Promotores dos EUA acusaram um cidadão vietnamita de lavagem de dinheiro em conexão com supostos golpes de criptomoedas do tipo "abate de porcos". Eles dizem que carteiras controladas pelo réu receberam cerca de US$ 53,3 milhões vinculados a esquemas de fraude direcionados a vítimas nos EUA. Uma vítima supostamente enviou cerca de US$ 16 milhões após ser direcionada a uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas.
Promotores dos EUA acusaram um cidadão vietnamita por uma suposta rede de fraude com criptomoedas que movimentou mais de US$ 53 milhões por meio de carteiras ligadas a golpes de "abate de porcos". Trung Nguyen Van, 37 anos, enfrenta duas acusações de lavagem de dinheiro no Distrito Oeste do Missouri após comparecer a um tribunal federal em Los Angeles. As acusações são alegações e não foram provadas em julgamento.
Uma Vítima Supostamente Perdeu Cerca de US$ 16 Milhões
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, o caso começou com uma investigação sobre uma vítima que acreditava estar investindo por meio de uma plataforma de criptomoedas chamada Triangle. Promotores dizem que a vítima transferiu cerca de US$ 16 milhões em cripto durante o verão de 2024 após construir confiança com pessoas envolvidas no esquema. A vítima acabou não conseguindo sacar o suposto investimento. Investigadores então vincularam a infraestrutura receptora a outras carteiras suspeitas e a relatos de vítimas adicionais nos EUA que descreveram experiências semelhantes.
Autoridades dizem que carteiras de criptomoedas controladas por Van receberam cerca de US$ 53,3 milhões em ativos vinculados a esquemas de fraude eletrônica e então transferiram aproximadamente US$ 53,2 milhões adiante. A denúncia alega que essas transações faziam parte da lavagem de fundos obtidos por meio de fraude.
Cripto Torna o Dinheiro Móvel, Mas Também Rastreável
Esquemas de abate de porcos geralmente envolvem golpistas construindo um relacionamento com uma vítima ao longo do tempo antes de direcioná-la a uma oportunidade falsa de investimento. Cripto é frequentemente usada porque grandes quantias podem ser movidas rapidamente através de fronteiras sem depender de uma transferência bancária convencional. Os mesmos registros de blockchain podem mais tarde se tornar evidência. Endereços de carteiras, históricos de transações e transferências entre exchanges podem dar aos investigadores uma trilha difícil de apagar completamente.
Isso não torna a recuperação de fundos fácil. Ativos podem passar por múltiplas carteiras, pontes, ferramentas de privacidade e exchanges antes que as autoridades saibam que um incidente ocorreu. O Departamento de Justiça diz que o FBI investigou o caso. Van é presumido inocente a menos que seja provado culpado, e a denúncia criminal em si não é evidência de culpa.
Ainda assim, os números mostram a escala que essas redes de fraude podem alcançar. Uma única vítima supostamente perdeu cerca de US$ 16 milhões. As carteiras que os promotores dizem estarem conectadas ao réu movimentaram mais de três vezes esse valor. Golpes com cripto se tornaram cada vez mais industrializados. A resposta das autoridades está se tornando mais nativa de blockchain também.
Este artigo foi escrito pela News Desk e editado por Samuel Rae.
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o caso de um homem nos EUA acusado depois que carteiras de golpe com cripto receberam mais de 53 milhões
Perguntas para Iniciantes
P O que aconteceu neste caso
R Um homem nos EUA foi preso e acusado de operar um grande golpe com cripto Investigadores dizem que carteiras ligadas ao golpe receberam mais de 53 milhões de vítimas
P O que é um golpe com cripto
R É uma fraude que usa criptomoeda para roubar dinheiro Golpistas enganam pessoas para enviar cripto frequentemente prometendo investimentos falsos prêmios ou relacionamentos românticos
P O que é uma carteira de cripto
R Uma carteira de cripto é uma ferramenta digital que armazena as chaves necessárias para enviar e receber criptomoeda Ela não guarda moedas fisicamente como uma conta bancária guarda dinheiro
P Como as carteiras do golpe receberam tanto dinheiro
R Promotores dizem que vítimas enviaram cripto para carteiras controladas pelo golpista Uma vez que a cripto é enviada é muito difícil recuperá-la
P Quem eram as vítimas
R Relatos as descrevem como investidores comuns muitos dos quais foram atraídos por oportunidades falsas de investimento ou relacionamentos online
P Quais acusações o homem enfrenta
R Ele enfrenta acusações federais como fraude eletrônica e lavagem de dinheiro Se condenado ele pode enfrentar anos de prisão e multas elevadas
P Como posso saber se uma oferta de cripto é um golpe
R Sinais de alerta incluem retornos altos garantidos pressão para agir rápido pedidos para pagar apenas em cripto e pessoas que você conheceu apenas online
P A criptomoeda em si é ilegal
R Não A cripto é legal nos EUA mas usá-la para cometer fraude é crime
Perguntas Intermediárias
P Qual é a diferença entre este golpe e um investimento normal em cripto
R Um investimento normal tem risco real de mercado e é registrado ou divulgado Este golpe usou plataformas falsas lucros falsos e tomou o dinheiro das vítimas sem qualquer negociação real
P Por que os golpistas preferem cripto
R Transferências de cripto são rápidas frequentemente irreversíveis e podem cruzar fronteiras facilmente Isso torna mais difícil para vítimas e polícia recuperar fundos
P O que é um rug pull e está relacionado
R Um rug pull é quando desenvolvedores abandonam um projeto de cripto e tomam o dinheiro dos investidores É um tipo de golpe com cripto e pode fazer parte de casos como este