اتهم المدعون العامون الأمريكيون مواطناً فيتنامياً بغسل الأموال فيما يتعلق بعمليات احتيال مزعومة بالعملات المشفرة تُعرف باسم "ذبح الخنازير". ويقولون إن محافظ يسيطر عليها المدعى عليه تلقت حوالي 53.3 مليون دولار مرتبطة بمخططات احتيال تستهدف ضحايا أمريكيين. ويُزعم أن أحد الضحايا أرسل حوالي 16 مليون دولار بعد توجيهه إلى منصة استثمار مشفرة مزيفة.
اتهم المدعون العامون الأمريكيون مواطناً فيتنامياً بشأن شبكة احتيال مزعومة بالعملات المشفرة نقلت أكثر من 53 مليون دولار عبر محافظ مرتبطة بعمليات احتيال "ذبح الخنازير". يواجه ترونغ نغوين فان، 37 عاماً، تهمتين بغسل الأموال في المنطقة الغربية من ميزوري بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس. التهم هي ادعاءات ولم يتم إثباتها في المحاكمة.
يُزعم أن أحد الضحايا خسر حوالي 16 مليون دولار
وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي، بدأت القضية بتحقيق في ضحية اعتقدت أنها تستثمر عبر منصة عملات مشفرة تسمى Triangle. يقول المدعون إن الضحية حولت حوالي 16 مليون دولار من العملات المشفرة خلال صيف 2024 بعد بناء الثقة مع أشخاص متورطين في المخطط. لم يتمكن الضحية في النهاية من سحب الاستثمار المفترض. ثم ربط المحققون البنية التحتية المستقبلة بمحافظ مشبوهة أخرى وتقارير من ضحايا أمريكيين إضافيين وصفوا تجارب مماثلة.
تقول السلطات إن محافظ العملات المشفرة التي يسيطر عليها فان تلقت حوالي 53.3 مليون دولار من الأصول المرتبطة بمخططات الاحتيال الإلكتروني ثم حولت ما يقرب من 53.2 مليون دولار إلى جهات أخرى. وتزعم الشكوى أن تلك المعاملات كانت جزءاً من غسل أموال تم الحصول عليها من خلال الاحتيال.
العملات المشفرة تجعل الأموال قابلة للتحريك، لكنها أيضاً قابلة للتتبع
تتضمن مخططات ذبح الخنازير عموماً قيام المحتالين ببناء علاقة مع الضحية بمرور الوقت قبل توجيههم نحو فرصة استثمارية مزيفة. غالباً ما تُستخدم العملات المشفرة لأنه يمكن نقل مبالغ كبيرة بسرعة عبر الحدود دون الاعتماد على تحويل بنكي تقليدي. يمكن أن تصبح سجلات البلوكتشين نفسها لاحقاً أدلة. عناوين المحافظ وسجلات المعاملات والتحويلات بين المنصات يمكن أن تمنح المحققين أثراً يصعب محوه بالكامل.
هذا لا يجعل استرداد الأموال سهلاً. يمكن أن تتحرك الأصول عبر محافظ متعددة وجسور وأدوات خصوصية ومنصات قبل أن تعلم سلطات إنفاذ القانون بوقوع حادثة. تقول وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق في القضية. يُفترض أن فان بريء ما لم تُثبت إدانته، والشكوى الجنائية نفسها ليست دليلاً على الإدانة.
ومع ذلك، تُظهر الأرقام حجم هذه الشبكات الاحتيالية. يُزعم أن ضحية واحدة خسرت حوالي 16 مليون دولار. المحافظ التي يقول المدعون إنها كانت مرتبطة بالمدعى عليه تعاملت مع أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ. أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة متزايدة التصنيع. واستجابة إنفاذ القانون أصبحت أكثر ارتباطاً بالبلوكتشين أيضاً.
كُتب هذا المقال بواسطة News Desk وحرره Samuel Rae.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي قائمة بالأسئلة الشائعة حول قضية رجل في الولايات المتحدة وُجهت إليه تهم بعد أن تلقت محافظ احتيال بالعملات المشفرة أكثر من 53 مليون
أسئلة المبتدئين
س ماذا حدث في هذه القضية
ج تم اعتقال رجل في الولايات المتحدة وتوجيه تهمة إليه بإدارة عملية احتيال كبيرة بالعملات المشفرة. يقول المحققون إن محافظ مرتبطة بالاحتيال تلقت أكثر من 53 مليون من الضحايا
س ما هي عملية الاحتيال بالعملات المشفرة
ج هي عملية احتيال تستخدم العملات المشفرة لسرقة الأموال. يخدع المحتالون الناس لجعلهم يرسلون العملات المشفرة، غالباً عبر وعود باستثمارات مزيفة أو جوائز أو علاقات رومانسية
س ما هي محفظة العملات المشفرة
ج محفظة العملات المشفرة هي أداة رقمية تخزن المفاتيح اللازمة لإرسال واستقبال العملات المشفرة. وهي لا تحتفظ بالعملات مادياً كما يحتفظ الحساب البنكي بالنقد
س كيف تلقت محافظ الاحتيال كل هذا المال
ج يقول المدعون إن الضحايا أرسلوا عملات مشفرة إلى محافظ يسيطر عليها المحتال. وبمجرد إرسال العملات المشفرة يصبح استعادتها صعباً جداً
س من كانوا الضحايا
ج تصفهم التقارير كمستثمرين عاديين، وكثير منهم جذبهم استثمارات مزيفة أو علاقات عبر الإنترنت
س ما التهم التي يواجهها الرجل
ج يواجه تهمًا فيدرالية مثل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وإذا أُدين فقد يواجه سنوات في السجن وغرامات كبيرة
س كيف يمكنني معرفة ما إذا كان عرض العملات المشفرة عملية احتيال
ج تشمل العلامات التحذيرية ضمان عوائد مرتفعة، والضغط للتصرف بسرعة، وطلبات الدفع بالعملات المشفرة فقط، والأشخاص الذين قابلتهم عبر الإنترنت فقط
س هل العملات المشفرة نفسها غير قانونية
ج لا. العملات المشفرة قانونية في الولايات المتحدة، لكن استخدامها لارتكاب الاحتيال جريمة
أسئلة متوسطة
س ما الفرق بين هذا الاحتيال واستثمار عادي في العملات المشفرة
ج الاستثمار العادي له مخاطر سوق حقيقية ويكون مسجلاً أو معلناً. هذا الاحتيال استخدم منصات مزيفة وأرباحاً مزيفة وأخذ أموال الضحايا دون أي تداول حقيقي
س لماذا يفضل المحتالون العملات المشفرة
ج تحويلات العملات المشفرة سريعة وغالباً غير قابلة للعكس ويمكنها عبور الحدود بسهولة. وهذا يجعل استرداد الأموال أصعب على الضحايا والشرطة
س ما هو السحب الاحتيالي وهل هو مرتبط
ج السحب الاحتيالي هو عندما يتخلى المطورون عن مشروع عملات مشفرة ويأخذون أموال المستثمرين. وهو نوع واحد من الاحتيال بالعملات المشفرة وقد يكون جزءاً من قضايا مثل هذه