Американски прокурори повдигнаха обвинение на виетнамски гражданин за пране на пари във връзка с предполагаеми криптовалутни схеми „клане на прасета“. Те твърдят, че портфейли, контролирани от подсъдимия, са получили около 53,3 милиона долара, свързани с измамни схеми, насочени към американски жертви. Една жертва се твърди, че е изпратила около 16 милиона долара, след като е била насочена към фалшива крипто инвестиционна платформа.
Американски прокурори повдигнаха обвинение на виетнамски гражданин за предполагаема криптовалутна измамна мрежа, която е прехвърлила повече от 53 милиона долара през портфейли, свързани със схеми „клане на прасета“. Trung Nguyen Van, 37 години, е изправен пред две обвинения за пране на пари в Западния окръг на Мисури, след като се яви в федералния съд в Лос Анджелис. Обвиненията са твърдения и не са доказани в съда.
Една жертва се твърди, че е загубила около 16 милиона долара
Според прокуратурата на САЩ случаят е започнал с разследване на жертва, която е вярвала, че инвестира чрез криптовалутна платформа, наречена Triangle. Прокурорите твърдят, че жертвата е прехвърлила около 16 милиона долара в крипто през лятото на 2024 г., след като е изградила доверие с хората, участващи в схемата. Жертвата в крайна сметка не е успяла да изтегли предполагаемата инвестиция. Следователите след това свързали получаващата инфраструктура с други подозрителни портфейли и доклади от допълнителни американски жертви, които описали подобни преживявания.
Властите твърдят, че крипто портфейли, контролирани от Van, са получили около 53,3 милиона долара в активи, свързани с измамни схеми, и след това са прехвърлили приблизително 53,2 милиона долара нататък. Жалбата твърди, че тези транзакции са били част от пране на средства, получени чрез измама.
Криптото прави парите подвижни, но също и проследими
Схемите „клане на прасета“ обикновено включват измамници, които изграждат връзка с жертва с течение на времето, преди да ги насочат към фалшива инвестиционна възможност. Криптото често се използва, защото големи суми могат да бъдат прехвърляни бързо през граници, без да се разчита на конвенционален банков превод. Същите записи в блокчейна по-късно могат да станат доказателства. Адресите на портфейлите, историята на транзакциите и прехвърлянията между борсите могат да дадат на следователите следа, която е трудно да бъде напълно изтрита.
Това не прави възстановяването на средства лесно. Активите могат да се движат през множество портфейли, мостове, инструменти за поверителност и борси, преди правоприлагащите органи да разберат, че е възникнал инцидент. Министерството на правосъдието казва, че ФБР е разследвало случая. Van се presumption за невинен, освен ако не бъде доказана вината му, и самата наказателна жалба не е доказателство за вина.
Въпреки това числата показват мащаба, който тези измамни мрежи могат да достигнат. Една единствена жертва се твърди, че е загубила около 16 милиона долара. Портфейлите, за които прокурорите твърдят, че са били свързани с подсъдимия, са обработили повече от три пъти тази сума. Крипто измамите стават все по-индустриализирани. Отговорът на правоприлагащите органи също става все по-блокчейн-ориентиран.
Тази статия е написана от News Desk и редактирана от Samuel Rae.
Често задавани въпроси
Ето списък с често задавани въпроси относно случая на мъж в САЩ, обвинен, след като крипто измамни портфейли са получили над 53 милиона
Въпроси за начинаещи
В Какво се случи в този случай
О Мъж в САЩ беше арестуван и обвинен в управление на голяма крипто измама Разследващите казват, че портфейли, свързани с измамата, са получили повече от 53 милиона от жертви
В Какво е крипто измама
О Това е измама, която използва криптовалута, за да открадне пари Измамниците мамят хората да изпращат крипто, често като обещават фалшиви инвестиции награди или романтични връзки
В Какво е крипто портфейл
О Крипто портфейлът е цифров инструмент, който съхранява ключовете, необходими за изпращане и получаване на криптовалута Той не държи монети физически, както банкова сметка държи пари в брой
В Как измамните портфейли получиха толкова много пари
О Прокурорите казват, че жертвите са изпратили крипто до портфейли, контролирани от измамника След като криптото бъде изпратено, е много трудно да се върне
В Кои бяха жертвите
О Докладите ги описват като обикновени инвеститори, много от които са били привлечени от фалшиви инвестиционни възможности или онлайн връзки
В Какви обвинения са повдигнати на мъжа
О Той е изправен пред федерални обвинения като измама по електронен път и пране на пари Ако бъде признат за виновен, може да бъде изправен пред години затвор и големи глоби
В Как мога да разбера дали крипто оферта е измама
О Предупредителните знаци включват гарантирани високи възвръщаемости натиск да се действа бързо искания да се плаща само в крипто и хора, които сте срещнали само онлайн
В Самата криптовалута незаконна ли е
О Не Криптото е законно в САЩ, но използването му за извършване на измама е престъпление
Въпроси за средно напреднали
В Каква е разликата между тази измама и нормална крипто инвестиция
О Нормалната инвестиция има реален пазарен риск и е регистрирана или оповестена Тази измама използваше фалшиви платформи фалшиви печалби и взе парите на жертвите без никаква реална търговия
В Защо измамниците предпочитат крипто
О Крипто преводите са бързи често необратими и могат лесно да преминават граници Това прави по-трудно за жертвите и полицията да възстановят средства
В Какво е rug pull и свързано ли е
О Rug pull е когато разработчиците изоставят крипто проект и вземат парите на инвеститорите Това е един вид крипто измама и може да бъде част от случаи като този