米国の検察当局は、暗号資産の「豚の屠殺」詐欺に関連して、ベトナム国籍の人物を資金洗浄の罪で起訴した。被告が管理するウォレットが、米国の被害者を標的とした詐欺計画に関連する約5,330万ドルを受け取ったと当局は述べている。ある被害者は、偽の暗号資産投資プラットフォームに誘導された後、約1,600万ドルを送金したとされている。
米国の検察当局は、暗号資産詐欺ネットワークをめぐり、ベトナム国籍の人物を起訴した。このネットワークは「豚の屠殺」詐欺に関連するウォレットを通じて5,300万ドル以上を移動させたとされる。37歳のTrung Nguyen Van被告は、ロサンゼルスの連邦裁判所に出廷した後、ミズーリ州西部地区で2件の資金洗浄罪に問われている。これらの罪状は申立てであり、裁判で証明されたものではない。
ある被害者は約1,600万ドルを失ったとされる
米国検察当局によると、この事件は、Triangleと呼ばれる暗号資産プラットフォームを通じて投資していると信じていた被害者への捜査から始まった。検察当局は、被害者が詐欺計画に関与した人物らとの信頼関係を築いた後、2024年夏に約1,600万ドル相当の暗号資産を送金したと述べている。被害者は最終的に、その投資とされたものから出金できなかった。捜査当局はその後、受取側のインフラを他の不審なウォレットや、同様の経験を語った追加の米国の被害者からの報告と結び付けた。
当局によると、Van被告が管理していた暗号資産ウォレットは、電信詐欺計画に関連する約5,330万ドル相当の資産を受け取り、その後約5,320万ドルを送金した。告訴状は、これらの取引が詐欺によって得られた資金の洗浄の一部であったと主張している。
暗号資産は資金を移動しやすくするが、追跡も可能にする
豚の屠殺詐欺は一般に、詐欺師が時間をかけて被害者との関係を築き、その後、偽の投資機会へと誘導するものである。暗号資産は、従来の銀行送金に頼ることなく、多額の資金を国境を越えて迅速に移動できるため、しばしば利用される。同じブロックチェーンの記録が後に証拠となることもある。ウォレットアドレス、取引履歴、取引所間の送金は、捜査当局に完全に消し去るのが難しい手掛かりを与え得る。
だからといって、資金の回収が容易になるわけではない。資産は、法執行機関が事件の発生を把握する前に、複数のウォレット、ブリッジ、プライバシーツール、取引所を通って移動することがある。司法省によると、FBIがこの事件を捜査した。Van被告は有罪が証明されるまで無罪と推定され、刑事告訴状自体は有罪の証拠ではない。
それでも、この数字はこうした詐欺ネットワークが到達し得る規模を示している。1人の被害者が約1,600万ドルを失ったとされる。検察当局が被告と関係があると述べたウォレットは、その3倍以上の金額を扱っていた。暗号資産詐欺はますます産業化している。法執行機関の対応も、よりブロックチェーンに即したものになりつつある。
この記事はNews Deskによって執筆され、Samuel Raeによって編集されました。
よくある質問
以下は、暗号資産詐欺のウォレットが5,300万ドル以上を受け取った後に米国の男性が起訴された事件に関するよくある質問の一覧です
初心者向けの質問
Q この事件では何が起きましたか
A 米国の男性が逮捕され、大規模な暗号資産詐欺を運営したとして起訴されました 捜査当局は、詐欺に関連するウォレットが被害者から5,300万ドル以上を受け取ったと述べています
Q 暗号資産詐欺とは何ですか
A 暗号資産を使って金銭を盗む詐欺です 詐欺師はしばしば偽の投資、賞品、恋愛関係を約束して、人々をだまして暗号資産を送らせます
Q 暗号資産ウォレットとは何ですか
A 暗号資産ウォレットは、暗号資産を送受信するために必要な鍵を保存するデジタルツールです 銀行口座が現金を保管するようには、物理的にコインを保持するものではありません
Q なぜ詐欺ウォレットはそんなに多くの資金を受け取ったのですか
A 検察当局によると、被害者は詐欺師が管理するウォレットに暗号資産を送りました 一度暗号資産を送ると、取り戻すのは非常に困難です
Q 被害者は誰でしたか
A 報告では、彼らは普通の投資家として描かれており、多くは偽の投資機会やオンライン上の関係に誘われていました
Q この男性はどのような罪に問われていますか
A 電信詐欺や資金洗浄などの連邦罪に問われています 有罪判決を受けた場合、数年単位の懲役や多額の罰金を科される可能性があります
Q 暗号資産の申し出が詐欺かどうかはどうすれば分かりますか
A 警告サインには、保証された高利回り、迅速な行動への圧力、暗号資産のみでの支払い要求、オンラインでしか会ったことのない人物などがあります
Q 暗号資産そのものは違法ですか
A いいえ 暗号資産は米国では合法ですが、詐欺を行うために使うことは犯罪です
中級者向けの質問
Q この詐欺と通常の暗号資産投資の違いは何ですか
A 通常の投資には実際の市場リスクがあり、登録または開示がされています この詐欺は偽のプラットフォームと偽の利益を使い、実際の取引なしに被害者の資金を奪いました
Q なぜ詐欺師は暗号資産を好むのですか
A 暗号資産の送金は速く、しばしば取り消し不能で、国境を容易に越えられます そのため、被害者や警察が資金を回収するのが難しくなります
Q ラグプルとは何ですか、またこれは関連していますか
A ラグプルとは、開発者が暗号資産プロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち去ることをいいます これは暗号資産詐欺の一種であり、このような事件の一部である可能性があります