美国检察官已就涉嫌加密货币“杀猪盘”诈骗案，以洗钱罪名起诉一名越南公民。他们称，被告控制的钱包收到了约5330万美元，这些资金与针对美国受害者的欺诈计划有关。据称，一名受害者在被引导至一个虚假的加密货币投资平台后，发送了约1600万美元。
美国检察官已就一个涉嫌加密货币欺诈网络起诉一名越南公民，该网络通过与被指“杀猪盘”诈骗相关的钱包转移了超过5300万美元。37岁的Trung Nguyen Van在洛杉矶联邦法院出庭后，在密苏里西区面临两项洗钱指控。这些指控目前仅为指控，尚未在审判中得到证实。
据称一名受害者损失约1600万美元
据美国检察官办公室称，此案始于对一名受害者的调查，该受害者以为自己通过一个名为Triangle的加密货币平台进行投资。检察官称，该受害者在2024年夏季与参与该计划的人建立信任后，转移了约1600万美元的加密货币。该受害者最终无法提取所谓的投资。调查人员随后将收款基础设施与其他可疑钱包以及更多美国受害者的报告联系起来，这些受害者描述了类似经历。
当局称，Van控制的加密钱包收到了约5330万美元与电信欺诈计划相关的资产，随后又转出了约5320万美元。起诉书称，这些交易属于对通过欺诈所得资金进行洗钱的一部分。
加密货币让资金可流动，但也可追踪
杀猪盘通常涉及诈骗者与受害者在一段时间内建立关系，然后将其引向虚假的投资机会。加密货币常被使用，因为大额资金可以快速跨境转移，而无需依赖传统银行转账。同样的区块链记录之后也可能成为证据。钱包地址、交易历史以及交易所之间的转账，可以为调查人员留下难以完全抹去的线索。
这并不意味着追回资金很容易。在执法部门得知事件发生之前，资产可能已经通过多个钱包、跨链桥、隐私工具和交易所转移。司法部表示，FBI调查了此案。除非被证明有罪，Van被推定无罪，刑事起诉书本身也不是有罪证据。
尽管如此，这些数字显示了此类欺诈网络所能达到的规模。仅一名受害者据称就损失了约1600万美元。检察官称与被告有关的钱包处理了超过这一金额三倍的资金。加密货币诈骗正变得越来越产业化。执法部门的应对也正变得越来越熟悉区块链。
本文由News Desk撰写，Samuel Rae编辑。
常见问题
以下是关于美国一名男子在加密诈骗钱包收到超过5300万美元后被起诉一案的常见问题列表
初级问题
问 这起案件中发生了什么
答 美国一名男子被逮捕并被指控运营一起大型加密诈骗。调查人员称，与诈骗相关的钱包从受害者处收到了超过5300万美元
问 什么是加密诈骗
答 这是一种利用加密货币窃取钱财的欺诈。诈骗者诱骗人们发送加密货币，通常是通过承诺虚假投资、奖品或恋爱关系
问 什么是加密钱包
答 加密钱包是一种数字工具，用于存储发送和接收加密货币所需的密钥。它并不像银行账户持有现金那样实际持有硬币
问 诈骗钱包如何收到这么多钱
答 检察官称，受害者将加密货币发送到诈骗者控制的钱包。加密货币一旦发送，就很难追回
问 受害者是谁
答 报道称他们是普通投资者，其中许多人被虚假投资机会或网络关系所诱骗
问 这名男子面临哪些指控
答 他面临电信欺诈和洗钱等联邦指控。如果被定罪，他可能面临多年监禁和巨额罚款
问 我如何判断一个加密提议是否是骗局
答 警示信号包括保证高回报、施压要求迅速行动、要求仅以加密货币支付，以及只在网上认识的人
问 加密货币本身违法吗
答 不。加密货币在美国是合法的，但利用它实施欺诈是犯罪
中级问题
问 这种骗局与正常的加密投资有什么区别
答 正常投资具有真实的市场风险，并且会注册或披露。这种骗局使用虚假平台、虚假利润，并在没有任何真实交易的情况下拿走受害者的钱
问 为什么诈骗者偏好加密货币
答 加密转账速度快，通常不可逆，并且可以轻松跨境。这使受害者和警方更难追回资金
问 什么是拉地毯，它与此有关吗
答 拉地毯是指开发者放弃加密项目并拿走投资者资金。它是加密诈骗的一种类型，也可能是此类案件的一部分