상원 조사: 바이낸스 CEO, 허위 진술 우려로 새 서한 수령

리처드 블루멘탈 상원의원이 바이낸스에 대한 조사를 강화하며, 4월 1일 공동 최고경영자(CEO) 리처드 텡에게 후속 서한을 보냈습니다. 이 서한은 암호화폐 거래소가 상원 증언과 이란과 연계된 거래에 대한 최근 언론 보도 사이의 명백한 불일치를 명확히 설명할 것을 요구합니다.

블루멘탈 의원은 바이낸스가 상원 소위원회와 대중에게 "허위 진술 또는 오해의 소지가 있는 정보"를 제공했을 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. 그는 현재 회사가 이전 답변을 준비하는 데 사용한 문서와 기록을 요구하고 있습니다.

이 조치는 포춘과 뉴욕타임스가 바이낸스 연계 계좌에서 이란과 연관된 기관으로 약 17억 달러의 자금 흐름을 추적한 보도에 따른 것입니다. 이 금액은 바이낸스가 지난해 4개 주요 이란 거래소와의 직접 거래로 언급한 11만 달러보다 훨씬 큽니다. 블루멘탈 의원은 이러한 불일치와 상원 영구 조사 소위원회에 대한 바이낸스의 부분적이거나 지연된 답변이 "회사의 정직성과 의회 감독 준수에 대한 추가 경보를 촉발한다"고 밝혔습니다.

서한에는 구체적인 질문과 문서 요청 목록이 상세히 포함되어 있습니다. 블루멘탈 의원은 바이낸스에 보고서에 언급된 이란 연계 지갑과 자금을 송수신한 계좌가 있는지 공개하고 해당 지갑 주소를 제공할 것을 요청했습니다. 또한 바이낸스와 알려진 이란 거래소 간의 연간 전체 거래 내역과 11만 달러 산정 방법에 대한 설명을 요구했습니다.

더 나아가, 블루멘탈 의원은 바이낸스의 내부 규정 준수 관행을 추궁했습니다. 그는 거래소가 2025년 1월 1일 이후 탐지, 심사, 동결 또는 보고 메커니즘을 제거, 약화 또는 완화했는지 질의했습니다. 또한 VPN이나 "드롭 계좌"를 사용하는 경우를 포함해 이란 국적자와 연계된 계좌에 대한 조사나 정지를 거부한 적이 있는지 명확히 밝힐 것을 요청했습니다.

추가로, 블루멘탈 의원은 바이낸스가 내부 문제를 제기하거나 법 집행 기관에 정보를 제공한 규정 준수 직원을 징계한 적이 있는지 질문하며, "무단 공개"로 해고된 인력에 대한 보도를 언급했습니다.

블루멘탈 의원은 바이낸스가 법 집행 기관의 경고에 대해 지연되거나 부적절하게 대응했다고 비판했습니다. 그는 바이낸스가 의심되는 테러 자금 조달 연계 기관에 대한 경고에 응답하고 제거하는 데 수개월이 걸린 사례를 인용했습니다. 또한 바이낸스가 일부 계좌에 "차단하지 마시오. 내부 계좌"와 같은 내부 태그를 부여한 것으로 보이며, 이는 보호보다는 더 엄격한 검토를 촉발했어야 한다고 지적했습니다.

블루멘탈 의원은 관련 계좌가 개설된 정확한 날짜, 이란 중개자에게 자금 송금을 시작한 시기, 미국 법 집행 기관에 보고된 시기, 정지된 시기를 요청했습니다. 또한 통지와 조치 사이의 지연에 대한 설명을 요구했습니다.

상원 규정을 근거로 블루멘탈 의원은 바이낸스에 요청된 기록을 올해 4월 14일까지 제공할 것을 통보했습니다.



자주 묻는 질문
바이낸스 CEO에 대한 상원 조사 신규 서한 FAQ



초급 수준 질문



이 상원 조사는 무엇에 관한 것인가요?

이는 미국 상원의원들이 주요 암호화폐 거래소인 바이낸스와 전 CEO 창펑 자오가 회사의 운영 및 미국 법률 준수에 대해 의회와 대중을 오도했는지에 대한 공식 조사입니다.



누가 새 서한을 보냈으며, 누구에게 보냈나요?

엘리자베스 워런, 크리스 반 홀런, 로저 마샬 상원의원을 포함한 초당적 미국 상원의원 그룹이 바이낸스 현 CEO 리처드 텡에게 새 서한을 보냈습니다. 그들은 허위이거나 오해의 소지가 있다고 믿는 과거 진술에 대한 답변을 요구하고 있습니다.



서한의 주요 우려 사항은 무엇인가요?

상원의원들은 바이낸스가 다음과 같은 사항에 대해 거짓말을 했을 가능성을 우려하고 있습니다:

별도의 미국 및 국제 법인 존재 여부

사용자 자산과 거래를 누가 통제했는지

자회사와의 관계 및 미국 규제 기관 회피 노력



바이낸스를 사용하지 않는다면 이 문제가 왜 중요하나요?

이 조사는 암호화폐 산업의 책임성, 소비자 보호, 규제 준수에 대한 광범위한 문제를 강조합니다. 이는 시장 신뢰에 영향을 미치며 모든 암호화폐 사용자와 회사에 영향을 줄 수 있는 향후 법률에 영향을 줄 수 있습니다.



이 맥락에서 '허위 진술'이란 무엇인가요?

허위 진술은 거짓, 불완전 또는 오해의 소지가 있는 정보를 제공하는 것을 의미합니다. 여기서 상원의원들은 바이낸스가 글로벌 및 미국 플랫폼 간의 연결과 실제 통제자를 축소했을 수 있다고 의심합니다.



고급/실용적 질문



이 새 서한은 바이낸스에 대한 이전 의회 조치와 어떻게 다른가요?

이 서한은 2023년 조사에 대한 직접적인 후속 조치입니다. 상원의원들은 바이낸스의 미국 정부와의 43억 달러 합의 및 CZ의 유죄 항복을 포함한 새로운 증거가 회사의 이전 증언 및 진술과 모순된다고 믿어, 위증 위협 하에 설명을 요구하고 있습니다.



이 조사로 바이낸스가 직면할 법적 위험은 무엇인가요?

이미 합의된 형사指控을 넘어, 이 조사는 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:

위증罪: 개인이 의회에 고의로 거짓말을 한 경우

증대된 규제 감독: SEC 및 CFTC와 같은 기관의 진행 중인 민사 사건에 대한 감독 강화

새로운 입법: 암호화폐 거래소를 규제하는 더 엄격한 법률의 신속한 제정