Amerikanske påtalemyndigheter har siktet en vietnamesisk statsborger for hvitvasking i forbindelse med påståtte kryptovaluta-svindel av typen «pig butchering». De sier at lommebøker kontrollert av den tiltalte mottok rundt 53,3 millioner dollar knyttet til svindelopplegg rettet mot amerikanske ofre. Ett offer skal ha sendt rundt 16 millioner dollar etter å ha blitt dirigert til en falsk kryptoinvesteringsplattform.
Amerikanske påtalemyndigheter har siktet en vietnamesisk statsborger for et påstått kryptovaluta-svindelnettverk som flyttet mer enn 53 millioner dollar gjennom lommebøker knyttet til «pig butchering»-svindel. Trung Nguyen Van, 37 år, står overfor to tiltalepunkter om hvitvasking i Western District of Missouri etter å ha møtt i føderal rett i Los Angeles. Tiltalene er påstander og er ikke bevist i retten.
Ett offer skal ha tapt rundt 16 millioner dollar
Ifølge USAs statsadvokatembete begynte saken med en etterforskning av et offer som trodde de investerte gjennom en kryptovalutaplattform kalt Triangle. Påtalemyndigheten sier at offeret overførte rundt 16 millioner dollar i krypto sommeren 2024 etter å ha bygget tillit til personer involvert i svindelen. Offeret klarte til slutt ikke å ta ut den påståtte investeringen. Etterforskerne koblet deretter mottakerinfrastrukturen til andre mistenkelige lommebøker og rapporter fra ytterligere amerikanske ofre som beskrev lignende opplevelser.
Myndighetene sier at kryptolommebøker kontrollert av Van mottok rundt 53,3 millioner dollar i eiendeler knyttet til svindel med elektronisk overføring og deretter overførte rundt 53,2 millioner dollar videre. Klagen hevder at disse transaksjonene var en del av hvitvasking av midler skaffet gjennom svindel.
Krypto gjør penger flyttbare, men også sporbare
Pig-butchering-opplegg innebærer vanligvis at svindlere bygger opp et forhold til et offer over tid før de leder dem mot en falsk investeringsmulighet. Krypto brukes ofte fordi store beløp kan flyttes raskt over landegrensene uten å være avhengig av en vanlig bankoverføring. De samme blokkjennepostene kan senere bli bevis. Lommebokadresser, transaksjonshistorikk og overføringer mellom børser kan gi etterforskerne et spor som er vanskelig å slette fullstendig.
Det gjør likevel ikke gjenoppretting av midler enkelt. Eiendeler kan bevege seg gjennom flere lommebøker, broer, personvernverktøy og børser før rettshåndhevelsen vet at en hendelse har skjedd. Justisdepartementet sier at FBI etterforsket saken. Van antas uskyldig med mindre det motsatte er bevist, og selve straffeklagen er ikke bevis for skyld.
Likevel viser tallene hvilken skala disse svindelnettverkene kan nå. Et enkelt offer skal ha tapt rundt 16 millioner dollar. Lommebøkene som påtalemyndigheten sier var knyttet til den tiltalte, håndterte mer enn tre ganger det beløpet. Kryptosvindel har blitt stadig mer industrialisert. Rettshåndhevelsens respons blir også mer blokkjede-orientert.
Denne artikkelen ble skrevet av News Desk og redigert av Samuel Rae.
Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over ofte stilte spørsmål om saken til en mann i USA som ble siktet etter at kryptosvindel-lommebøker mottok over 53 millioner
Nybegynnerspørsmål
Q Hva skjedde i denne saken
A En mann i USA ble arrestert og siktet for å drive en stor kryptosvindel Etterforskere sier at lommebøker knyttet til svindelen mottok mer enn 53 millioner fra ofre
Q Hva er en kryptosvindel
A Det er en svindel som bruker kryptovaluta til å stjele penger Svindlere lurer folk til å sende krypto ofte ved å love falske investeringer premier eller romantiske forhold
Q Hva er en kryptolommebok
A En kryptolommebok er et digitalt verktøy som lagrer nøklene som trengs for å sende og motta kryptovaluta Den holder ikke mynter fysisk slik en bankkonto holder kontanter
Q Hvordan kunne svindel-lommebøkene motta så mye penger
A Påtalemyndigheten sier at ofre sendte krypto til lommebøker kontrollert av svindleren Når krypto først er sendt er det svært vanskelig å få det tilbake
Q Hvem var ofrene
A Rapporter beskriver dem som vanlige investorer mange av dem ble lokket av falske investeringsmuligheter eller nettforhold
Q Hvilke tiltaler står mannen overfor
A Han står overfor føderale tiltaler som svindel med elektronisk overføring og hvitvasking Hvis han blir dømt kan han få flere års fengsel og store bøter
Q Hvordan kan jeg se om et kryptotilbud er en svindel
A Advarselstegn inkluderer garantert høy avkastning press om å handle raskt krav om å betale kun i krypto og personer du bare har møtt på nettet
Q Er kryptovaluta i seg selv ulovlig
A Nei Krypto er lovlig i USA men å bruke det til å begå svindel er en forbrytelse
Viderekomne spørsmål
Q Hva er forskjellen mellom denne svindelen og en vanlig kryptoinvestering
A En vanlig investering har reell markedsrisiko og er registrert eller opplyst Denne svindelen brukte falske plattformer falsk fortjeneste og tok ofrenes penger uten noen reell handel
Q Hvorfor foretrekker svindlere krypto
A Kryptooverføringer er raske ofte irreversible og kan enkelt krysse landegrenser Det gjør det vanskeligere for ofre og politiet å gjenopprette midler
Q Hva er en rug pull og er det relatert
A En rug pull er når utviklere forlater et kryptoprosjekt og tar investorenes penger Det er én type kryptosvindel og kan være en del av saker som denne