El senador Richard Blumenthal ha intensificado su investigación sobre Binance, enviando una carta de seguimiento el 1 de abril al co-CEO Richard Teng. La carta exige que el intercambio de criptomonedas aclare las aparentes inconsistencias entre su testimonio ante el Senado y los recientes informes de medios sobre transacciones vinculadas a Irán.
El senador expresó su preocupación de que Binance podría haber proporcionado "información falsa o engañosa" tanto al subcomité del Senado como al público. Ahora exige los documentos y registros que la empresa utilizó para preparar sus respuestas anteriores.
Esta acción se produce tras los informes de Fortune y The New York Times que rastrearon aproximadamente 1.700 millones de dólares en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia entidades con conexiones con Irán. Esta cifra es significativamente mayor que los 110.000 dólares que Binance citó el año pasado por transacciones directas con cuatro grandes intercambios iraníes. Blumenthal declaró que esta discrepancia, junto con las respuestas parciales o tardías de Binance al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, genera "nuevas alarmas sobre su sinceridad y cumplimiento de la supervisión del Congreso".
La carta incluye una lista detallada de preguntas específicas y solicitudes de documentos. Blumenthal pidió a Binance que revele si alguna cuenta envió o recibió fondos hacia o desde billeteras vinculadas a Irán mencionadas en los informes, y que proporcione esas direcciones de billetera. También exigió un registro contable completo, año tras año, de las transacciones entre Binance y los intercambios iraníes conocidos, y una explicación de la metodología utilizada para calcular la cifra de 110.000 dólares.
Además, Blumenthal presionó a Binance sobre sus prácticas internas de cumplimiento. Preguntó si el intercambio ha eliminado, debilitado o relajado algún mecanismo de detección, verificación, congelación o reporte desde el 1 de enero de 2025. También buscó claridad sobre si Binance alguna vez se negó a investigar o suspender cuentas vinculadas a personas en Irán, incluidas aquellas que utilizan VPN o "cuentas intermediarias".
Adicionalmente, el senador preguntó si Binance alguna vez sancionó a personal de cumplimiento que planteó preocupaciones internas o proporcionó información a las fuerzas del orden, haciendo referencia a informes de personal despedido por "divulgación no autorizada".
Blumenthal criticó lo que describió como acciones tardías o inadecuadas por parte de Binance en respuesta a advertencias de las fuerzas del orden. Citó instancias en las que Binance supuestamente tardó meses en responder a advertencias y eliminar entidades vinculadas a presunta financiación terrorista. También señaló que Binance parecía haber etiquetado algunas cuentas con marcas internas como "No bloquear. Cuentas internas", lo que, argumentó, debería haber impulsado un mayor escrutinio en lugar de protección.
El senador solicitó las fechas exactas de cuándo se abrieron las cuentas involucradas, cuándo comenzaron a enviar fondos a intermediarios iraníes, cuándo fueron reportadas a las fuerzas del orden estadounidenses y cuándo fueron suspendidas. También exigió explicaciones por cualquier demora entre la notificación y la acción.
Invocando las reglas del Senado, Blumenthal ha dado a Binance hasta el 14 de abril de este año para proporcionar los registros solicitados.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Nueva Carta de Investigación del Senado a los CEOs de Binance
Preguntas de Nivel Básico
¿De qué trata esta investigación del Senado?
Esta es una investigación formal de senadores estadounidenses sobre si Binance, un importante intercambio de criptomonedas, y su ex CEO, Changpeng Zhao, engañaron al Congreso y al público sobre las operaciones de la empresa y su cumplimiento de las leyes de EE. UU.
¿Quién envió la nueva carta y a quién?
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, incluidos los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall, envió una nueva carta al actual CEO de Binance, Richard Teng. Exigen respuestas sobre declaraciones pasadas que creen que fueron falsas o engañosas.
¿Cuáles son las principales preocupaciones en la carta?
Los senadores están preocupados de que Binance pueda haber mentido sobre:
La existencia de entidades separadas en EE. UU. e internacionales.
Quién tenía control sobre los activos de los usuarios y las operaciones.
Las relaciones de la empresa con sus subsidiarias y sus esfuerzos por evadir a los reguladores estadounidenses.
¿Por qué me importa esto si no uso Binance?
Esta investigación destaca problemas más amplios de responsabilidad, protección al consumidor y cumplimiento normativo en la industria de las criptomonedas. Afecta la confianza del mercado y podría influir en futuras leyes que impacten a todos los usuarios y empresas de cripto.
¿Qué es una tergiversación en este contexto?
Una tergiversación significa proporcionar información falsa, incompleta o engañosa. Aquí, los senadores sospechan que Binance pudo haber minimizado las conexiones entre sus plataformas global y estadounidense y quién tenía realmente el control.
Preguntas Prácticas Avanzadas
¿En qué se diferencia esta nueva carta de acciones anteriores del Congreso contra Binance?
Esta carta es un seguimiento directo a una investigación de 2023. Los senadores creen que nuevas pruebas, incluido el acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance con el gobierno de EE. UU. y la declaración de culpabilidad de CZ, contradicen testimonios y declaraciones anteriores de la empresa, lo que los lleva a buscar aclaraciones bajo la amenaza de cargos de perjurio.
¿Qué riesgos legales enfrenta Binance por esta investigación?
Más allá de los cargos penales ya resueltos, esta investigación podría conducir a:
Cargos de Perjurio: Si individuos mintieron deliberadamente al Congreso.
Mayor Escrutinio Regulatorio: Por parte de agencias como la SEC y la CFTC en casos civiles en curso.
Nueva Legislación: Podrían acelerarse leyes más estrictas que regulen los intercambios de criptomonedas.