Yhdysvaltalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteen vietnamilaisesta kansalaisesta rahanpesusta väitettyihin kryptovaluuttojen "pig butchering" -huijauksiin liittyen. He sanovat, että syytetyn hallitsemat lompakot vastaanottivat noin 53,3 miljoonaa dollaria petosjärjestelyihin, jotka kohdistuivat yhdysvaltalaisiin uhreihin. Yksi uhri väitetysti lähetti noin 16 miljoonaa dollaria tultuaan ohjatuksi väärennetylle krypto-sijoitusalustalle.
Yhdysvaltalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteen vietnamilaisesta kansalaisesta väitetyn kryptovaluuttapetosverkoston vuoksi, joka siirsi yli 53 miljoonaa dollaria "pig butchering" -huijauksiin liitettyjen lompakoiden kautta. Trung Nguyen Van, 37, kohtaa kaksi rahanpesusyytettä Missourin läntisessä piirikunnassa esiinnyttyään liittovaltion tuomioistuimessa Los Angelesissa. Syytteet ovat väitteitä, eikä niitä ole todistettu oikeudenkäynnissä.
Yksi uhri väitetysti menetti noin 16 miljoonaa dollaria
Yhdysvaltain syyttäjänviraston mukaan tapaus alkoi tutkinnasta, joka koski uhria, joka uskoi sijoittavansa Triangle-nimisen kryptovaluutta-alustan kautta. Syyttäjien mukaan uhri siirsi noin 16 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa kesällä 2024 rakennettuaan luottamuksen järjestelyyn osallistuneiden henkilöiden kanssa. Uhri ei lopulta kyennyt nostamaan väitettyä sijoitustaan. Tutkijat yhdistivät vastaanottavan infrastruktuurin sitten muihin epäilyttäviin lompakoihin ja raportteihin muilta yhdysvaltalaisilta uhreilta, jotka kuvailivat samankaltaisia kokemuksia.
Viranomaiset sanovat, että Vanin hallitsemat krypto-lompakot vastaanottivat noin 53,3 miljoonaa dollaria varoja, jotka liittyivät lankapetosjärjestelyihin, ja siirsivät sitten eteenpäin noin 53,2 miljoonaa dollaria. Valituksen mukaan nämä tapahtumat olivat osa petoksella hankittujen varojen pesua.
Krypto tekee rahasta liikuteltavaa, mutta myös jäljitettävää
Pig butchering -järjestelyt sisältävät yleensä sen, että huijarit rakentavat suhteen uhriin ajan myötä ennen kuin ohjaavat hänet väärennetylle sijoitusmahdollisuudelle. Kryptovaluuttaa käytetään usein, koska suuria määriä voidaan siirtää nopeasti rajojen yli turvautumatta tavanomaiseen pankkisiirtoon. Samat lohkoketjutietueet voivat myöhemmin tulla todisteeksi. Lompakko-osoitteet, tapahtumahistoriat ja siirrot pörssien välillä voivat antaa tutkijoille jäljen, jota on vaikea pyyhkiä kokonaan pois.
Se ei tee varojen takaisin saamisesta helppoa. Varat voivat liikkua useiden lompakoiden, siltojen, yksityisyystyökalujen ja pörssien kautta ennen kuin lainvalvontaviranomaiset tietävät tapahtumasta. Oikeusministeriö sanoo, että FBI tutki tapauksen. Vanin oletetaan olevan syytön, ellei häntä todeta syylliseksi, eikä rikosvalitus itsessään ole todiste syyllisyydestä.
Silti luvut osoittavat, kuinka suureen mittakaavaan nämä petosverkostot voivat yltää. Yksi uhri väitetysti menetti noin 16 miljoonaa dollaria. Lompakot, joiden syyttäjät sanovat olleen yhteydessä syytettyyn, käsittelivät yli kolme kertaa tämän summan. Krypto-huijauksista on tullut yhä teollistuneempia. Lainvalvonnan vastaus on tulossa myös yhä enemmän lohkoketjulähtöiseksi.
Tämän artikkelin kirjoitti News Desk ja toimitti Samuel Rae.
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä tapauksesta, jossa Yhdysvalloissa olevaa miestä syytettiin sen jälkeen, kun krypto-huijauslompakot vastaanottivat yli 53 miljoonaa
Aloittelijakysymykset
K Mitä tässä tapauksessa tapahtui
V Mies Yhdysvalloissa pidätettiin ja häntä syytettiin suuren krypto-huijauksen pyörittämisestä Tutkijat sanovat, että huijaukseen liitetyt lompakot vastaanottivat yli 53 miljoonaa uhreilta
K Mikä on krypto-huijaus
V Se on petos, joka käyttää kryptovaluuttaa rahan varastamiseen Huijarit huijaavat ihmisiä lähettämään kryptovaluuttaa usein lupaamalla väärennettyjä sijoituksia palkintoja tai romanttisia suhteita
K Mikä on krypto-lompakko
V Krypto-lompakko on digitaalinen työkalu, joka tallentaa avaimet, joita tarvitaan kryptovaluutan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Se ei pidä kolikoita fyysisesti kuten pankkitili pitää käteistä
K Miten huijauslompakot vastaanottivat niin paljon rahaa
V Syyttäjien mukaan uhrit lähettivät kryptovaluuttaa huijarin hallitsemiin lompakoihin Kun kryptovaluutta on lähetetty, sitä on erittäin vaikea saada takaisin
K Ketkä olivat uhrit
V Raportit kuvailevat heitä tavallisiksi sijoittajiksi, joista monet houkuteltiin väärennettyjen sijoitusmahdollisuuksien tai verkkosuhteiden avulla
K Mitä syytteitä mies kohtaa
V Hän kohtaa liittovaltion syytteitä, kuten lankapetos ja rahanpesu Jos hänet tuomitaan, hän voi saada vuosien vankeusrangaistuksen ja suuria sakkoja
K Miten voin tietää, onko krypto-tarjous huijaus
V Varoitusmerkkejä ovat taatut korkeat tuotot painostus toimia nopeasti pyynnöt maksaa vain kryptovaluutalla ja ihmiset, jotka olet tavannut vain verkossa
K Onko kryptovaluutta itsessään laitonta
V Ei Krypto on laillista Yhdysvalloissa, mutta sen käyttäminen petoksen tekemiseen on rikos
Keskitasoiset kysymykset
K Mikä on ero tämän huijauksen ja normaalin krypto-sijoituksen välillä
V Normaalissa sijoituksessa on todellinen markkinariski ja se on rekisteröity tai julkistettu Tämä huijaus käytti väärennettyjä alustoja väärennettyjä voittoja ja otti uhrien rahat ilman mitään todellista kaupankäyntiä
K Miksi huijarit suosivat kryptovaluuttaa
V Krypto-siirrot ovat nopeita usein peruuttamattomia ja voivat ylittää rajat helposti Se tekee uhrien ja poliisin vaikeammaksi saada varoja takaisin
K Mikä on rug pull ja liittyykö se tähän
V Rug pull on silloin, kun kehittäjät hylkäävät krypto-projektin ja ottavat sijoittajien rahat Se on yksi krypto-huijauksen tyyppi ja voi olla osa tällaisia tapauksia