US-Staatsanwälte haben einen vietnamesischen Staatsangehörigen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kryptowährungs-„Pig-Butchering"-Betrugsmaschen angeklagt. Sie sagen, dass von dem Angeklagten kontrollierte Wallets etwa 53,3 Millionen Dollar erhielten, die mit Betrugsmaschen gegen US-Opfer verbunden sind. Ein Opfer soll etwa 16 Millionen Dollar überwiesen haben, nachdem es auf eine gefälschte Krypto-Investitionsplattform geleitet worden war.
US-Staatsanwälte haben einen vietnamesischen Staatsangehörigen wegen eines mutmaßlichen Kryptowährungs-Betrugsnetzwerks angeklagt, das mehr als 53 Millionen Dollar durch Wallets bewegte, die mit „Pig-Butchering"-Betrugsmaschen in Verbindung stehen. Trung Nguyen Van, 37, sieht sich im Western District of Missouri zwei Geldwäschevorwürfen gegenüber, nachdem er vor einem Bundesgericht in Los Angeles erschienen ist. Die Anklagen sind Vorwürfe und wurden nicht vor Gericht bewiesen.
Ein Opfer soll etwa 16 Mio. $ verloren haben
Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft begann der Fall mit einer Untersuchung eines Opfers, das glaubte, über eine Kryptowährungsplattform namens Triangle zu investieren. Staatsanwälte sagen, dass das Opfer im Sommer 2024 etwa 16 Millionen Dollar in Krypto überwies, nachdem es Vertrauen zu den an der Masche beteiligten Personen aufgebaut hatte. Das Opfer konnte die angebliche Investition letztlich nicht abheben. Ermittler verknüpften dann die Empfängerinfrastruktur mit anderen verdächtigen Wallets und Berichten von weiteren US-Opfern, die ähnliche Erfahrungen beschrieben.
Behörden sagen, dass von Van kontrollierte Krypto-Wallets etwa 53,3 Millionen Dollar an Vermögenswerten erhielten, die mit Überweisungsbetrugsmaschen verbunden sind, und dann etwa 53,2 Millionen Dollar weiterleiteten. Die Beschwerde behauptet, dass diese Transaktionen Teil der Geldwäsche von durch Betrug erlangten Geldern waren.
Krypto macht Geld beweglich, aber auch nachverfolgbar
Pig-Butchering-Maschen beinhalten im Allgemeinen, dass Betrüger über die Zeit eine Beziehung zu einem Opfer aufbauen, bevor sie es zu einer gefälschten Investitionsmöglichkeit lenken. Krypto wird oft verwendet, weil große Beträge schnell über Grenzen hinweg bewegt werden können, ohne auf eine herkömmliche Banküberweisung angewiesen zu sein. Dieselben Blockchain-Aufzeichnungen können später zu Beweisen werden. Wallet-Adressen, Transaktionsverläufe und Überweisungen zwischen Börsen können Ermittlern eine Spur liefern, die schwer vollständig zu löschen ist.
Das macht die Wiedererlangung von Geldern nicht einfach. Vermögenswerte können sich durch mehrere Wallets, Bridges, Datenschutz-Tools und Börsen bewegen, bevor die Strafverfolgungsbehörden von einem Vorfall erfahren. Das Justizministerium sagt, dass das FBI den Fall untersucht hat. Van gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, und die Strafanzeige selbst ist kein Beweis für Schuld.
Dennoch zeigen die Zahlen das Ausmaß, das diese Betrugsnetzwerke erreichen können. Ein einzelnes Opfer soll etwa 16 Millionen Dollar verloren haben. Die Wallets, die laut Staatsanwaltschaft mit dem Angeklagten verbunden waren, wickelten mehr als das Dreifache dieses Betrags ab. Krypto-Betrug ist zunehmend industrialisiert worden. Die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden wird ebenfalls zunehmend blockchain-nativ.
Dieser Artikel wurde vom News Desk verfasst und von Samuel Rae bearbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste häufig gestellter Fragen zum Fall eines Mannes in den USA, der angeklagt wurde, nachdem Krypto-Betrugs-Wallets über 53 Millionen erhalten hatten
Fragen für Anfänger
F Was geschah in diesem Fall
A Ein Mann in den USA wurde verhaftet und angeklagt, einen großen Krypto-Betrug betrieben zu haben. Ermittler sagen, dass mit dem Betrug verbundene Wallets mehr als 53 Millionen von Opfern erhielten
F Was ist ein Krypto-Betrug
A Es ist ein Betrug, der Kryptowährung verwendet, um Geld zu stehlen. Betrüger täuschen Menschen, damit sie Krypto senden, oft indem sie gefälschte Investitionen, Preise oder romantische Beziehungen versprechen
F Was ist eine Krypto-Wallet
A Eine Krypto-Wallet ist ein digitales Werkzeug, das die Schlüssel speichert, die zum Senden und Empfangen von Kryptowährung benötigt werden. Sie hält Münzen nicht physisch, so wie ein Bankkonto Bargeld hält
F Wie erhielten die Betrugs-Wallets so viel Geld
A Staatsanwälte sagen, dass Opfer Krypto an Wallets sendeten, die vom Betrüger kontrolliert wurden. Sobald Krypto gesendet ist, ist es sehr schwer, es zurückzubekommen
F Wer waren die Opfer
A Berichte beschreiben sie als gewöhnliche Anleger, von denen viele durch gefälschte Investitionsmöglichkeiten oder Online-Beziehungen angelockt wurden
F Welcher Anklagen sieht sich der Mann gegenüber
A Er sieht sich Bundesanklagen wie Überweisungsbetrug und Geldwäsche gegenüber. Wenn er verurteilt wird, könnte er Jahre im Gefängnis und hohe Geldstrafen erwarten
F Wie kann ich erkennen, ob ein Krypto-Angebot ein Betrug ist
A Warnzeichen sind garantierte hohe Renditen, Druck, schnell zu handeln, Aufforderungen, nur in Krypto zu zahlen, und Personen, die Sie nur online kennengelernt haben
F Ist Kryptowährung selbst illegal
A Nein, Krypto ist in den USA legal, aber es zu verwenden, um Betrug zu begehen, ist ein Verbrechen
Fragen für Fortgeschrittene
F Was ist der Unterschied zwischen diesem Betrug und einer normalen Krypto-Investition
A Eine normale Investition hat echtes Marktrisiko und ist registriert oder offengelegt. Dieser Betrug verwendete gefälschte Plattformen, gefälschte Gewinne und nahm das Geld der Opfer ohne echten Handel
F Warum bevorzugen Betrüger Krypto
A Krypto-Überweisungen sind schnell, oft unwiderruflich und können leicht Grenzen überschreiten. Das macht es für Opfer und Polizei schwieriger, Gelder wiederzuerlangen
F Was ist ein Rug Pull und ist er damit verbunden
A Ein Rug Pull ist, wenn Entwickler ein Krypto-Projekt aufgeben und das Geld der Anleger nehmen. Es ist eine Art von Krypto-Betrug und kann Teil von Fällen wie diesem sein