En man i USA har åtalats efter att kryptobedrägeriplånböcker tagit emot över 53 miljoner dollar.

USA:s åklagare har åtalat en vietnamesisk medborgare för penningtvätt i samband med påstådda kryptovalutabedrägerier av typen "pig butchering". De säger att plånböcker som kontrollerades av den tilltalade tog emot cirka 53,3 miljoner dollar kopplade till bedrägeriprogram riktade mot amerikanska offer. Ett offer ska ha skickat cirka 16 miljoner dollar efter att ha hänvisats till en falsk kryptoinvesteringsplattform.

USA:s åklagare har åtalat en vietnamesisk medborgare för ett påstått kryptovalutabedrägerinätverk som flyttade mer än 53 miljoner dollar genom plånböcker kopplade till "pig butchering"-bedrägerier. Trung Nguyen Van, 37, står inför två åtalspunkter för penningtvätt i Western District of Missouri efter att ha framträtt i federal domstol i Los Angeles. Anklagelserna är påståenden och har inte bevisats i rättegång.

Ett offer ska ha förlorat cirka 16 miljoner dollar

Enligt USA:s åklagarmyndighet började fallet med en utredning av ett offer som trodde att de investerade genom en kryptovalutaplattform som heter Triangle. Åklagare säger att offret överförde cirka 16 miljoner dollar i krypto under sommaren 2024 efter att ha byggt förtroende med personer som var inblandade i bedrägeriet. Offret kunde slutligen inte ta ut den påstådda investeringen. Utredare kopplade sedan mottagarinfastrukturen till andra misstänkta plånböcker och rapporter från ytterligare amerikanska offer som beskrev liknande upplevelser.

Myndigheter säger att kryptoplånböcker som kontrollerades av Van tog emot cirka 53,3 miljoner dollar i tillgångar kopplade till bedrägerier och sedan överförde ungefär 53,2 miljoner dollar vidare. Klagomålet hävdar att dessa transaktioner var en del av penningtvätt av medel som erhållits genom bedrägeri.

Krypto gör pengar flyttbara, men också spårbara

Pig-butchering-bedrägerier innebär i allmänhet att bedragare bygger upp en relation med ett offer över tid innan de styr dem mot en falsk investeringsmöjlighet. Krypto används ofta eftersom stora belopp snabbt kan flyttas över gränser utan att förlita sig på en konventionell banköverföring. Samma blockkedjeregister kan senare bli bevisning. Plånboksadresser, transaktionshistorik och överföringar mellan börser kan ge utredare ett spår som är svårt att radera helt.

Det gör det inte lätt att återvinna medel. Tillgångar kan flyttas genom flera plånböcker, bryggor, integritetsverktyg och börser innan brottsbekämpande myndigheter vet att en incident har inträffat. Justitiedepartementet säger att FBI utredde fallet. Van antas vara oskyldig om han inte bevisas skyldig, och själva brottmålsanmälan är inte bevis för skuld.

Ändå visar siffrorna vilken omfattning dessa bedrägerinätverk kan nå. Ett enda offer ska ha förlorat cirka 16 miljoner dollar. Plånböckerna som åklagare säger var kopplade till den tilltalade hanterade mer än tre gånger det beloppet. Kryptobedrägerier har blivit alltmer industrialiserade. Brottsbekämpningens svar blir också mer blockkedjenativt.

Denna artikel skrevs av News Desk och redigerades av Samuel Rae.

Vanliga frågor
Här är en lista över vanliga frågor om fallet med en man i USA som åtalades efter att kryptobedrägeriplånböcker tagit emot över 53 miljoner



Nybörjarfrågor



F Vad hände i detta fall

S En man i USA greps och åtalades för att ha drivit ett stort kryptobedrägeri Utredare säger att plånböcker kopplade till bedrägeriet tog emot mer än 53 miljoner från offer



F Vad är ett kryptobedrägeri

S Det är ett bedrägeri som använder kryptovaluta för att stjäla pengar Bedragare lurar människor att skicka krypto ofta genom att lova falska investeringar priser eller romantiska relationer



F Vad är en kryptoplånbok

S En kryptoplånbok är ett digitalt verktyg som lagrar nycklarna som behövs för att skicka och ta emot kryptovaluta Den håller inte mynt fysiskt som ett bankkonto håller kontanter



F Hur kunde bedrägeriets plånböcker ta emot så mycket pengar

S Åklagare säger att offer skickade krypto till plånböcker som kontrollerades av bedragaren När krypto väl har skickats är det mycket svårt att få tillbaka



F Vilka var offren

S Rapporter beskriver dem som vanliga investerare många av dem lockades av falska investeringsmöjligheter eller onlinerelationer



F Vilka anklagelser står mannen inför

S Han står inför federala anklagelser som bedrägeri och penningtvätt Om han döms kan han få flera års fängelse och stora böter



F Hur kan jag avgöra om ett kryptoerbjudande är ett bedrägeri

S Varningstecken inkluderar garanterad hög avkastning press att agera snabbt krav på att betala endast i krypto och personer du endast träffat online



F Är kryptovaluta i sig olaglig

S Nej Krypto är lagligt i USA men att använda det för att begå bedrägeri är ett brott



Medelavancerade frågor



F Vad är skillnaden mellan detta bedrägeri och en normal kryptoinvestering

S En normal investering har verklig marknadsrisk och är registrerad eller offentliggjord Detta bedrägeri använde falska plattformar falska vinster och tog offrens pengar utan någon verklig handel



F Varför föredrar bedragare krypto

S Kryptoöverföringar är snabba ofta oåterkalleliga och kan lätt korsa gränser Det gör det svårare för offer och polis att återvinna medel



F Vad är en rug pull och är den relaterad

S En rug pull är när utvecklare överger ett kryptoprojekt och tar investerarnas pengar Det är en typ av kryptobedrägeri och kan vara en del av fall som detta