Amerikanske anklagere har sigtet en vietnamesisk statsborger for hvidvaskning i forbindelse med påståede kryptovaluta-"pig butchering"-svindelnumre. De siger, at tegnebøger kontrolleret af den tiltalte modtog omkring 53,3 millioner dollars knyttet til svindelnumre rettet mod amerikanske ofre. Et offer sendte angiveligt omkring 16 millioner dollars, efter at være blevet dirigeret til en falsk krypto-investeringsplatform.
Amerikanske anklagere har sigtet en vietnamesisk statsborger for et påstået kryptovaluta-svindelnetværk, der flyttede mere end 53 millioner dollars gennem tegnebøger knyttet til "pig butchering"-svindelnumre. Trung Nguyen Van, 37, står over for to hvidvaskningsanklager i Western District of Missouri efter at være mødt i føderal ret i Los Angeles. Anklagerne er påstande og er ikke bevist i retten.
Et offer tabte angiveligt omkring 16 mio. dollars
Ifølge U.S. Attorney's Office begyndte sagen med en efterforskning af et offer, der troede, de investerede gennem en kryptovaluta-platform kaldet Triangle. Anklagere siger, at offeret overførte omkring 16 millioner dollars i krypto i løbet af sommeren 2024 efter at have opbygget tillid til personer involveret i svindelnummeret. Offeret var i sidste ende ude af stand til at hæve den påståede investering. Efterforskere koblede derefter modtagerinfrastrukturen til andre mistænkelige tegnebøger og rapporter fra yderligere amerikanske ofre, der beskrev lignende oplevelser.
Myndigheder siger, at krypto-tegnebøger kontrolleret af Van modtog omkring 53,3 millioner dollars i aktiver knyttet til wire-fraud-svindelnumre og derefter overførte cirka 53,2 millioner dollars videre. Klagen hævder, at disse transaktioner var en del af hvidvaskning af midler opnået gennem svindel.
Krypto gør penge flytbare, men også sporbare
Pig-butchering-svindelnumre involverer generelt svindlere, der opbygger et forhold til et offer over tid, før de leder dem mod en falsk investeringsmulighed. Krypto bruges ofte, fordi store beløb kan flyttes hurtigt på tværs af grænser uden at være afhængig af en konventionel bankoverførsel. De samme blockchain-registreringer kan senere blive beviser. Tegnebogsadresser, transaktionshistorik og overførsler mellem børser kan give efterforskere et spor, der er svært at slette fuldstændigt.
Det gør det ikke nemt at genvinde midler. Aktiver kan flytte gennem flere tegnebøger, broer, privatlivsværktøjer og børser, før retshåndhævelsen ved, at en hændelse er sket. Justitsministeriet siger, at FBI efterforskede sagen. Van betragtes som uskyldig, medmindre han bevises skyldig, og selve den strafferetlige klage er ikke bevis for skyld.
Alligevel viser tallene den skala, disse svindelnetværk kan nå. Et enkelt offer tabte angiveligt omkring 16 millioner dollars. De tegnebøger, som anklagere siger var forbundet med den tiltalte, håndterede mere end tre gange det beløb. Krypto-svindelnumre er blevet stadigt mere industrialiserede. Retshåndhævelsens respons bliver også mere blockchain-native.
Denne artikel blev skrevet af News Desk og redigeret af Samuel Rae.
Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om sagen om en mand i USA, der er sigtet, efter at krypto-svindeltegnebøger modtog over 53 millioner
Begynderspørgsmål
Q Hvad skete der i denne sag
A En mand i USA blev anholdt og sigtet for at drive et stort krypto-svindelnummer Efterforskere siger, at tegnebøger knyttet til svindelnummeret modtog mere end 53 millioner fra ofre
Q Hvad er et krypto-svindelnummer
A Det er en svindel, der bruger kryptovaluta til at stjæle penge Svindlere narrer folk til at sende krypto, ofte ved at love falske investeringer, præmier eller romantiske forhold
Q Hvad er en krypto-tegnebog
A En krypto-tegnebog er et digitalt værktøj, der opbevarer de nøgler, der er nødvendige for at sende og modtage kryptovaluta Den holder ikke mønter fysisk, som en bankkonto holder kontanter
Q Hvordan modtog svindeltegnebøgerne så mange penge
A Anklagere siger, at ofre sendte krypto til tegnebøger kontrolleret af svindleren Når krypto først er sendt, er det meget svært at få tilbage
Q Hvem var ofrene
A Rapporter beskriver dem som almindelige investorer, hvoraf mange blev lokket af falske investeringsmuligheder eller onlinerelationer
Q Hvilke anklager står manden over for
A Han står over for føderale anklager såsom wire fraud og hvidvaskning Hvis han bliver dømt, kan han stå over for flere års fængsel og store bøder
Q Hvordan kan jeg se, om et krypto-tilbud er et svindelnummer
A Advarselstegn omfatter garanterede høje afkast, pres for at handle hurtigt, anmodninger om kun at betale i krypto og personer, du kun har mødt online
Q Er kryptovaluta i sig selv ulovligt
A Nej Krypto er lovligt i USA, men at bruge det til at begå svindel er en forbrydelse
Mellemniveau-spørgsmål
Q Hvad er forskellen mellem dette svindelnummer og en normal krypto-investering
A En normal investering har reel markedsrisiko og er registreret eller oplyst Dette svindelnummer brugte falske platforme, falske overskud og tog ofrenes penge uden nogen reel handel
Q Hvorfor foretrækker svindlere krypto
A Krypto-overførsler er hurtige, ofte irreversible og kan nemt krydse grænser Det gør det sværere for ofre og politi at genvinde midler
Q Hvad er et rug pull, og er det relateret
A Et rug pull er, når udviklere forlader et krypto-projekt og tager investorernes penge Det er en type krypto-svindelnummer og kan være en del af sager som denne