Procurorii americani au acuzat un cetățean vietnamez de spălare de bani în legătură cu presupuse escrocherii cu criptomonede de tip „pig butchering”. Aceștia spun că portofelele controlate de inculpat au primit aproximativ 53,3 milioane de dolari legate de scheme de fraudă care vizează victime din SUA. O victimă ar fi trimis aproximativ 16 milioane de dolari după ce a fost direcționată către o platformă falsă de investiții în criptomonede.
Procurorii americani au acuzat un cetățean vietnamez pentru o presupusă rețea de fraudă cu criptomonede care a mutat peste 53 de milioane de dolari prin portofele legate de escrocherii de tip „pig butchering”. Trung Nguyen Van, în vârstă de 37 de ani, se confruntă cu două acuzații de spălare de bani în Districtul de Vest al Missouri după ce a apărut în fața tribunalului federal din Los Angeles. Acuzațiile sunt alegații și nu au fost dovedite în instanță.
O victimă ar fi pierdut aproximativ 16 milioane de dolari
Potrivit Biroului Procurorului American, cazul a început cu o investigație asupra unei victime care credea că investește printr-o platformă de criptomonede numită Triangle. Procurorii spun că victima a transferat aproximativ 16 milioane de dolari în cripto în vara anului 2024 după ce a construit încredere cu persoanele implicate în schemă. Victima nu a putut în cele din urmă să retragă presupusa investiție. Investigații au legat apoi infrastructura destinatară de alte portofele suspecte și de rapoarte ale altor victime din SUA care au descris experiențe similare.
Autoritățile spun că portofelele cripto controlate de Van au primit aproximativ 53,3 milioane de dolari în active legate de scheme de fraudă electronică și apoi au transferat mai departe aproximativ 53,2 milioane de dolari. Plângerea susține că acele tranzacții făceau parte din spălarea fondurilor obținute prin fraudă.
Cripto face banii mobili, dar și trasabili
Schemele de tip pig butchering implică în general escroci care construiesc o relație cu o victimă de-a lungul timpului înainte de a o îndruma către o oportunitate falsă de investiții. Cripto este adesea folosită pentru că sume mari pot fi mutate rapid peste granițe fără a se baza pe un transfer bancar convențional. Aceleași înregistrări blockchain pot deveni ulterior probe. Adresele portofelelor, istoricurile tranzacțiilor și transferurile între exchange-uri pot oferi anchetatorilor o urmă greu de șters complet.
Asta nu face recuperarea fondurilor ușoară. Activele se pot muta prin multiple portofele, punți, instrumente de confidențialitate și exchange-uri înainte ca autoritățile să afle că un incident a avut loc. Departamentul de Justiție spune că FBI a investigat cazul. Van este prezumat nevinovat dacă nu se dovedește vinovat, iar plângerea penală în sine nu este o dovadă a vinovăției.
Totuși, cifrele arată amploarea pe care aceste rețele de fraudă o pot atinge. O singură victimă ar fi pierdut aproximativ 16 milioane de dolari. Portofelele despre care procurorii spun că erau conectate la inculpat au manipulat de peste trei ori acea sumă. Escrocheriile cu cripto au devenit din ce în ce mai industrializate. Răspunsul autorităților devine și el mai nativ blockchain.
Acest articol a fost scris de News Desk și editat de Samuel Rae.
Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre cazul unui bărbat din SUA acuzat după ce portofelele unei escrocherii cu cripto au primit peste 53 de milioane
Întrebări pentru începători
Î Ce s-a întâmplat în acest caz
R Un bărbat din SUA a fost arestat și acuzat de conducerea unei escrocherii mari cu cripto. Investigații spun că portofelele legate de escrocherie au primit peste 53 de milioane de la victime
Î Ce este o escrocherie cu cripto
R Este o fraudă care folosește criptomoneda pentru a fura bani. Escrocii păcălesc oamenii să trimită cripto, adesea promițând investiții false, premii sau relații romantice
Î Ce este un portofel cripto
R Un portofel cripto este un instrument digital care stochează cheile necesare pentru a trimite și primi criptomonedă. Nu ține monede fizic așa cum un cont bancar ține numerar
Î Cum au primit portofelele escrocheriei atât de mulți bani
R Procurorii spun că victimele au trimis cripto către portofele controlate de escroc. Odată ce cripto este trimisă, este foarte greu de recuperat
Î Cine au fost victimele
R Rapoartele le descriu ca investitori obișnuiți, mulți dintre ei atrași de oportunități false de investiții sau relații online
Î Ce acuzații se confruntă bărbatul
R Se confruntă cu acuzații federale precum fraudă electronică și spălare de bani. Dacă este condamnat, ar putea primi ani de închisoare și amenzi mari
Î Cum pot să-mi dau seama dacă o ofertă cripto este o escrocherie
R Semnele de avertizare includ randamente mari garantate, presiune de a acționa rapid, cereri de a plăti doar în cripto și persoane pe care le-ai întâlnit doar online
Î Este criptomoneda în sine ilegală
R Nu. Cripto este legală în SUA, dar folosirea ei pentru a comite fraudă este o infracțiune
Întrebări intermediare
Î Care este diferența dintre această escrocherie și o investiție cripto normală
R O investiție normală are risc real de piață și este înregistrată sau dezvăluită. Această escrocherie a folosit platforme false, profituri false și a luat banii victimelor fără nicio tranzacționare reală
Î De ce preferă escrocii cripto
R Transferurile cripto sunt rapide, adesea ireversibile și pot traversa granițele cu ușurință. Asta face mai greu pentru victime și poliție să recupereze fondurile
Î Ce este un rug pull și este legat
R Un rug pull este atunci când dezvoltatorii abandonează un proiect cripto și iau banii investitorilor. Este un tip de escrocherie cripto și poate face parte din cazuri ca acesta