Senator Richard Blumenthal hat seine Untersuchung gegen Binance verschärft und am 1. April einen Folgebrief an den Co-CEO Richard Teng gesendet. In dem Brief fordert er die Kryptobörse auf, offensichtliche Widersprüche zwischen ihrer Aussage vor dem Senat und jüngsten Medienberichten über Transaktionen mit Iran-Bezug aufzuklären.
Der Senator äußerte die Sorge, dass Binance dem Unterausschuss des Senats und der Öffentlichkeit möglicherweise "falsche Darstellungen oder irreführende Informationen" geliefert habe. Er fordert nun die Dokumente und Aufzeichnungen an, die das Unternehmen für die Erstellung seiner früheren Antworten verwendet hat.
Diese Maßnahme folgt auf Berichte von Fortune und der New York Times, die etwa 1,7 Milliarden Dollar an Geldflüssen von Binance-verknüpften Konten zu Einrichtungen mit Iran-Verbindungen nachverfolgten. Diese Summe ist deutlich höher als die 110.000 Dollar, die Binance im vergangenen Jahr für direkte Transaktionen mit vier großen iranischen Börsen angab. Blumenthal erklärte, dass diese Diskrepanz zusammen mit den teilweisen oder verspäteten Antworten von Binance an den Ständigen Untersuchungsausschuss des Senats "weitere Alarmglocken bezüglich seiner Aufrichtigkeit und der Einhaltung der Kongressaufsicht läuten lässt".
Der Brief enthält eine detaillierte Liste spezifischer Fragen und Dokumentenanfragen. Blumenthal forderte Binance auf, offenzulegen, ob Konten Gelder an die in den Berichten erwähnten Iran-verknüpften Wallets gesendet oder von diesen empfangen haben, und diese Wallet-Adressen bereitzustellen. Er verlangte außerdem eine vollständige, jahresweise Aufstellung der Transaktionen zwischen Binance und bekannten iranischen Börsen sowie eine Erläuterung der Methodik, die zur Berechnung der 110.000-Dollar-Zahl verwendet wurde.
Darüber hinaus drängte Blumenthal Binance zu seinen internen Compliance-Praktiken. Er erkundigte sich, ob die Börse seit dem 1. Januar 2025 Erkennungs-, Überprüfungs-, Sperr- oder Meldemechanismen entfernt, geschwächt oder gelockert hat. Er wollte auch Klarheit darüber, ob Binance jemals die Untersuchung oder Sperrung von Konten mit Verbindung zu Personen im Iran abgelehnt hat, einschließlich solcher, die VPNs oder "Drop Accounts" nutzen.
Zusätzlich fragte der Senator, ob Binance jemals Compliance-Mitarbeiter diszipliniert hat, die interne Bedenken geäußert oder Strafverfolgungsbehörden Informationen zur Verfügung gestellt haben, und bezog sich dabei auf Berichte über Personal, das wegen "unbefugter Offenlegung" entlassen wurde.
Blumenthal kritisierte, was er als verzögerte oder unzureichende Maßnahmen von Binance als Reaktion auf Warnungen der Strafverfolgungsbehörden beschrieb. Er führte Fälle an, in denen Binance angeblich Monate brauchte, um auf Warnungen zu reagieren und Einrichtungen zu entfernen, die mit mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung in Verbindung standen. Er merkte auch an, dass Binance einige Konten offenbar mit internen Markierungen wie "Nicht blockieren. Interne Konten" versehen hatte, was seiner Ansicht nach zu einer stärkeren Überprüfung hätte führen müssen, anstatt Schutz zu gewähren.
Der Senator forderte genaue Daten dafür, wann die betreffenden Konten eröffnet wurden, wann sie begannen, Gelder an iranische Vermittler zu senden, wann sie der US-Strafverfolgung gemeldet wurden und wann sie gesperrt wurden. Er verlangte auch Erklärungen für etwaige Verzögerungen zwischen Benachrichtigung und Maßnahme.
Unter Berufung auf die Senatsregeln hat Blumenthal Binance bis zum 14. April dieses Jahres Zeit gegeben, die angeforderten Unterlagen vorzulegen.
Häufig gestellte Fragen
FAQs zur Senatsanfrage an die Binance-CEOs – Neuer Brief
Einfache Fragen für Anfänger
Worum geht es bei dieser Senatsanfrage?
Dies ist eine formelle Untersuchung von US-Senatoren, ob Binance, eine große Kryptobörse, und ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao den Kongress und die Öffentlichkeit über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die Einhaltung US-amerikanischer Gesetze getäuscht haben.
Wer hat den neuen Brief geschickt und an wen?
Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren – darunter die Senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen und Roger Marshall – hat einen neuen Brief an den derzeitigen CEO von Binance, Richard Teng, geschickt. Sie fordern Antworten auf frühere Aussagen, die ihrer Meinung nach falsch oder irreführend waren.
Was sind die Hauptbedenken in dem Brief?
Die Senatoren sind besorgt, dass Binance möglicherweise gelogen hat über:
Die Existenz separater US- und internationaler Einheiten
Wer die Kontrolle über Nutzervermögen und Handel hatte
Die Beziehungen des Unternehmens zu Tochtergesellschaften und seine Bemühungen, US-Regulierungsbehörden zu umgehen
Warum ist das für mich wichtig, wenn ich Binance nicht nutze?
Diese Untersuchung beleuchtet breitere Fragen der Rechenschaftspflicht, des Verbraucherschutzes und der regulatorischen Compliance in der Kryptowährungsbranche. Sie betrifft das Marktvertrauen und könnte künftige Gesetze beeinflussen, die alle Krypto-Nutzer und -Unternehmen betreffen.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "falsche Darstellung"?
Eine falsche Darstellung bedeutet, falsche, unvollständige oder irreführende Informationen zu liefern. Hier vermuten die Senatoren, dass Binance die Verbindungen zwischen seinen globalen und US-Plattformen sowie die Frage, wer wirklich die Kontrolle hatte, heruntergespielt haben könnte.
Fortgeschrittene & praktische Fragen
Wie unterscheidet sich dieser neue Brief von früheren Kongressmaßnahmen gegen Binance?
Dieser Brief ist eine direkte Nachfolgemaßnahme zu einer Anfrage aus dem Jahr 2023. Die Senatoren glauben, dass neue Beweise – einschließlich der 4,3-Milliarden-Dollar-Vergleichszahlung von Binance mit der US-Regierung und des Schuldbekenntnisses von CZ – früheren Aussagen und Zeugenaussagen des Unternehmens widersprechen, was sie dazu veranlasst, unter Androhung von Meineid um Klarstellung zu bitten.
Welche rechtlichen Risiken ergeben sich für Binance aus dieser Anfrage?
Über die bereits beigelegten strafrechtlichen Anklagen hinaus könnte diese Untersuchung führen zu:
Meineidsanktionen, falls Personen wissentlich vor dem Kongress gelogen haben
Verschärfter regulatorischer Prüfung durch Behörden wie die SEC und die CFTC in laufenden Zivilverfahren
Neuer Gesetzgebung: Strengere Gesetze für Kryptobörsen könnten beschleunigt werden.