Senátor Richard Blumenthal prohloubil své vyšetřování společnosti Binance a 1. dubna zaslal dopis společnému generálnímu řediteli Richardu Tengovi. V dopise požaduje, aby tato kryptoměnová burza vysvětlila zjevné nesrovnalosti mezi svým svědectvím před Senátem a nedávnými mediálními zprávami o transakcích spojených s Íránem.
Senátor vyjádřil obavy, že Binance mohla poskytnout "nepravdivá nebo zavádějící tvrzení" jak senátnímu podvýboru, tak veřejnosti. Nyní požaduje dokumenty a záznamy, které společnost použila při přípravě svých dřívějších odpovědí.
Tento krok následuje po zprávách časopisu Fortune a deníku The New York Times, které vysledovaly přibližně 1,7 miliardy dolarů toků z účtů spojených s Binance k subjektům napojeným na Írán. Tato částka je výrazně vyšší než 110 000 dolarů, které Binance loni uvedla jako přímé transakce se čtyřmi hlavními íránskými burzami. Blumenthal uvedl, že tento rozpor spolu s částečnými nebo opožděnými odpověďmi Binance vůči Stálému vyšetřovacímu podvýboru Senátu vyvolává "další poplach ohledně její otevřenosti a dodržování kongresového dohledu".
Dopis obsahuje podrobný seznam konkrétních otázek a požadavků na dokumenty. Blumenthal požádal Binance, aby zveřejnila, zda nějaké účty posílaly nebo přijímaly prostředky do nebo z peněženek spojených s Íránem zmíněných ve zprávách, a aby poskytla adresy těchto peněženek. Dále požaduje úplné, meziroční vyúčtování transakcí mezi Binance a známými íránskými burzami a vysvětlení metodiky použité k výpočtu částky 110 000 dolarů.
Blumenthal navíc dotlačil Binance k otázkám ohledně jejích interních postupů compliance. Dotazoval se, zda burza od 1. ledna 2025 odstranila, oslabila nebo uvolnila nějaké mechanismy detekce, prověřování, zmrazování nebo hlášení. Také se snažil získat jasno v tom, zda Binance někdy odmítla vyšetřit nebo pozastavit účty spojené s osobami v Íránu, včetně těch používajících VPN nebo "drop účty".
Senátor se dále dotázal, zda Binance někdy potrestala zaměstnance oddělení compliance, kteří vznesli interní obavy nebo poskytli informace orgánům činným v trestním řízení, s odkazem na zprávy o propuštění personálu za "neoprávněné zveřejnění".
Blumenthal kritizoval to, co popsal jako opožděné nebo nedostatečné kroky Binance v reakci na varování orgánů činných v trestním řízení. Uvedl případy, kdy Binance údajně měsíce nereagovala na varování a neodstranila subjekty spojené s podezřením z financování terorismu. Také poznamenal, že Binance zřejmě označila některé účty interními štítky jako "Neblokovat. Interní účty", což podle něj mělo vyvolat větší kontrolu spíše než ochranu.
Senátor požadoval přesná data, kdy byly dotčené účty otevřeny, kdy začaly posílat prostředky íránským zprostředkovatelům, kdy byly nahlášeny americkým orgánům činným v trestním řízení a kdy byly pozastaveny. Také požadoval vysvětlení jakéhokoli zpoždění mezi oznámením a akcí.
S odvoláním na pravidla Senátu dal Blumenthal Binance lhůtu do 14. dubna letošního roku, aby poskytla požadované záznamy.
Často kladené otázky
ČKD Senátní vyšetřování Dopis generálnímu řediteli Binance
Základní otázky
O čem je toto senátní vyšetřování?
Jedná se o formální vyšetřování amerických senátorů, zda společnost Binance, významná kryptoměnová burza, a její bývalý generální ředitel Changpeng Zhao uvedli v omyl Kongres a veřejnost ohledně provozu společnosti a dodržování amerických zákonů.
Kdo poslal nový dopis a komu?
Skupina amerických senátorů napříč stranami, včetně senátorů Elizabeth Warrenové, Chrise Van Hollena a Rogera Marshalla, poslala nový dopis současnému generálnímu řediteli Binance Richardu Tengovi. Požadují odpovědi na minulá prohlášení, o kterých se domnívají, že byla nepravdivá nebo zavádějící.
Jaké jsou hlavní obavy v dopise?
Senátoři se obávají, že Binance mohla lhát o:
Existenci oddělených amerických a mezinárodních subjektů.
O tom, kdo měl kontrolu nad uživatelskými aktivy a obchodováním.
Vztazích společnosti s dceřinými společnostmi a jejích snahách vyhnout se americkým regulátorům.
Proč se mě to týká, pokud Binance nepoužívám?
Toto vyšetřování upozorňuje na širší problémy odpovědnosti, ochrany spotřebitele a dodržování předpisů v kryptoměnovém průmyslu. Ovlivňuje důvěru na trhu a může ovlivnit budoucí zákony, které dopadnou na všechny uživatele a společnosti v kryptoměnovém sektoru.
Co znamená "nepravdivé tvrzení" v tomto kontextu?
Nepravdivé tvrzení znamená poskytnutí falešných, neúplných nebo zavádějících informací. Zde senátoři podezřívají, že Binance mohla bagatelizovat propojení mezi svou globální a americkou platformou a tím, kdo skutečně měl kontrolu.
Pokročilé / Praktické otázky
Čím se tento nový dopis liší od předchozích kongresových akcí proti Binance?
Tento dopis je přímým pokračováním vyšetřování z roku 2023. Senátoři se domnívají, že nové důkazy – včetně dohody Binance o zaplacení 4,3 miliardy dolarů americké vládě a přiznání viny CZ – odporují dřívějšímu svědectví a prohlášením společnosti, což je vede k tomu, že pod hrozbou křivé výpovědi požadují vysvětlení.
Jaká právní rizika pro Binance z tohoto vyšetřování plynou?
Nad již vyřešenými trestními obviněními by toto vyšetřování mohlo vést k:
Obviněním z křivé výpovědi, pokud jednotlivci vědomě lhali Kongresu.
Zvýšenému dohledu regulátorů, jako jsou SEC a CFTC, v probíhajících občanskoprávních případech.
Nové legislativě – mohly by být urychleně přijaty přísnější zákony upravující kryptoměnové burzy.