Des procureurs américains ont inculpé un ressortissant vietnamien pour blanchiment d'argent en lien avec des escroqueries présumées de « pig butchering » en cryptomonnaie. Ils affirment que des portefeuilles contrôlés par le prévenu ont reçu environ 53,3 millions de dollars liés à des stratagèmes frauduleux ciblant des victimes américaines. Une victime aurait envoyé environ 16 millions de dollars après avoir été dirigée vers une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaie.
Des procureurs américains ont inculpé un ressortissant vietnamien pour un réseau présumé de fraude en cryptomonnaie ayant déplacé plus de 53 millions de dollars via des portefeuilles liés à des escroqueries de « pig butchering ». Trung Nguyen Van, 37 ans, fait face à deux chefs de blanchiment d'argent dans le district ouest du Missouri après avoir comparu devant un tribunal fédéral à Los Angeles. Les accusations sont des allégations et n'ont pas été prouvées lors d'un procès.
Une victime aurait perdu environ 16 millions de dollars
Selon le bureau du procureur américain, l'affaire a commencé par une enquête sur une victime qui croyait investir via une plateforme de cryptomonnaie appelée Triangle. Les procureurs affirment que la victime a transféré environ 16 millions de dollars en cryptomonnaie durant l'été 2024 après avoir établi une relation de confiance avec des personnes impliquées dans le stratagème. La victime n'a finalement pas pu retirer le prétendu investissement. Les enquêteurs ont ensuite relié l'infrastructure de réception à d'autres portefeuilles suspects et à des signalements d'autres victimes américaines décrivant des expériences similaires.
Les autorités affirment que des portefeuilles de cryptomonnaie contrôlés par Van ont reçu environ 53,3 millions de dollars d'actifs liés à des stratagèmes de fraude par virement et ont ensuite transféré environ 53,2 millions de dollars plus loin. La plainte allègue que ces transactions faisaient partie du blanchiment de fonds obtenus par fraude.
La crypto rend l'argent mobile, mais aussi traçable
Les stratagèmes de pig butchering impliquent généralement des escrocs qui bâtissent une relation avec une victime au fil du temps avant de l'orienter vers une fausse opportunité d'investissement. La crypto est souvent utilisée parce que de grandes sommes peuvent être déplacées rapidement au-delà des frontières sans dépendre d'un virement bancaire conventionnel. Les mêmes registres de blockchain peuvent ensuite devenir des preuves. Les adresses de portefeuilles, les historiques de transactions et les transferts entre plateformes d'échange peuvent fournir aux enquêteurs une piste difficile à effacer complètement.
Cela ne rend pas la récupération des fonds facile. Les actifs peuvent passer par de multiples portefeuilles, ponts, outils de confidentialité et plateformes d'échange avant que les forces de l'ordre sachent qu'un incident s'est produit. Le ministère de la Justice indique que le FBI a enquêté sur l'affaire. Van est présumé innocent tant qu'il n'est pas prouvé coupable, et la plainte pénale elle-même ne constitue pas une preuve de culpabilité.
Pourtant, les chiffres montrent l'ampleur que ces réseaux de fraude peuvent atteindre. Une seule victime aurait perdu environ 16 millions de dollars. Les portefeuilles que les procureurs disent liés au prévenu ont traité plus de trois fois ce montant. Les escroqueries en cryptomonnaie sont devenues de plus en plus industrialisées. La réponse des forces de l'ordre devient aussi plus native à la blockchain.
Cet article a été rédigé par le News Desk et édité par Samuel Rae.
Questions fréquemment posées
Voici une liste de questions fréquemment posées sur l'affaire d'un homme aux États-Unis inculpé après que des portefeuilles d'escroquerie en cryptomonnaie ont reçu plus de 53 millions
Questions pour débutants
Q Que s'est-il passé dans cette affaire
R Un homme aux États-Unis a été arrêté et inculpé pour avoir dirigé une vaste escroquerie en cryptomonnaie. Les enquêteurs affirment que des portefeuilles liés à l'escroquerie ont reçu plus de 53 millions de victimes
Q Qu'est-ce qu'une escroquerie en cryptomonnaie
R C'est une fraude qui utilise la cryptomonnaie pour voler de l'argent. Les escrocs incitent les gens à envoyer de la crypto, souvent en promettant de faux investissements, des prix ou des relations amoureuses
Q Qu'est-ce qu'un portefeuille de cryptomonnaie
R Un portefeuille de cryptomonnaie est un outil numérique qui stocke les clés nécessaires pour envoyer et recevoir de la cryptomonnaie. Il ne contient pas physiquement les pièces comme un compte bancaire contient des espèces
Q Comment les portefeuilles de l'escroquerie ont-ils reçu autant d'argent
R Les procureurs affirment que les victimes ont envoyé de la crypto à des portefeuilles contrôlés par l'escroc. Une fois la crypto envoyée, il est très difficile de la récupérer
Q Qui étaient les victimes
R Les rapports les décrivent comme des investisseurs ordinaires, dont beaucoup ont été attirés par de fausses opportunités d'investissement ou des relations en ligne
Q Quelles accusations l'homme encourt-il
R Il fait face à des accusations fédérales telles que la fraude par virement et le blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, il pourrait encourir des années de prison et de lourdes amendes
Q Comment puis-je savoir si une offre de crypto est une escroquerie
R Les signes d'alerte incluent des rendements élevés garantis, la pression d'agir vite, des demandes de paiement uniquement en crypto et des personnes rencontrées uniquement en ligne
Q La cryptomonnaie elle-même est-elle illégale
R Non. La crypto est légale aux États-Unis, mais l'utiliser pour commettre une fraude est un crime
Questions intermédiaires
Q Quelle est la différence entre cette escroquerie et un investissement crypto normal
R Un investissement normal comporte un vrai risque de marché et est enregistré ou divulgué. Cette escroquerie utilisait de fausses plateformes, de faux profits et prenait l'argent des victimes sans aucun véritable trading
Q Pourquoi les escrocs préfèrent-ils la crypto
R Les transferts de crypto sont rapides, souvent irréversibles et peuvent franchir les frontières facilement. Cela rend plus difficile la récupération des fonds par les victimes et la police
Q Qu'est-ce qu'un rug pull et est-ce lié
R Un rug pull se produit lorsque des développeurs abandonnent un projet crypto et prennent l'argent des investisseurs. C'est un type d'escroquerie en cryptomonnaie et cela peut faire partie de cas comme celui-ci