Senator Richard Blumenthal har intensiveret sin undersøgelse af Binance og sendte en opfølgende brev den 1. april til den medadministrerende direktør Richard Teng. Brevet forlanger, at kryptobørsen afklarer tilsyneladende uoverensstemmelser mellem dens vidneudsagn til Senatet og seneste medierapporter om transaktioner knyttet til Iran.
Senatoren udtrykte bekymring for, at Binance muligvis har givet "forkerte fremstillinger eller vildledende oplysninger" til både Senatets underudvalg og offentligheden. Han forlanger nu de dokumenter og optegnelser, som virksomheden brugte til at forberede sine tidligere svar.
Denne handling følger rapporter fra Fortune og The New York Times, der sporer cirka 1,7 milliarder dollars i pengeflow fra Binance-relaterede konti til enheder med tilknytning til Iran. Dette beløb er betydeligt større end de 110.000 dollars, som Binance angav sidste år for direkte transaktioner med fire større iranske børser. Blumenthal erklærede, at denne uoverensstemmelse, sammen med Binances delvise eller forsinkede svar til Senatets Permanente Undersøgelsesunderudvalg, rejser "yderligere alarmer om dens oprigtighed og overholdelse af Kongressens tilsyn."
Brevet indeholder en detaljeret liste over specifikke spørgsmål og dokumentanmodninger. Blumenthal bad Binance om at afsløre, om nogen konti har sendt eller modtaget midler til eller fra Iran-relaterede tegnebøger nævnt i rapporterne, og om at fremskaffe disse tegnebøgeadresser. Han forlangte også en fuldstændig, år-for-år regnskabsføring af transaktioner mellem Binance og kendte iranske børser samt en forklaring på den metodik, der blev brugt til at beregne beløbet på 110.000 dollars.
Yderligere pressede Blumenthal Binance om dens interne compliance-praksis. Han forhørte sig om, børsen har fjernet, svækket eller lempet nogen detektions-, screenings-, frysnings- eller rapporteringsmekanismer siden den 1. januar 2025. Han søgte også afklaring på, om Binance nogensinde har nægtet at undersøge eller suspendere konti knyttet til personer i Iran, herunder dem, der bruger VPN eller "drop-konti."
Derudover spurgte senatoren, om Binance nogensinde har disciplineret compliance-medarbejdere, der rejste interne bekymringer eller gav oplysninger til retshåndhævelsen, med henvisning til rapporter om personale, der blev afskediget for "uautoriseret videregivelse."
Blumenthal kritiserede det, han beskrev som forsinket eller utilstrækkelig handling fra Binance som svar på advarsler fra retshåndhævelsen. Han nævnte tilfælde, hvor Binance angiveligt tog måneder om at reagere på advarsler og fjerne enheder knyttet til mistænkt terrorfinansiering. Han bemærkede også, at Binance tilsyneladende havde mærket nogle konti med interne etiketter som "Don't block. Internal accounts," hvilket han hævdede burde have udløst større kontrol snarere end beskyttelse.
Senatoren anmodede om præcise datoer for, hvornår de involverede konti blev åbnet, hvornår de begyndte at sende midler til iranske mellemmænd, hvornår de blev rapporteret til amerikansk retshåndhævelse og hvornår de blev suspenderet. Han forlangte også forklaringer på eventuelle forsinkelser mellem underretning og handling.
Ved at påberåbe sig Senatets regler har Blumenthal givet Binance indtil den 14. april i år til at fremskaffe de anmodede optegnelser.
Ofte stillede spørgsmål
Ofte stillede spørgsmål om Senatets undersøgelse af Binance-direktører - nyt brev
Begynderspørgsmål
Hvad handler denne Senatsundersøgelse om?
Dette er en formel undersøgelse fra amerikanske senatorer af, hvorvidt Binance, en stor kryptobørs, og dens tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao, har vildledt Kongressen og offentligheden om virksomhedens drift og overholdelse af amerikanske love.
Hvem sendte det nye brev, og til hvem?
En tvaergående gruppe af amerikanske senatorer, herunder senatorerne Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Roger Marshall, sendte et nyt brev til den nuværende administrerende direktør for Binance, Richard Teng. De forlanger svar på tidligere udtalelser, som de mener var falske eller vildledende.
Hvad er de vigtigste bekymringer i brevet?
Senatorerne er bekymrede for, at Binance muligvis har løjet om:
Eksistensen af separate amerikanske og internationale enheder
Hvem der havde kontrol over brugeraktiver og handel
Virksomhedens forhold til datterselskaber og dens bestræbelser på at omgå amerikanske tilsynsmyndigheder
Hvorfor er dette vigtigt for mig, hvis jeg ikke bruger Binance?
Denne undersøgelse belyser bredere problemer med ansvarlighed, forbrugerbeskyttelse og regulatorisk compliance i kryptovalutaindustrien. Det påvirker markedets tillid og kan påvirke fremtidige love, der berører alle kryptobrugere og virksomheder.
Hvad er en "forkert fremstilling" i denne sammenhæng?
En forkert fremstilling betyder at give falske, ufuldstændige eller vildledende oplysninger. Her mistænker senatorerne, at Binance muligvis har nedtonet forbindelserne mellem dens globale og amerikanske platforme og hvem der virkelig havde kontrollen.
Avancerede / Praktiske Spørgsmål
Hvordan adskiller dette nye brev sig fra tidligere kongressionelle handlinger mod Binance?
Dette brev er en direkte opfølgning på en undersøgelse fra 2023. Senatorerne mener, at nye beviser – herunder Binances afgørelse på 4,3 milliarder dollars med den amerikanske regering og CZs erkendelse af skyld – modsiger tidligere vidneudsagn og udtalelser fra virksomheden, hvilket får dem til at søge afklaring under trussel om mened.
Hvilke juridiske risici står Binance over for som følge af denne undersøgelse?
Ud over de allerede afgjorte straffesager kunne denne undersøgelse føre til:
Menedssager: Hvis personer bevidst løj for Kongressen
Øget regulatorisk tilsyn: Fra myndigheder som SEC og CFTC i løbende civile sager
Ny lovgivning: Strengere love, der regulerer kryptobørser, kunne blive fremskyndet