O senador Richard Blumenthal intensificou sua investigação sobre a Binance, enviando uma carta de acompanhamento em 1º de abril ao co-CEO Richard Teng. A carta exige que a corretora de criptomoedas esclareça aparentes inconsistências entre seu depoimento ao Senado e relatórios recentes da mídia sobre transações vinculadas ao Irã.
O senador expressou preocupação de que a Binance possa ter fornecido "deturpações ou informações enganosas" tanto ao subcomitê do Senado quanto ao público. Ele agora exige os documentos e registros que a empresa usou para preparar suas respostas anteriores.
Esta ação segue relatórios da Fortune e do The New York Times que rastrearam aproximadamente US$ 1,7 bilhão em fluxos de contas vinculadas à Binance para entidades com laços com o Irã. Este valor é significativamente maior do que os US$ 110.000 que a Binance citou no ano passado para transações diretas com quatro grandes corretoras iranianas. Blumenthal afirmou que esta discrepância, juntamente com as respostas parciais ou atrasadas da Binance ao Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, levanta "mais alarmes sobre sua sinceridade e conformidade com a supervisão do Congresso".
A carta inclui uma lista detalhada de perguntas específicas e solicitações de documentos. Blumenthal pediu à Binance que divulgue se alguma conta enviou ou recebeu fundos de ou para carteiras vinculadas ao Irã mencionadas nos relatórios e que forneça esses endereços de carteira. Ele também exigiu uma contabilidade completa, ano a ano, das transações entre a Binance e corretoras iranianas conhecidas, e uma explicação da metodologia usada para calcular o valor de US$ 110.000.
Além disso, Blumenthal pressionou a Binance sobre suas práticas internas de conformidade. Ele perguntou se a corretora removeu, enfraqueceu ou relaxou quaisquer mecanismos de detecção, triagem, congelamento ou relato desde 1º de janeiro de 2025. Ele também buscou esclarecimentos sobre se a Binance já se recusou a investigar ou suspender contas vinculadas a indivíduos no Irã, incluindo aqueles que usam VPNs ou "contas de laranja".
Adicionalmente, o senador perguntou se a Binance já disciplinou funcionários de conformidade que levantaram preocupações internas ou forneceram informações à aplicação da lei, referindo-se a relatos de pessoal sendo demitido por "divulgação não autorizada".
Blumenthal criticou o que descreveu como ação atrasada ou inadequada da Binance em resposta a avisos da aplicação da lei. Ele citou casos em que a Binance supostamente levou meses para responder a avisos e remover entidades vinculadas a suspeitas de financiamento terrorista. Ele também observou que a Binance parece ter rotulado algumas contas com tags internas como "Não bloquear. Contas internas", o que, segundo ele, deveria ter provocado maior escrutínio em vez de proteção.
O senador solicitou datas exatas de quando as contas envolvidas foram abertas, quando começaram a enviar fundos a intermediários iranianos, quando foram relatadas à aplicação da lei dos EUA e quando foram suspensas. Ele também exigiu explicações para quaisquer atrasos entre a notificação e a ação.
Invocando as regras do Senado, Blumenthal deu à Binance até 14 de abril deste ano para fornecer os registros solicitados.
Perguntas Frequentes
Perguntas Frequentes Inquérito do Senado sobre CEOs da Binance Nova Carta
Perguntas de Nível Iniciante
Sobre o que é este inquérito do Senado?
Este é um inquérito formal de senadores dos EUA sobre se a Binance, uma grande corretora de criptomoedas, e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, enganaram o Congresso e o público sobre as operações da empresa e sua conformidade com as leis dos EUA.
Quem enviou a nova carta e para quem?
Um grupo bipartidário de senadores dos EUA – incluindo os senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall – enviou uma nova carta ao atual CEO da Binance, Richard Teng. Eles estão exigindo respostas sobre declarações passadas que acreditam terem sido falsas ou enganosas.
Quais são as principais preocupações na carta?
Os senadores estão preocupados que a Binance possa ter mentido sobre:
A existência de entidades separadas nos EUA e internacionais.
Quem tinha controle sobre os ativos dos usuários e as negociações.
Os relacionamentos da empresa com subsidiárias e seus esforços para evadir reguladores dos EUA.
Por que isso importa para mim se eu não uso a Binance?
Este inquérito destaca questões mais amplas de responsabilidade, proteção ao consumidor e conformidade regulatória na indústria de criptomoedas. Afeta a confiança do mercado e pode influenciar leis futuras que impactam todos os usuários e empresas de cripto.
O que é uma deturpação neste contexto?
Uma deturpação significa fornecer informações falsas, incompletas ou enganosas. Aqui, os senadores suspeitam que a Binance possa ter minimizado as conexões entre suas plataformas global e dos EUA e quem realmente estava no controle.
Perguntas Avançadas / Práticas
Como esta nova carta é diferente de ações anteriores do Congresso contra a Binance?
Esta carta é um acompanhamento direto de um inquérito de 2023. Os senadores acreditam que novas evidências – incluindo o acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com o governo dos EUA e a confissão de culpa de CZ – contradizem depoimentos e declarações anteriores da empresa, levando-os a buscar esclarecimentos sob ameaça de perjúrio.
Quais riscos legais a Binance enfrenta com este inquérito?
Além das acusações criminais já resolvidas, este inquérito pode levar a:
Acusações de Perjúrio: Se indivíduos mentiram conscientemente para o Congresso.
Maior Escrutínio Regulatório: De agências como a SEC e a CFTC em casos civis em andamento.
Nova Legislação: Leis mais rigorosas que regem as corretoras de cripto podem ser aceleradas.