美国参议员理查德·布卢门撒尔正加强对加密货币交易所币安的调查，并于4月1日向币安联席首席执行官邓伟政发出跟进信函，要求该平台澄清其向参议院所作证词与近期媒体关于伊朗相关交易的报道之间存在的明显矛盾。
布卢门撒尔对币安可能向参议院小组委员会及公众提供"虚假陈述或误导性信息"表示担忧，现要求该公司提交此前回应质询时所依据的文件与记录。
此次行动源于《财富》杂志与《纽约时报》的报道，该报道追踪到约17亿美元资金从币安关联账户流向与伊朗有关的实体，这一数字远超币安去年声称的与四家伊朗主要交易所直接交易的11万美元。布卢门撒尔指出，这种差异加上币安对参议院常设调查小组委员会问题的不完整或延迟回应，进一步引发"对其诚信度及配合国会监督意愿的警示"。
信函包含详细的具体问题与文件清单。布卢门撒尔要求币安披露是否有账户与报道提及的伊朗关联钱包发生资金往来，并提供相关钱包地址；同时要求币安提交与已知伊朗交易所逐年完整交易记录，并说明11万美元交易额的计算方法。
此外，布卢门撒尔就币安内部合规机制提出质询：要求说明自2025年1月1日以来是否削弱或放松了检测、筛查、冻结或报告机制；明确是否曾拒绝调查或冻结伊朗用户账户（包括使用VPN或"中转账户"者）；并追问是否曾处罚过提出内部疑虑或向执法部门提供信息的合规人员（此前有报道称员工因"未经授权披露信息"被解雇）。
布卢门撒尔批评币安对执法警告反应迟缓，举例称其曾耗时数月才处理涉恐怖主义融资的可疑实体。他还指出币安内部曾对部分账户标注"勿封锁·内部账户"等标签，认为此类标识本应触发更严格审查而非特殊保护。
参议员要求币安提供涉事账户的开户时间、向伊朗中介转账起始时间、向美国执法部门报告时间及账户冻结时间等具体日期，并对行动延迟作出解释。根据参议院规则，布卢门撒尔要求币安在今年4月14日前提交所有要求材料。
常见问题解答
关于参议院质询币安CEO新信函的问答
基础问题
参议院此次调查的核心是什么？
这是美国参议员对全球主要加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏是否就公司运营状况及美国法律合规问题误导国会与公众的正式调查。
新质询信由谁发出？对象是谁？
由包括伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦、罗杰·马歇尔在内的跨党派参议员联名致函币安现任CEO邓伟政，要求其对涉嫌虚假或误导性的历史陈述作出解释。
信函主要关注哪些问题？
参议员质疑币安可能在三个方面存在不实陈述：
1. 关于独立美国实体与国际实体的存在性
2. 关于用户资产与交易的实际控制方
3. 关于子公司关系及规避美国监管的行为
若非币安用户为何需关注此事？
此次调查凸显加密货币行业在问责机制、消费者保护及监管合规方面的系统性问题，事关市场公信力，可能影响未来涉及所有加密用户与企业的立法走向。
此处的"虚假陈述"指什么？
指提供虚假、不完整或误导性信息。参议员怀疑币安可能淡化了其全球平台与美国平台的关联度及实际控制权归属。
进阶实务问题
新信函与以往国会行动有何不同？
本次是2023年调查的后续行动。参议员认为新证据（包括币安43亿美元政府和解协议及赵长鹏认罪）与该公司早期证词矛盾，故以伪证罪追责为警示要求澄清。
此次调查使币安面临哪些法律风险？
除已解决的刑事指控外，可能引发：
1. 伪证罪追责（若证实故意向国会作伪证）
2. 美国证交会、商品期货交易委员会等机构对未决民事案件的强化审查
3. 加速出台更严格的加密货币交易所监管立法