Senator Richard Blumenthal har intensivert sin granskning av Binance, og sendte et oppfølgingsbrev 1. april til medadministrerende direktør Richard Teng. Brevet krever at kryptobørsen avklarer tilsynelatende avvik mellom vitnemålet til Senatet og nylige medierapporter om transaksjoner knyttet til Iran.
Senatoren uttrykte bekymring for at Binance kan ha gitt «feilaktige eller villedende opplysninger» til både Senatets underkomité og offentligheten. Han krever nå dokumentene og registrene selskapet brukte for å utarbeide sine tidligere svar.
Denne handlingen følger rapporter fra Fortune og The New York Times som sporer omtrent 1,7 milliarder dollar i strømmer fra Binance-tilknyttede kontoer til enheter med tilknytning til Iran. Dette tallet er betydelig høyere enn de 110 000 dollar Binance oppga i fjor for direkte transaksjoner med fire store iranske børser. Blumenthal uttalte at denne avviklingen, sammen med Binances delvise eller forsinkede svar til Senatets permanente undersøkelsesunderkomité, vekker «ytterligere alarmer om dens oppriktighet og overholdelse av kongressens tilsyn».
Brevet inkluderer en detaljert liste over spesifikke spørsmål og dokumentforespørsler. Blumenthal ba Binance avsløre om noen kontoer sendte eller mottok midler til eller fra Iran-tilknyttede lommebøker nevnt i rapportene, og om å oppgi disse lommebokadressene. Han krevde også en fullstendig, år-for-år regnskap over transaksjoner mellom Binance og kjente iranske børser, og en forklaring på metodikken som ble brukt for å beregne tallet på 110 000 dollar.
Videre presset Blumenthal Binance om dens interne overholdelsespraksis. Han spurte om børsen har fjernet, svekket eller slakket på noen oppdagelses-, skjermings-, fryse- eller rapporteringsmekanismer siden 1. januar 2025. Han søkte også klarhet om hvorvidt Binance noen gang har nektet å undersøke eller suspendere kontoer knyttet til personer i Iran, inkludert de som bruker VPN eller «drop-kontoer».
I tillegg spurte senatoren om Binance noen gang har disiplinert overholdelsesansatte som reiste interne bekymringer eller ga informasjon til rettshåndhevelse, med henvisning til rapporter om at personell ble avskjediget for «uautorisert avsløring».
Blumenthal kritisert det han beskrev som forsinket eller utilstrekkelig handling fra Binance som svar på advarsler fra rettshåndhevelse. Han siterte tilfeller der Binance angivelig tok måneder på å svare på advarsler og fjerne enheter knyttet til mistenkt terrorfinansiering. Han bemerket også at Binance tilsynelatende hadde merket noen kontoer med interne etiketter som «Ikke blokker. Interne kontoer», som han hevdet burde ha utløst større gransking snarere enn beskyttelse.
Senatoren ba om nøyaktige datoer for når involverte kontoer ble åpnet, når de begynte å sende midler til iranske mellomledd, når de ble rapportert til amerikansk rettshåndhevelse, og når de ble suspendert. Han krevde også forklaringer på eventuelle forsinkelser mellom varsling og handling.
Ved å påberope seg Senatets regler, har Blumenthal gitt Binance til 14. april i år for å levere de etterspurte registrene.
**Ofte stilte spørsmål**
Vanlige spørsmål om Senatets granskning av Binance-topplederes nye brev
**Begynner-nivå spørsmål**
**Hva handler denne Senat-granskningen om?**
Dette er en formell undersøkelse av amerikanske senatorer for å finne ut om Binance, en stor kryptobørs, og dens tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao, har villedet Kongressen og offentligheten om selskapets operasjoner og overholdelse av amerikanske lover.
**Hvem sendte det nye brevet, og til hvem?**
En tverrpolitisk gruppe av amerikanske senatorer, inkludert senatorer Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Roger Marshall, sendte et nytt brev til den nåværende administrerende direktøren i Binance, Richard Teng. De krever svar på tidligere uttalelser de mener var falske eller villedende.
**Hva er hovedbekymringene i brevet?**
Senatorene er bekymret for at Binance kan ha løyet om:
- Eksistensen av separate amerikanske og internasjonale enheter
- Hvem som hadde kontroll over brukernes eiendeler og handel
- Selskapets forhold til datterselskaper og dets forsøk på å omgå amerikanske regulatorer
**Hvorfor betyr dette noe for meg hvis jeg ikke bruker Binance?**
Denne granskningen belyser bredere problemer med ansvarlighet, forbrukerbeskyttelse og regulatorisk overholdelse i kryptovalutaindustrien. Det påvirker markedets tillit og kan påvirke fremtidige lover som berører alle kryptobrukere og -selskaper.
**Hva er en feilaktig fremstilling i denne sammenhengen?**
En feilaktig fremstilling betyr å gi falsk, ufullstendig eller villedende informasjon. Her mistenker senatorene at Binance kan ha nedtonet forbindelsene mellom sine globale og amerikanske plattformer og hvem som egentlig hadde kontroll.
**Avanserte praktiske spørsmål**
**Hvordan er dette nye brevet forskjellig fra tidligere kongresshandlinger mot Binance?**
Dette brevet er en direkte oppfølging til en granskning fra 2023. Senatorene mener ny bevisførsel – inkludert Binances forlik på 43 milliarder dollar med den amerikanske regjeringen og CZs skyldspåstand – motsier tidligere vitnemål og uttalelser fra selskapet, noe som får dem til å søke avklaring under trussel om mened.
**Hvilke juridiske risikoer står Binance overfor på grunn av denne granskningen?**
Bortsett fra de allerede avgjorde straffesakene, kan denne granskningen føre til:
- Menedssaker hvis enkeltpersoner vitende løy for Kongressen
- Økt regulatorisk gransking fra etater som SEC og CFTC i pågående sivile saker
- Ny lovgivning som kan fremskynde strengere lover for kryptobørser