I procuratori statunitensi hanno accusato un cittadino vietnamita di riciclaggio di denaro in relazione a presunte truffe di "pig butchering" con criptovalute. Affermano che i wallet controllati dall'imputato hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari legati a schemi fraudolenti rivolti a vittime statunitensi. Una vittima avrebbe inviato circa 16 milioni di dollari dopo essere stata indirizzata a una falsa piattaforma di investimento in criptovalute.
I procuratori statunitensi hanno accusato un cittadino vietnamita per una presunta rete di frode con criptovalute che ha spostato più di 53 milioni di dollari attraverso wallet collegati a truffe di "pig butchering". Trung Nguyen Van, 37 anni, affronta due capi d'imputazione per riciclaggio di denaro nel Distretto Occidentale del Missouri dopo essere comparso davanti a un tribunale federale a Los Angeles. Le accuse sono allegazioni e non sono state provate in tribunale.
Una vittima avrebbe perso circa 16 milioni di dollari
Secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, il caso è iniziato con un'indagine su una vittima che credeva di investire attraverso una piattaforma di criptovalute chiamata Triangle. I procuratori affermano che la vittima ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute durante l'estate del 2024 dopo aver costruito fiducia con le persone coinvolte nello schema. La vittima alla fine non è stata in grado di prelevare il presunto investimento. Gli investigatori hanno poi collegato l'infrastruttura ricevente ad altri wallet sospetti e a segnalazioni di ulteriori vittime statunitensi che hanno descritto esperienze simili.
Le autorità affermano che i wallet di criptovalute controllati da Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in asset legati a schemi di frode telematica e hanno poi trasferito circa 53,2 milioni di dollari in avanti. La denuncia sostiene che tali transazioni facevano parte del riciclaggio di fondi ottenuti tramite frode.
Le criptovalute rendono il denaro mobile, ma anche tracciabile
Gli schemi di pig butchering generalmente comportano che i truffatori costruiscano una relazione con una vittima nel tempo prima di indirizzarla verso una falsa opportunità di investimento. Le criptovalute sono spesso utilizzate perché grandi somme possono essere spostate rapidamente oltre i confini senza affidarsi a un bonifico bancario convenzionale. Gli stessi registri blockchain possono poi diventare prove. Gli indirizzi dei wallet, le cronologie delle transazioni e i trasferimenti tra exchange possono fornire agli investigatori una traccia difficile da cancellare completamente.
Ciò non rende facile recuperare i fondi. Gli asset possono passare attraverso molteplici wallet, bridge, strumenti per la privacy ed exchange prima che le forze dell'ordine sappiano che si è verificato un incidente. Il Dipartimento di Giustizia afferma che l'FBI ha indagato sul caso. Van è presunto innocente fino a prova contraria, e la denuncia penale stessa non è prova di colpevolezza.
Tuttavia, i numeri mostrano la scala che queste reti di frode possono raggiungere. Una singola vittima avrebbe perso circa 16 milioni di dollari. I wallet che i procuratori affermano fossero collegati all'imputato hanno gestito più del triplo di tale importo. Le truffe con criptovalute sono diventate sempre più industrializzate. La risposta delle forze dell'ordine sta diventando sempre più nativa della blockchain.
Questo articolo è stato scritto dal News Desk e curato da Samuel Rae.
Domande frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti sul caso di un uomo negli Stati Uniti accusato dopo che i wallet di una truffa con criptovalute hanno ricevuto oltre 53 milioni
Domande per principianti
D Cosa è successo in questo caso
R Un uomo negli Stati Uniti è stato arrestato e accusato di aver gestito una grande truffa con criptovalute. Gli investigatori affermano che i wallet collegati alla truffa hanno ricevuto più di 53 milioni dalle vittime
D Cos'è una truffa con criptovalute
R È una frode che utilizza criptovalute per rubare denaro. I truffatori ingannano le persone inducendole a inviare criptovalute, spesso promettendo falsi investimenti, premi o relazioni romantiche
D Cos'è un wallet di criptovalute
R Un wallet di criptovalute è uno strumento digitale che conserva le chiavi necessarie per inviare e ricevere criptovalute. Non contiene monete fisicamente come un conto bancario contiene contanti
D Come hanno fatto i wallet della truffa a ricevere così tanto denaro
R I procuratori affermano che le vittime hanno inviato criptovalute a wallet controllati dal truffatore. Una volta inviate le criptovalute, è molto difficile riaverle indietro
D Chi erano le vittime
R Le segnalazioni le descrivono come investitori comuni, molti dei quali sono stati attirati da false opportunità di investimento o relazioni online
D Quali accuse affronta l'uomo
R Affronta accuse federali come frode telematica e riciclaggio di denaro. Se condannato, potrebbe affrontare anni di prigione e multe salate
D Come posso capire se un'offerta di criptovalute è una truffa
R I segnali d'allarme includono rendimenti elevati garantiti, pressione ad agire in fretta, richieste di pagare solo in criptovalute e persone conosciute solo online
D La criptovaluta stessa è illegale
R No. Le criptovalute sono legali negli Stati Uniti, ma usarle per commettere frodi è un reato
Domande di livello intermedio
D Qual è la differenza tra questa truffa e un normale investimento in criptovalute
R Un normale investimento ha un rischio di mercato reale ed è registrato o divulgato. Questa truffa utilizzava piattaforme false, profitti falsi e prendeva il denaro delle vittime senza alcun trading reale
D Perché i truffatori preferiscono le criptovalute
R I trasferimenti in criptovalute sono veloci, spesso irreversibili e possono attraversare facilmente i confini. Ciò rende più difficile per le vittime e la polizia recuperare i fondi
D Cos'è un rug pull ed è correlato
R Un rug pull è quando gli sviluppatori abbandonano un progetto di criptovalute e prendono il denaro degli investitori. È un tipo di truffa con criptovalute e può far parte di casi come questo