de 37 años, enfrenta dos cargos de blanqueo de dinero en el Distrito Oeste de Misuri tras comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles. Los cargos son acusaciones y no han sido probados en juicio.
Se alega que una víctima perdió alrededor de 16 millones de dólares
Según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, el caso comenzó con una investigación sobre una víctima que creía estar invirtiendo a través de una plataforma de criptomonedas llamada Triangle. Los fiscales dicen que la víctima transfirió alrededor de 16 millones de dólares en criptomonedas durante el verano de 2024 después de generar confianza con las personas involucradas en el esquema. La víctima finalmente no pudo retirar la supuesta inversión. Los investigadores luego vincularon la infraestructura receptora con otras carteras sospechosas y con informes de víctimas estadounidenses adicionales que describieron experiencias similares.
Las autoridades dicen que las carteras de criptomonedas controladas por Van recibieron alrededor de 53,3 millones de dólares en activos vinculados a esquemas de fraude electrónico y luego transfirieron aproximadamente 53,2 millones de dólares hacia adelante. La denuncia alega que esas transacciones formaban parte del blanqueo de fondos obtenidos mediante fraude.
Las criptomonedas hacen que el dinero sea móvil, pero también rastreable
Los esquemas de sacrificio de cerdos generalmente implican que los estafadores construyan una relación con una víctima con el tiempo antes de dirigirla hacia una oportunidad de inversión falsa. A menudo se usan criptomonedas porque grandes cantidades pueden moverse rápidamente a través de fronteras sin depender de una transferencia bancaria convencional. Los mismos registros de la cadena de bloques pueden convertirse más tarde en evidencia. Las direcciones de carteras, los historiales de transacciones y las transferencias entre exchanges pueden dar a los investigadores un rastro que es difícil de borrar por completo.
Eso no hace que recuperar los fondos sea fácil. Los activos pueden moverse a través de múltiples carteras, puentes, herramientas de privacidad y exchanges antes de que las autoridades sepan que ha ocurrido un incidente. El Departamento de Justicia dice que el FBI investigó el caso. Van es presunto inocente a menos que se pruebe su culpabilidad, y la denuncia penal en sí misma no es evidencia de culpabilidad.
Aun así, las cifras muestran la escala que estas redes de fraude pueden alcanzar. Se alega que una sola víctima perdió alrededor de 16 millones de dólares. Las carteras que, según los fiscales, estaban conectadas al acusado manejaron más de tres veces esa cantidad. Las estafas con criptomonedas se han vuelto cada vez más industrializadas. La respuesta de las autoridades también se está volviendo más nativa de la cadena de bloques.
Este artículo fue escrito por News Desk y editado por Samuel Rae.
Preguntas frecuentes
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre el caso de un hombre en Estados Unidos acusado después de que carteras de estafas con criptomonedas recibieran más de 53 millones
Preguntas para principiantes
P ¿Qué ocurrió en este caso
R Un hombre en Estados Unidos fue arrestado y acusado de dirigir una gran estafa con criptomonedas. Los investigadores dicen que las carteras vinculadas a la estafa recibieron más de 53 millones de víctimas
P ¿Qué es una estafa con criptomonedas
R Es un fraude que utiliza criptomonedas para robar dinero. Los estafadores engañan a las personas para que envíen criptomonedas, a menudo prometiendo inversiones falsas, premios o relaciones románticas
P ¿Qué es una cartera de criptomonedas
R Una cartera de criptomonedas es una herramienta digital que almacena las claves necesarias para enviar y recibir criptomonedas. No guarda monedas físicamente como una cuenta bancaria guarda efectivo
P ¿Cómo recibieron tanto dinero las carteras de la estafa
R Los fiscales dicen que las víctimas enviaron criptomonedas a carteras controladas por el estafador. Una vez que se envía criptomoneda, es muy difícil recuperarla
P ¿Quiénes fueron las víctimas
R Los informes las describen como inversores comunes, muchos de los cuales fueron atraídos por oportunidades de inversión falsas o relaciones en línea
P ¿Qué cargos enfrenta el hombre
R Enfrenta cargos federales como fraude electrónico y blanqueo de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentar años de prisión y grandes multas
P ¿Cómo puedo saber si una oferta de criptomonedas es una estafa
R Las señales de advertencia incluyen rendimientos altos garantizados, presión para actuar rápido, solicitudes de pagar solo en criptomonedas y personas que conociste solo en línea
P ¿Es ilegal la criptomoneda en sí
R No. Las criptomonedas son legales en Estados Unidos, pero usarlas para cometer fraude es un delito
Preguntas intermedias
P ¿Cuál es la diferencia entre esta estafa y una inversión normal en criptomonedas
R Una inversión normal tiene riesgo de mercado real y está registrada o divulgada. Esta estafa utilizó plataformas falsas, ganancias falsas y tomó el dinero de las víctimas sin ninguna negociación real
P ¿Por qué los estafadores prefieren las criptomonedas
R Las transferencias de criptomonedas son rápidas, a menudo irreversibles y pueden cruzar fronteras fácilmente. Eso hace que sea más difícil para las víctimas y la policía recuperar los fondos
P ¿Qué es un rug pull y está relacionado
R Un rug pull es cuando los desarrolladores abandonan un proyecto de criptomonedas y se llevan el dinero de los inversores. Es un tipo de estafa con criptomonedas y puede ser parte de casos como este