Senatör Richard Blumenthal, Binance soruşturmasını yoğunlaştırarak 1 Nisan'da eş-CEO Richard Teng'e bir takip mektubu gönderdi. Mektupta, kripto para borsasından Senato'ya verdiği ifadelerle İran'a bağlı işlemler hakkındaki son medya raporları arasındaki belirgin tutarsızlıkları açıklığa kavuşturması talep ediliyor.
Senatör, Binance'ın Senato alt komitesine ve kamuoyuna "yanıltıcı veya yanlış bilgi" sağlamış olabileceği endişesini dile getirdi. Şimdi şirketten, daha önceki yanıtlarını hazırlarken kullandığı belge ve kayıtları talep ediyor.
Bu adım, Fortune ve The New York Times'ın Binance'a bağlı hesaplardan İran bağlantılı kuruluşlara yaklaşık 1,7 milyar dolarlık para akışını izleyen raporlarının ardından geldi. Bu rakam, Binance'ın geçen yıl dört büyük İran borsasıyla doğrudan işlemler için belirttiği 110.000 dolardan çok daha yüksek. Blumenthal, bu tutarsızlığın ve Binance'ın Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesi'ne verdiği kısmi veya gecikmiş yanıtların, şirketin "samimiyeti ve Kongre denetimine uyumu konusunda daha fazla alarm verdiğini" ifade etti.
Mektup, belirli sorular ve belge taleplerinin detaylı bir listesini içeriyor. Blumenthal, Binance'tan raporlarda bahsedilen İran bağlantılı cüzdanlara para gönderen veya onlardan para alan hesapların olup olmadığını açıklamasını ve bu cüzdan adreslerini sağlamasını istedi. Ayrıca, Binance ile bilinen İran borsaları arasındaki işlemlerin tam, yıldan yıla muhasebesini ve 110.000 dolarlık rakamın hesaplanmasında kullanılan metodolojinin açıklanmasını talep etti.
Buna ek olarak, Blumenthal Binance'ı iç uyum uygulamaları konusunda sıkıştırdı. Borsanın 1 Ocak 2025'ten bu yana herhangi bir tespit, tarama, dondurma veya raporlama mekanizmasını kaldırıp, zayıflatıp veya gevşetip gevşetmediğini sordu. Ayrıca, Binance'ın VPN veya "drop hesapları" kullananlar da dahil olmak üzere, İran'daki bireylere bağlı hesapları araştırmayı veya askıya almayı hiç reddedip reddetmediği konusunda netlik istedi.
Ek olarak senatör, Binance'ın iç endişeleri dile getiren veya kolluk kuvvetlerine bilgi sağlayan uyum personelini hiç disipline edip etmediğini, personelin "yetkisiz ifşa" nedeniyle işten çıkarıldığına dair raporlara atıfta bulunarak sordu.
Blumenthal, Binance'ın kolluk kuvveti uyarılarına yanıt olarak gösterdiği, gecikmiş veya yetersiz olarak nitelendirdiği eylemi eleştirdi. Binance'ın uyarılara yanıt vermek ve şüpheli terör finansmanına bağlı kuruluşları kaldırmak için aylar süren süreler aldığı iddia edilen örnekleri aktardı. Ayrıca Binance'ın bazı hesapları "Engelleme. İç hesaplar" gibi dahili etiketlerle etiketlemiş gibi göründüğünü belirterek, bunların daha fazla koruma değil, daha fazla inceleme gerektirmesi gerektiğini savundu.
Senatör, ilgili hesapların ne zaman açıldığına, İranlı aracılara para göndermeye ne zaman başladıklarına, ABD kolluk kuvvetlerine ne zaman bildirildiklerine ve ne zaman askıya alındıklarına dair kesin tarihler talep etti. Ayrıca, bildirim ile eylem arasındaki herhangi bir gecikme için açıklamalar istedi.
Senato kurallarını hatırlatan Blumenthal, Binance'a talep edilen kayıtları sağlaması için bu yıl 14 Nisan'a kadar süre verdi.
Sıkça Sorulan Sorular
SSS: Senato'nun Binance CEO'larına Yeni Mektup Soruşturması
Başlangıç Seviyesi Sorular
Bu Senato soruşturması ne hakkında?
ABD Senatörleri tarafından, büyük bir kripto para borsası olan Binance ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun, şirketin operasyonları ve ABD yasalarına uyumu konusunda Kongre'yi ve kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığına dair yürütülen resmi bir soruşturmadır.
Yeni mektubu kim gönderdi ve kime?
Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Roger Marshall'ın da aralarında bulunduğu iki partili bir grup ABD Senatörü, Binance'ın mevcut CEO'su Richard Teng'e yeni bir mektup gönderdi. Geçmişte yapılan ve yanlış veya yanıltıcı olduğuna inandıkları açıklamalara ilişkin yanıtlar talep ediyorlar.
Mektuptaki ana endişeler neler?
Senatörler, Binance'ın şu konularda yalan söylemiş olabileceğinden endişe duyuyor:
Ayrı ABD ve uluslararası kuruluşların varlığı
Kullanıcı varlıkları ve ticaret üzerinde kimin kontrolü olduğu
Şirketin yan kuruluşlarla ilişkileri ve ABD düzenleyicilerinden kaçınma çabaları
Binance kullanmıyorsam bu beni neden ilgilendiriyor?
Bu soruşturma, kripto para endüstrisindeki hesap verebilirlik, tüketici koruması ve düzenleyici uyum gibi daha geniş sorunları vurgulamaktadır. Piyasa güvenini etkiler ve tüm kripto para kullanıcılarını ve şirketlerini etkileyebilecek gelecekteki yasaları etkileyebilir.
Bu bağlamda 'yanıltıcı beyan' ne anlama geliyor?
Yanıltıcı beyan, yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi sağlamak anlamına gelir. Burada Senatörler, Binance'ın küresel ve ABD platformları arasındaki bağlantıları ve gerçekte kimin kontrol sahibi olduğunu hafife almış olabileceğinden şüpheleniyor.
İleri Seviye / Pratik Sorular
Bu yeni mektup, Binance'a karşı önceki kongre eylemlerinden nasıl farklı?
Bu mektup, 2023'teki bir soruşturmanın doğrudan takibidir. Senatörler, Binance'ın ABD hükümetiyle 4,3 milyar dolarlık anlaşması ve CZ'nin suçunu kabul etmesi de dahil olmak üzere yeni kanıtların, şirketin önceki ifadeleri ve tanıklıklarıyla çeliştiğine inanıyor ve bu da onları yalan yere yemin tehdidi altında açıklama istemeye yönlendiriyor.
Binance bu soruşturmadan dolayı hangi yasal risklerle karşı karşıya?
Halihazırda çözüme kavuşturulmuş cezai suçlamaların ötesinde, bu soruşturma şunlara yol açabilir:
Yalan Yere Yemin Suçlamaları: Bireyler Kongre'ye bilerek yalan söylediyse
Artan Düzenleyici İnceleme: SEC ve CFTC gibi kurumlardan devam eden davalarda
Yeni Mevzuat: Kripto borsalarını yöneten daha katı yasalar hızlandırılabilir.