Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε έναν Βιετναμέζο υπήκοο σε σχέση με φερόμενες απάτες κρυπτονομισμάτων τύπου «pig butchering». Λένε ότι πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο έλαβαν περίπου 53,3 εκατομμύρια δολάρια συνδεδεμένα με σχήματα απάτης που στόχευαν θύματα στις ΗΠΑ. Ένα θύμα φέρεται να έστειλε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια αφού κατευθύνθηκε σε μια ψεύτικη πλατφόρμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Οι εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν Βιετναμέζο υπήκοο για ένα φερόμενο δίκτυο απάτης με κρυπτονομίσματα που διακίνησε περισσότερα από 53 εκατομμύρια δολάρια μέσω πορτοφολιών συνδεδεμένων με απάτες «pig butchering». Ο Trung Nguyen Van, 37 ετών, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Δυτική Περιφέρεια του Μιζούρι αφού εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Οι κατηγορίες είναι ισχυρισμοί και δεν έχουν αποδειχθεί σε δίκη.
Ένα θύμα φέρεται να έχασε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια
Σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, η υπόθεση ξεκίνησε με έρευνα για ένα θύμα που πίστευε ότι επένδυε μέσω μιας πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Triangle. Οι εισαγγελείς λένε ότι το θύμα μετέφερε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024 αφού οικοδόμησε εμπιστοσύνη με άτομα που συμμετείχαν στο σχήμα. Το θύμα τελικά δεν μπόρεσε να αποσύρει τη φερόμενη επένδυση. Οι ερευνητές στη συνέχεια συνέδεσαν την υποδομή του παραλήπτη με άλλα ύποπτα πορτοφόλια και αναφορές από πρόσθετα θύματα στις ΗΠΑ που περιέγραψαν παρόμοιες εμπειρίες.
Οι αρχές λένε ότι πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ελέγχονταν από τον Van έλαβαν περίπου 53,3 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με σχήματα απάτης μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών και στη συνέχεια μετέφεραν περίπου 53,2 εκατομμύρια δολάρια περαιτέρω. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι αυτές οι συναλλαγές ήταν μέρος ξεπλύματος κεφαλαίων που αποκτήθηκαν μέσω απάτης.
Τα κρυπτονομίσματα κάνουν το χρήμα μετακινήσιμο, αλλά και ανιχνεύσιμο
Τα σχήματα «pig butchering» γενικά περιλαμβάνουν απατεώνες που οικοδομούν μια σχέση με ένα θύμα με την πάροδο του χρόνου προτού το κατευθύνουν προς μια ψεύτικη επενδυτική ευκαιρία. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συχνά επειδή μεγάλα ποσά μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα跨越 σύνορα χωρίς να βασίζονται σε μια συμβατική τραπεζική μεταφορά. Τα ίδια αρχεία blockchain μπορούν αργότερα να γίνουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι διευθύνσεις πορτοφολιών, τα ιστορικά συναλλαγών και οι μεταφορές μεταξύ ανταλλακτηρίων μπορούν να δώσουν στους ερευνητές ένα ίχνος που είναι δύσκολο να διαγραφεί εντελώς.
Αυτό δεν κάνει την ανάκτηση κεφαλαίων εύκολη. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μετακινηθούν μέσω πολλαπλών πορτοφολιών, γεφυρών, εργαλείων απορρήτου και ανταλλακτηρίων προτού οι αρχές επιβολής του νόμου γνωρίζουν ότι έχει συμβεί ένα περιστατικό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι το FBI ερεύνησε την υπόθεση. Ο Van τεκμαίρεται αθώος εκτός εάν αποδειχθεί ένοχος, και η ίδια η ποινική καταγγελία δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής.
Ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν την κλίμακα που μπορούν να φτάσουν αυτά τα δίκτυα απάτης. Ένα μόνο θύμα φέρεται να έχασε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια. Τα πορτοφόλια που οι εισαγγελείς λένε ότι συνδέονταν με τον κατηγορούμενο διαχειρίστηκαν περισσότερο από τριπλάσιο αυτού του ποσού. Οι απάτες με κρυπτονομίσματα έχουν γίνει ολοένα και πιο βιομηχανοποιημένες. Η απάντηση των αρχών επιβολής του νόμου γίνεται επίσης ολοένα και πιο «blockchain-native».
Αυτό το άρθρο γράφτηκε από το News Desk και επιμελήθηκε από τον Samuel Rae.
Συχνές ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα συχνών ερωτήσεων σχετικά με την υπόθεση ενός άνδρα στις ΗΠΑ που κατηγορήθηκε αφού πορτοφόλια απάτης με κρυπτονομίσματα έλαβαν πάνω από 53 εκατομμύρια
Ερωτήσεις αρχαρίων
Ε Τι συνέβη σε αυτή την υπόθεση
Α Ένας άνδρας στις ΗΠΑ συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι διηύθυνε μια μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα. Οι ερευνητές λένε ότι πορτοφόλια συνδεδεμένα με την απάτη έλαβαν περισσότερα από 53 εκατομμύρια από θύματα
Ε Τι είναι μια απάτη με κρυπτονομίσματα
Α Είναι μια απάτη που χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για να κλέψει χρήματα. Οι απατεώνες εξαπατούν ανθρώπους ώστε να στείλουν κρυπτονομίσματα, συχνά υποσχόμενοι ψεύτικες επενδύσεις, βραβεία ή ρομαντικές σχέσεις
Ε Τι είναι ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων
Α Ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που αποθηκεύει τα κλειδιά που χρειάζονται για την αποστολή και λήψη κρυπτονομισμάτων. Δεν κρατά νομίσματα φυσικά όπως ένας τραπεζικός λογαριασμός κρατά μετρητά
Ε Πώς έλαβαν τόσα πολλά χρήματα τα πορτοφόλια της απάτης
Α Οι εισαγγελείς λένε ότι τα θύματα έστειλαν κρυπτονομίσματα σε πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον απατεώνα. Μόλις σταλούν τα κρυπτονομίσματα, είναι πολύ δύσκολο να ανακτηθούν
Ε Ποια ήταν τα θύματα
Α Οι αναφορές τους περιγράφουν ως συνηθισμένους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους παρασύρθηκαν από ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες ή διαδικτυακές σχέσεις
Ε Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο άνδρας
Α Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες όπως απάτη μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών και ξέπλυμα χρήματος. Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει χρόνια φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα
Ε Πώς μπορώ να καταλάβω αν μια προσφορά κρυπτονομισμάτων είναι απάτη
Α Τα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν εγγυημένες υψηλές αποδόσεις, πίεση να δράσετε γρήγορα, αιτήματα να πληρώσετε μόνο σε κρυπτονομίσματα και άτομα που γνωρίσατε μόνο διαδικτυακά
Ε Είναι το ίδιο το κρυπτονόμισμα παράνομο
Α Όχι. Τα κρυπτονομίσματα είναι νόμιμα στις ΗΠΑ, αλλά η χρήση τους για διάπραξη απάτης είναι έγκλημα
Ερωτήσεις μέσου επιπέδου
Ε Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτής της απάτης και μιας κανονικής επένδυσης σε κρυπτονομίσματα
Α Μια κανονική επένδυση έχει πραγματικό κίνδυνο αγοράς και είναι καταχωρισμένη ή αποκαλυπτόμενη. Αυτή η απάτη χρησιμοποίησε ψεύτικες πλατφόρμες, ψεύτικα κέρδη και πήρε τα χρήματα των θυμάτων χωρίς καμία πραγματική συναλλαγή
Ε Γιατί οι απατεώνες προτιμούν τα κρυπτονομίσματα
Α Οι μεταφορές κρυπτονομισμάτων είναι γρήγορες, συχνά μη αναστρέψιμες και μπορούν να διασχίσουν εύκολα σύνορα. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την ανάκτηση κεφαλαίων από τα θύματα και την αστυνομία
Ε Τι είναι ένα rug pull και σχετίζεται
Α Ένα rug pull είναι όταν οι προγραμματιστές εγκαταλείπουν ένα έργο κρυπτονομισμάτων και παίρνουν τα χρήματα των επενδυτών. Είναι ένας τύπος απάτης με κρυπτονομίσματα και μπορεί να αποτελεί μέρος υποθέσεων όπως αυτή