دادستانهای آمریکا یک تبعه ویتنامی را در ارتباط با کلاهبرداریهای ادعایی ارز دیجیتال با عنوان «سلاخی خوک» به پولشویی متهم کردهاند. آنها میگویند کیفپولهای تحت کنترل متهم حدود ۵۳.۳ میلیون دلار مرتبط با طرحهای کلاهبرداری علیه قربانیان آمریکایی دریافت کردهاند. یک قربانی ادعایی پس از هدایت به یک پلتفرم سرمایهگذاری جعلی ارز دیجیتال، حدود ۱۶ میلیون دلار ارسال کرده است.
دادستانهای آمریکا یک تبعه ویتنامی را به دلیل شبکه کلاهبرداری ادعایی ارز دیجیتال که بیش از ۵۳ میلیون دلار را از طریق کیفپولهای مرتبط با کلاهبرداریهای «سلاخی خوک» جابهجا کرده بود، متهم کردهاند. ترونگ نگوین وان، ۳۷ ساله، پس از حضور در دادگاه فدرال در لسآنجلس، در ناحیه غربی میسوری با دو اتهام پولشویی مواجه است. این اتهامات ادعایی هستند و در دادگاه اثبات نشدهاند.
یک قربانی ادعایی حدود ۱۶ میلیون دلار از دست داد
به گفته دفتر دادستان ایالات متحده، این پرونده با تحقیق درباره قربانیای آغاز شد که باور داشت از طریق پلتفرم ارز دیجیتال به نام Triangle سرمایهگذاری میکند. دادستانها میگویند قربانی پس از ایجاد اعتماد با افراد دخیل در این طرح، در تابستان ۲۰۲۴ حدود ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال منتقل کرد. قربانی در نهایت نتوانست سرمایهگذاری ادعایی را برداشت کند. بازرسان سپس زیرساخت دریافتکننده را به سایر کیفپولهای مشکوک و گزارشهای قربانیان آمریکایی بیشتری که تجربیات مشابهی را توصیف کرده بودند، مرتبط کردند.
مقامات میگویند کیفپولهای ارز دیجیتال تحت کنترل وان حدود ۵۳.۳ میلیون دلار دارایی مرتبط با طرحهای کلاهبرداری انتقالی دریافت کرده و سپس تقریباً ۵۳.۲ میلیون دلار را به جلو منتقل کردهاند. شکایت ادعا میکند این تراکنشها بخشی از پولشویی وجوه بهدستآمده از کلاهبرداری بوده است.
ارز دیجیتال پول را قابل جابهجایی، اما قابل ردیابی نیز میکند
طرحهای سلاخی خوک عموماً شامل این است که کلاهبرداران به مرور زمان با قربانی رابطه میسازند و سپس او را به سمت یک فرصت سرمایهگذاری جعلی هدایت میکنند. ارز دیجیتال اغلب استفاده میشود زیرا مقادیر زیاد میتوانند به سرعت و بدون اتکا به انتقال بانکی متعارف از مرزها عبور کنند. همان سوابق بلاکچین بعداً میتواند به مدرک تبدیل شود. آدرسهای کیفپول، تاریخچه تراکنشها و انتقالها بین صرافیها میتوانند ردی برای بازرسان ایجاد کنند که پاک کردن کامل آن دشوار است.
این امر بازیابی وجوه را آسان نمیکند. داراییها میتوانند پیش از آنکه مجریان قانون از وقوع حادثه مطلع شوند، از طریق چندین کیفپول، پلها، ابزارهای حفظ حریم خصوصی و صرافیها جابهجا شوند. وزارت دادگستری میگوید افبیآی این پرونده را بررسی کرده است. وان تا زمانی که گناهکار بودنش اثبات نشود بیگناه فرض میشود، و خود شکایت کیفری مدرکی بر گناه نیست.
با این حال، اعداد مقیاسی را نشان میدهند که این شبکههای کلاهبرداری میتوانند به آن برسند. یک قربانی ادعایی حدود ۱۶ میلیون دلار از دست داده است. کیفپولهایی که دادستانها میگویند به متهم مرتبط بودند، بیش از سه برابر این مبلغ را جابهجا کردهاند. کلاهبرداریهای ارز دیجیتال به طور فزایندهای صنعتی شدهاند. پاسخ مجریان قانون نیز دارد بیشتر بلاکچینمحور میشود.
این مقاله توسط میز خبر نوشته و توسط ساموئل ری ویرایش شده است.
پرسشهای متداول
در اینجا فهرستی از پرسشهای متداول درباره پرونده مردی در آمریکا آمده است که پس از دریافت بیش از ۵۳ میلیون توسط کیفپولهای کلاهبرداری ارز دیجیتال متهم شد
پرسشهای مبتدی
پ چه اتفاقی در این پرونده افتاد
پ مردی در آمریکا بازداشت و متهم شد که یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال را اداره میکرده است بازرسان میگویند کیفپولهای مرتبط با این کلاهبرداری بیش از ۵۳ میلیون از قربانیان دریافت کردهاند
پ کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست
پ این کلاهبرداریای است که از ارز دیجیتال برای دزدیدن پول استفاده میکند کلاهبرداران مردم را فریب میدهند تا ارز دیجیتال بفرستند، اغلب با وعده سرمایهگذاریهای جعلی، جوایز یا روابط عاشقانه
پ کیفپول ارز دیجیتال چیست
پ کیفپول ارز دیجیتال ابزاری دیجیتال است که کلیدهای لازم برای ارسال و دریافت ارز دیجیتال را ذخیره میکند این کیفپول سکهها را بهصورت فیزیکی نگه نمیدارد، مانند حساب بانکی که پول نقد را نگه میدارد
پ چگونه کیفپولهای کلاهبرداری اینقدر پول دریافت کردند
پ دادستانها میگویند قربانیان ارز دیجیتال را به کیفپولهای تحت کنترل کلاهبردار فرستادند پس از ارسال ارز دیجیتال، بازگرداندن آن بسیار دشوار است
پ قربانیان چه کسانی بودند
پ گزارشها آنها را سرمایهگذاران عادی توصیف میکنند که بسیاری از آنها با فرصتهای سرمایهگذاری جعلی یا روابط آنلاین فریب خورده بودند
پ مرد با چه اتهاماتی مواجه است
پ او با اتهامات فدرال مانند کلاهبرداری انتقالی و پولشویی مواجه است اگر محکوم شود ممکن است با سالها زندان و جریمههای سنگین مواجه شود
پ چگونه میتوانم بفهمم یک پیشنهاد ارز دیجیتال کلاهبرداری است
پ نشانههای هشدار شامل بازده بالا تضمینشده، فشار برای اقدام سریع، درخواست پرداخت فقط با ارز دیجیتال و افرادی که فقط آنلاین ملاقات کردهاید است
پ آیا خود ارز دیجیتال غیرقانونی است
پ نه ارز دیجیتال در آمریکا قانونی است اما استفاده از آن برای ارتکاب کلاهبرداری جرم است
پرسشهای متوسط
پ تفاوت بین این کلاهبرداری و یک سرمایهگذاری عادی ارز دیجیتال چیست
پ یک سرمایهگذاری عادی ریسک واقعی بازار دارد و ثبت یا افشا شده است این کلاهبرداری از پلتفرمهای جعلی، سودهای جعلی استفاده کرد و پول قربانیان را بدون هیچ معامله واقعی گرفت
پ چرا کلاهبرداران ارز دیجیتال را ترجیح میدهند
پ انتقالهای ارز دیجیتال سریع، اغلب غیرقابل برگشت و بهراحتی قابل عبور از مرزها هستند این کار بازیابی وجوه را برای قربانیان و پلیس دشوارتر میکند
پ راگ پول چیست و آیا مرتبط است
پ راگ پول زمانی است که توسعهدهندگان یک پروژه ارز دیجیتال را رها میکنند و پول سرمایهگذاران را میبرند این یکی از انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال است و ممکن است بخشی از پروندههایی مانند این باشد