Američtí prokurátoři obvinili vietnamského státního příslušníka z praní špinavých peněz v souvislosti s údajnými kryptoměnovými podvody typu „pig butchering“. Tvrdí, že peněženky kontrolované obžalovaným přijaly přibližně 53,3 milionu dolarů spojených s podvodnými schématy zaměřenými na americké oběti. Jedna oběť údajně poslala kolem 16 milionů dolarů poté, co byla nasměrována na falešnou kryptoměnovou investiční platformu.
Američtí prokurátoři obvinili vietnamského státního příslušníka kvůli údajné kryptoměnové podvodné síti, která přesunula více než 53 milionů dolarů prostřednictvím peněženek spojených s podvody typu „pig butchering“. Trung Nguyen Van, 37 let, čelí dvěma obviněním z praní špinavých peněz v Západním obvodu Missouri poté, co se dostavil k federálnímu soudu v Los Angeles. Obvinění jsou tvrzení a nebyla prokázána u soudu.
Jedna oběť údajně ztratila asi 16 milionů dolarů
Podle Úřadu amerického státního zástupce začal případ vyšetřováním oběti, která se domnívala, že investuje prostřednictvím kryptoměnové platformy zvané Triangle. Prokurátoři uvádějí, že oběť převedla v létě 2024 asi 16 milionů dolarů v kryptoměnách poté, co si vybudovala důvěru s lidmi zapojenými do schématu. Oběť nakonec nebyla schopna údajnou investici vybrat. Vyšetřovatelé poté propojili přijímající infrastrukturu s dalšími podezřelými peněženkami a zprávami od dalších amerických obětí, které popisovaly podobné zkušenosti.
Úřady uvádějí, že kryptoměnové peněženky kontrolované Vanem přijaly asi 53,3 milionu dolarů v aktivech spojených s podvodnými schématy a poté převedly přibližně 53,2 milionu dolarů dále. Stížnost tvrdí, že tyto transakce byly součástí praní prostředků získaných podvodem.
Kryptoměny usnadňují pohyb peněz, ale také je činí vysledovatelnými
Schémata typu „pig butchering“ obecně zahrnují to, že podvodníci budují vztah s obětí postupem času, než ji nasměrují k falešné investiční příležitosti. Kryptoměny se často používají, protože velké částky lze rychle přesouvat přes hranice bez spoléhání se na konvenční bankovní převod. Stejné záznamy v blockchainu se později mohou stát důkazy. Adresy peněženek, historie transakcí a převody mezi burzami mohou vyšetřovatelům poskytnout stopu, kterou je obtížné zcela vymazat.
To však neznamená, že získání prostředků zpět je snadné. Aktiva se mohou pohybovat přes mnoho peněženek, mostů, nástrojů pro soukromí a burz, než se orgány činné v trestním řízení dozvědí, že k incidentu došlo. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že případ vyšetřovala FBI. Van je považován za nevinného, dokud není prokázána jeho vina, a samotná trestní stížnost není důkazem viny.
Čísla však ukazují rozsah, jakého mohou tyto podvodné sítě dosáhnout. Jediná oběť údajně ztratila kolem 16 milionů dolarů. Peněženky, které podle prokurátorů byly spojeny s obžalovaným, zpracovaly více než trojnásobek této částky. Kryptoměnové podvody se stávají stále více industrializovanými. Reakce orgánů činných v trestním řízení se také stále více orientuje na blockchain.
Tento článek napsala redakce News Desk a upravil Samuel Rae.
Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o případu muže v USA obviněného poté, co kryptoměnové podvodné peněženky přijaly více než 53 milionů
Otázky pro začátečníky
Q Co se v tomto případě stalo
A Muž v USA byl zatčen a obviněn z provozování velkého kryptoměnového podvodu Vyšetřovatelé uvádějí, že peněženky spojené s podvodem přijaly od obětí více než 53 milionů
Q Co je kryptoměnový podvod
A Je to podvod, který využívá kryptoměnu ke krádeži peněz Podvodníci lidi přesvědčují, aby posílali kryptoměnu, často slibováním falešných investic, výher nebo romantických vztahů
Q Co je kryptoměnová peněženka
A Kryptoměnová peněženka je digitální nástroj, který uchovává klíče potřebné k odesílání a přijímání kryptoměny Nedrží mince fyzicky jako bankovní účet hotovost
Q Jak podvodné peněženky získaly tolik peněz
A Prokurátoři uvádějí, že oběti posílaly kryptoměnu do peněženek kontrolovaných podvodníkem Jakmile je kryptoměna odeslána, je velmi obtížné ji získat zpět
Q Kdo byly oběti
A Zprávy je popisují jako běžné investory, z nichž mnozí byli nalákáni falešnými investičními příležitostmi nebo online vztahy
Q Jakým obviněním muž čelí
A Čelí federálním obviněním, jako je podvod s převodem peněz a praní špinavých peněz Pokud bude uznán vinným, může čelit letům vězení a vysokým pokutám
Q Jak mohu poznat, že nabídka kryptoměny je podvod
A Varovné signály zahrnují zaručené vysoké výnosy, tlak jednat rychle, žádosti o platbu pouze v kryptoměně a lidi, které jste potkali pouze online
Q Je samotná kryptoměna nezákonná
A Ne Kryptoměna je v USA legální, ale její použití k páchání podvodu je zločin
Otázky pro středně pokročilé
Q Jaký je rozdíl mezi tímto podvodem a normální kryptoměnovou investicí
A Normální investice má skutečné tržní riziko a je registrována nebo zveřejněna Tento podvod používal falešné platformy, falešné zisky a vzal obětem peníze bez jakéhokoli skutečného obchodování
Q Proč podvodníci preferují kryptoměnu
A Kryptoměnové převody jsou rychlé, často nevratné a mohou snadno překračovat hranice To ztěžuje obětem a policii získání prostředků zpět
Q Co je rug pull a souvisí to
A Rug pull je, když vývojáři opustí kryptoměnový projekt a vezmou peníze investorům Je to jeden typ kryptoměnového podvodu a může být součástí případů, jako je tento