Amerykańscy prokuratorzy postawili obywatelowi Wietnamu zarzut prania pieniędzy w związku z domniemanymi oszustwami kryptowalutowymi typu „pig butchering”. Twierdzą, że portfele kontrolowane przez oskarżonego otrzymały około 53,3 miliona dolarów powiązanych ze schematami oszustw wymierzonymi w ofiary w USA. Jedna z ofiar miała wysłać około 16 milionów dolarów po tym, jak została skierowana na fałszywą platformę inwestycyjną w kryptowalutach.
Amerykańscy prokuratorzy postawili obywatelowi Wietnamu zarzuty w związku z domniemaną siecią oszustw kryptowalutowych, przez którą przepłynęło ponad 53 miliony dolarów przez portfele powiązane z oszustwami typu „pig butchering”. Trung Nguyen Van, 37 lat, usłyszał dwa zarzuty prania pieniędzy w Zachodnim Dystrykcie Missouri po stawieniu się w sądzie federalnym w Los Angeles. Zarzuty są twierdzeniami i nie zostały udowodnione na rozprawie.
Jedna ofiara miała stracić około 16 mln dolarów
Według Biura Prokuratora USA sprawa zaczęła się od śledztwa dotyczącego ofiary, która wierzyła, że inwestuje za pośrednictwem platformy kryptowalutowej o nazwie Triangle. Prokuratorzy twierdzą, że ofiara przelała około 16 milionów dolarów w kryptowalutach latem 2024 r. po zbudowaniu zaufania z osobami zaangażowanymi w schemat. Ofiara ostatecznie nie była w stanie wypłacić rzekomej inwestycji. Śledczy powiązali następnie infrastrukturę odbiorcy z innymi podejrzanymi portfelami i raportami od dodatkowych ofiar w USA, które opisały podobne doświadczenia.
Władze twierdzą, że portfele kryptowalutowe kontrolowane przez Vana otrzymały około 53,3 miliona dolarów w aktywach powiązanych ze schematami oszustw bankowych, a następnie przekazały dalej około 53,2 miliona dolarów. Skarga zarzuca, że transakcje te były częścią prania środków uzyskanych w drodze oszustwa.
Kryptowaluty sprawiają, że pieniądze są ruchome, ale także możliwe do prześledzenia
Schematy „pig butchering” zazwyczaj polegają na tym, że oszuści budują relację z ofiarą przez pewien czas, zanim skierują ją ku fałszywej okazji inwestycyjnej. Kryptowaluty są często wykorzystywane, ponieważ duże kwoty można szybko przenosić przez granice bez polegania na konwencjonalnym przelewie bankowym. Te same zapisy blockchain mogą później stać się dowodem. Adresy portfeli, historie transakcji i transfery między giełdami mogą dać śledczym trop, który jest trudny do całkowitego zatarcia.
Nie czyni to jednak odzyskania środków łatwym. Aktywa mogą przechodzić przez wiele portfeli, mostów, narzędzi prywatności i giełd, zanim organy ścigania dowiedzą się, że doszło do incydentu. Departament Sprawiedliwości podaje, że sprawę badało FBI. Van jest uznawany za niewinnego, dopóki nie zostanie udowodniona mu wina, a sama skarga karna nie jest dowodem winy.
Niemniej liczby pokazują skalę, jaką mogą osiągnąć te sieci oszustw. Jedna ofiara miała stracić około 16 milionów dolarów. Portfele, które według prokuratorów były powiązane z oskarżonym, obsłużyły ponad trzykrotnie większą kwotę. Oszustwa kryptowalutowe stają się coraz bardziej zindustrializowane. Reakcja organów ścigania również staje się bardziej „blockchain-native”.
Ten artykuł został napisany przez News Desk i zredagowany przez Samuela Rae.
Najczęściej zadawane pytania
Oto lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących sprawy mężczyzny w USA oskarżonego po tym, jak portfele związane z oszustwem kryptowalutowym otrzymały ponad 53 miliony
Pytania dla początkujących
P Co się stało w tej sprawie
O Mężczyzna w USA został aresztowany i oskarżony o prowadzenie dużego oszustwa kryptowalutowego. Śledczy twierdzą, że portfele powiązane z oszustwem otrzymały od ofiar ponad 53 miliony
P Czym jest oszustwo kryptowalutowe
O To oszustwo, które wykorzystuje kryptowaluty do kradzieży pieniędzy. Oszuści nakłaniają ludzi do wysyłania kryptowalut, często obiecując fałszywe inwestycje, nagrody lub relacje romantyczne
P Czym jest portfel kryptowalutowy
O Portfel kryptowalutowy to cyfrowe narzędzie, które przechowuje klucze potrzebne do wysyłania i odbierania kryptowalut. Nie przechowuje monet fizycznie, tak jak konto bankowe przechowuje gotówkę
P Jak portfele oszustwa otrzymały tak dużo pieniędzy
O Prokuratorzy twierdzą, że ofiary wysyłały kryptowaluty do portfeli kontrolowanych przez oszusta. Gdy kryptowaluta zostanie wysłana, bardzo trudno ją odzyskać
P Kim były ofiary
O Raporty opisują je jako zwykłych inwestorów, z których wielu zostało zwabionych fałszywymi okazjami inwestycyjnymi lub relacjami online
P Jakie zarzuty usłyszał mężczyzna
O Usłyszał zarzuty federalne, takie jak oszustwo bankowe i pranie pieniędzy. Jeśli zostanie uznany za winnego, może mu grozić wieloletnie więzienie i wysokie grzywny
P Jak mogę rozpoznać, czy oferta kryptowalutowa jest oszustwem
O Sygnały ostrzegawcze obejmują gwarantowane wysokie zyski, presję szybkiego działania, prośby o płatność wyłącznie w kryptowalutach oraz osoby poznane tylko online
P Czy sama kryptowaluta jest nielegalna
O Nie. Kryptowaluty są legalne w USA, ale wykorzystywanie ich do popełniania oszustw jest przestępstwem
Pytania średniozaawansowane
P Jaka jest różnica między tym oszustwem a normalną inwestycją w kryptowaluty
O Normalna inwestycja ma realne ryzyko rynkowe i jest zarejestrowana lub ujawniona. To oszustwo wykorzystywało fałszywe platformy, fałszywe zyski i zabierało pieniądze ofiar bez żadnego rzeczywistego handlu
P Dlaczego oszuści preferują kryptowaluty
O Transfery kryptowalut są szybkie, często nieodwracalne i mogą łatwo przekraczać granice. To utrudnia ofiarom i policji odzyskanie środków
P Czym jest rug pull i czy jest z tym związany
O Rug pull ma miejsce, gdy twórcy porzucają projekt kryptowalutowy i zabierają pieniądze inwestorów. To jeden z rodzajów oszustw kryptowalutowych i może być częścią spraw takich jak ta