A szenátor, Richard Blumenthal fokozta a Binance-elleni vizsgálatot, és április 1-jén követő levelet küldött a társ-CEO-nak, Richard Tengnek. A levélben követeli, hogy a kriptovaluta-tőzsde tisztázza a Szenátusnak tett tanúvallomása és az Iránnal kapcsolatos tranzakciókról szóló friss médiahírek közötti látszólagos ellentmondásokat.
A szenátor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Binance esetleg "félrevezető vagy megtévesztő információkat" adott át mind a szenátusi albizottságnak, mind a nyilvánosságnak. Most már a dokumentumokat és nyilvántartásokat is követeli, amelyeket a cég korábbi válaszainak előkészítéséhez használt.
Ez a lépés a Fortune és a The New York Times arról szóló beszámolóit követi, amelyek mintegy 1,7 milliárd dolláros pénzáramlást követtek nyomon Binance-hez kapcsolódó számlákról Iránnal kapcsolatban álló entitásokhoz. Ez az összeg jelentősen meghaladja a 110 000 dollárt, amit a Binance említett tavaly négy nagy iráni tőzsdével folytatott közvetlen tranzakcióiról. Blumenthal kijelentette, hogy ez az eltérés, valamint a Binance részleges vagy késleltetett válaszai a Szenátus Állandó Vizsgálóbizottságának, "további riasztó jelek" a cég nyíltságát és a kongresszusi felügyelet betartását illetően.
A levél részletes listát tartalmaz konkrét kérdésekről és dokumentumkérésekről. Blumenthal arra kérte a Binance-t, hogy nyilvánosságra hozza, hogy a beszámolókban említett, Iránnal kapcsolatos pénztárcákhoz kapcsolódóan bármely számla küldött-e vagy kapott-e pénzeszközöket, és adja meg ezeket a pénztárcacímet. Arra is kötelezte a céget, hogy teljes, évről évre számvitelt nyújtson a Binance és az ismert iráni tőzsdék közötti tranzakciókról, és magyarázatot adjon arra a módszertanra, amellyel a 110 000 dolláros összeget számolták ki.
Továbbá, Blumenthal a Binance belső megfelelőségi gyakorlatára is kérdezett rá. Érdeklődött, hogy a tőzsde eltávolított-e, gyengített-e vagy lazított-e bármilyen észlelési, szűrési, fagyasztási vagy jelentési mechanizmust 2025. január 1-je óta. Azt is szerette volna tisztázni, hogy a Binance valaha is megtagadta-e az Iránban tartózkodó személyekhez, köztük VPN-t vagy "drop accounts"-ot használókhoz kapcsolódó számlák vizsgálatát vagy felfüggesztését.
Ezen felül a szenátor azt is megkérdezte, hogy a Binance valaha is fegyelmezett-e megfelelőségi munkatársakat, akik belső aggodalmakat fogalmaztak meg vagy információt szolgáltattak a bűnüldöző szerveknek, utalva olyan beszámolókra, amelyek szerint a személyzetet "jogosulatlan nyilvánosságra hozatal" miatt bocsátották el.
Blumenthal kritizálta azt, amit a Binance késleltetett vagy nem megfelelő intézkedéseként írt le a bűnüldöző szervek figyelmeztetéseire adott válaszként. Olyan esetekre hivatkozott, amikor a Binance állítólag hónapokig késleltette a figyelmeztetésekre adott válaszát és a gyanús terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó entitások eltávolítását. Azt is megjegyezte, hogy a Binance látszólag belső címkékkel, mint például "Ne blokkolj. Belső számlák" jelölte meg néhány számlát, ami szerinte inkább nagyobb vizsgálatot, nem pedig védelmet indokolt volna.
A szenátor pontos dátumokat kért arra vonatkozóan, hogy mikor nyíltak az érintett számlák, mikor kezdtek pénzeszközöket küldeni iráni közvetítőknek, mikor jelentették őket az amerikai bűnüldöző szerveknek, és mikor függesztették fel őket. Azt is követelte, hogy magyarázatot adjanak az értesítés és a cselekvés közötti esetleges késések okaira.
A Szenátus szabályait felhasználva, Blumenthal április 14-ig adott határidőt a Binance-nak a kért nyilvántartások benyújtására.
**Gyakran Ismételt Kérdések**
GYIK a Szenátus Binance-elleni vizsgálatáról Új levél
Kezdő szintű kérdések
Miről szól ez a szenátusi vizsgálat?
Ez az USA szenátorainak formális vizsgálata arról, hogy a Binance, egy jelentős kryptovaluta-tőzsde és korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao megtévesztette-e a Kongresszust és a nyilvánosságot a vállalat működéséről és az amerikai törvények betartásáról.
Ki küldte az új levelet és kinek?
Egy pártokon átívelő amerikai szenátorokból álló csoport – köztük Elizabeth Warren, Chris Van Hollen és Roger Marshall szenátorok – küldött új levelet a Binance jelenlegi vezérigazgatójának, Richard Tengnek. Válaszokat követelnek korábbi, szerintük hamis vagy megtévesztő nyilatkozatokra vonatkozóan.
Mik a levél fő aggodalmait?
A szenátorok attól tartanak, hogy a Binance hazudhatott:
- A különálló amerikai és nemzetközi entitások létezéséről.
- Arról, hogy ki irányította a felhasználói eszközöket és a kereskedést.
- A vállalat leányvállalatokkal való kapcsolatáról és az amerikai szabályozók elkerülésére tett erőfeszítéseiről.
Miért fontos ez nekem, ha nem használom a Binance-t?
Ez a vizsgálat rávilágít a kriptovaluta-iparág szélesebb körű elszámoltathatósági, fogyasztóvédelmi és szabályozási megfelelőségi kérdéseire. Hatással van a piaci bizalomra, és befolyásolhatja a jövőbeni törvényeket, amelyek minden kriptovaluta-felhasználót és vállalatot érintenek.
Mit jelent ebben az összefüggésben a "félrevezetés"?
A félrevezetés hamis, hiányos vagy megtévesztő információk nyújtását jelenti. Itt a szenátorok gyanítják, hogy a Binance talán elhallgatta vagy minimalizálta globális és amerikai platformjai közötti kapcsolatokat, valamint azt, hogy ki volt valójában az irányító.
Haladó / Gyakorlati kérdések
Miben különbözik ez az új levél a korábbi kongresszusi lépésektől a Binance ellen?
Ez a levél közvetlen folytatása egy 2023-as vizsgálatnak. A szenátorok úgy vélik, hogy új bizonyítékok – köztük a Binance 4,3 milliárd dolláros megállapodása az amerikai kormánnyal és CZ bűnös vallomása – ellentmondanak a cég korábbi tanúvallomásának és nyilatkozatainak, ami arra készteti őket, hogy hazugság vádjával fenyegetve tisztázást kérjenek.
Milyen jogi kockázatokkal néz szembe a Binance ebből a vizsgálatból?
A már lezárt büntetőügyeken túl, ez a vizsgálat a következőkhöz vezethet:
- Hazugság vádjai a Kongresszus előtt, ha egyének tudatosan hazudtak.
- Fokozott szabályozói felügyelet az olyan szervektől, mint az SEC és a CFTC a folyamatban lévő polgári perekben.
- Új jogszabályok: szigorúbb törvények hozhatók létre gyorsított eljárással a kriptotőzsdék irányítására.