El senador Richard Blumenthal ha intensificado su investigaci贸n sobre Binance, enviando una carta de seguimiento el 1 de abril al co-CEO Richard Teng. La carta exige que el intercambio de criptomonedas aclare las aparentes inconsistencias entre su testimonio ante el Senado y los recientes informes de medios sobre transacciones vinculadas a Ir谩n.
El senador expres贸 su preocupaci贸n de que Binance podr铆a haber proporcionado "informaci贸n falsa o enga帽osa" tanto al subcomit茅 del Senado como al p煤blico. Ahora exige los documentos y registros que la empresa utiliz贸 para preparar sus respuestas anteriores.
Esta acci贸n se produce tras los informes de Fortune y The New York Times que rastrearon aproximadamente 1.700 millones de d贸lares en flujos desde cuentas vinculadas a Binance hacia entidades con conexiones con Ir谩n. Esta cifra es significativamente mayor que los 110.000 d贸lares que Binance cit贸 el a帽o pasado por transacciones directas con cuatro grandes intercambios iran铆es. Blumenthal declar贸 que esta discrepancia, junto con las respuestas parciales o tard铆as de Binance al Subcomit茅 Permanente de Investigaciones del Senado, genera "nuevas alarmas sobre su sinceridad y cumplimiento de la supervisi贸n del Congreso".
La carta incluye una lista detallada de preguntas espec铆ficas y solicitudes de documentos. Blumenthal pidi贸 a Binance que revele si alguna cuenta envi贸 o recibi贸 fondos hacia o desde billeteras vinculadas a Ir谩n mencionadas en los informes, y que proporcione esas direcciones de billetera. Tambi茅n exigi贸 un registro contable completo, a帽o tras a帽o, de las transacciones entre Binance y los intercambios iran铆es conocidos, y una explicaci贸n de la metodolog铆a utilizada para calcular la cifra de 110.000 d贸lares.
Adem谩s, Blumenthal presion贸 a Binance sobre sus pr谩cticas internas de cumplimiento. Pregunt贸 si el intercambio ha eliminado, debilitado o relajado alg煤n mecanismo de detecci贸n, verificaci贸n, congelaci贸n o reporte desde el 1 de enero de 2025. Tambi茅n busc贸 claridad sobre si Binance alguna vez se neg贸 a investigar o suspender cuentas vinculadas a personas en Ir谩n, incluidas aquellas que utilizan VPN o "cuentas intermediarias".
Adicionalmente, el senador pregunt贸 si Binance alguna vez sancion贸 a personal de cumplimiento que plante贸 preocupaciones internas o proporcion贸 informaci贸n a las fuerzas del orden, haciendo referencia a informes de personal despedido por "divulgaci贸n no autorizada".
Blumenthal critic贸 lo que describi贸 como acciones tard铆as o inadecuadas por parte de Binance en respuesta a advertencias de las fuerzas del orden. Cit贸 instancias en las que Binance supuestamente tard贸 meses en responder a advertencias y eliminar entidades vinculadas a presunta financiaci贸n terrorista. Tambi茅n se帽al贸 que Binance parec铆a haber etiquetado algunas cuentas con marcas internas como "No bloquear. Cuentas internas", lo que, argument贸, deber铆a haber impulsado un mayor escrutinio en lugar de protecci贸n.
El senador solicit贸 las fechas exactas de cu谩ndo se abrieron las cuentas involucradas, cu谩ndo comenzaron a enviar fondos a intermediarios iran铆es, cu谩ndo fueron reportadas a las fuerzas del orden estadounidenses y cu谩ndo fueron suspendidas. Tambi茅n exigi贸 explicaciones por cualquier demora entre la notificaci贸n y la acci贸n.
Invocando las reglas del Senado, Blumenthal ha dado a Binance hasta el 14 de abril de este a帽o para proporcionar los registros solicitados.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Nueva Carta de Investigaci贸n del Senado a los CEOs de Binance
Preguntas de Nivel B谩sico
驴De qu茅 trata esta investigaci贸n del Senado?
Esta es una investigaci贸n formal de senadores estadounidenses sobre si Binance, un importante intercambio de criptomonedas, y su ex CEO, Changpeng Zhao, enga帽aron al Congreso y al p煤blico sobre las operaciones de la empresa y su cumplimiento de las leyes de EE. UU.
驴Qui茅n envi贸 la nueva carta y a qui茅n?
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, incluidos los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall, envi贸 una nueva carta al actual CEO de Binance, Richard Teng. Exigen respuestas sobre declaraciones pasadas que creen que fueron falsas o enga帽osas.
驴Cu谩les son las principales preocupaciones en la carta?
Los senadores est谩n preocupados de que Binance pueda haber mentido sobre:
La existencia de entidades separadas en EE. UU. e internacionales.
Qui茅n ten铆a control sobre los activos de los usuarios y las operaciones.
Las relaciones de la empresa con sus subsidiarias y sus esfuerzos por evadir a los reguladores estadounidenses.
驴Por qu茅 me importa esto si no uso Binance?
Esta investigaci贸n destaca problemas m谩s amplios de responsabilidad, protecci贸n al consumidor y cumplimiento normativo en la industria de las criptomonedas. Afecta la confianza del mercado y podr铆a influir en futuras leyes que impacten a todos los usuarios y empresas de cripto.
驴Qu茅 es una tergiversaci贸n en este contexto?
Una tergiversaci贸n significa proporcionar informaci贸n falsa, incompleta o enga帽osa. Aqu铆, los senadores sospechan que Binance pudo haber minimizado las conexiones entre sus plataformas global y estadounidense y qui茅n ten铆a realmente el control.
Preguntas Pr谩cticas Avanzadas
驴En qu茅 se diferencia esta nueva carta de acciones anteriores del Congreso contra Binance?
Esta carta es un seguimiento directo a una investigaci贸n de 2023. Los senadores creen que nuevas pruebas, incluido el acuerdo de 4.300 millones de d贸lares de Binance con el gobierno de EE. UU. y la declaraci贸n de culpabilidad de CZ, contradicen testimonios y declaraciones anteriores de la empresa, lo que los lleva a buscar aclaraciones bajo la amenaza de cargos de perjurio.
驴Qu茅 riesgos legales enfrenta Binance por esta investigaci贸n?
M谩s all谩 de los cargos penales ya resueltos, esta investigaci贸n podr铆a conducir a:
Cargos de Perjurio: Si individuos mintieron deliberadamente al Congreso.
Mayor Escrutinio Regulatorio: Por parte de agencias como la SEC y la CFTC en casos civiles en curso.
Nueva Legislaci贸n: Podr铆an acelerarse leyes m谩s estrictas que regulen los intercambios de criptomonedas.