Senatorul Richard Blumenthal și-a intensificat ancheta asupra Binance, trimițând o scrisoare de urmărire pe 1 aprilie către co-șefii executivi Richard Teng. Scrisoarea cere ca schimbul de criptomonede să clarifice aparentele inconsistențe dintre declarațiile sale în fața Senatului și rapoartele recente din media privind tranzacțiile legate de Iran.
Senatorul și-a exprimat îngrijorarea că Binance ar fi putut furniza "declarații false sau informații înșelătoare" atât subcomisiei senatoriale, cât și publicului. Acum cere documentele și înregistrările pe care compania le-a folosit pentru a-și pregăti răspunsurile anterioare.
Această acțiune vine după rapoartele Fortune și The New York Times care au urmărit aproximativ 1,7 miliarde de dolari în fluxuri de la conturi asociate cu Binance către entități cu legături cu Iranul. Această sumă este semnificativ mai mare decât cei 110.000 de dolari pe care Binance i-a menționat anul trecut pentru tranzacții directe cu patru mari schimburi iraniene. Blumenthal a declarat că această discrepanță, împreună cu răspunsurile parțiale sau întârziate ale Binance către Subcomisia Permanentă de Investigații a Senatului, ridică "alarme suplimentare privind sinceritatea și conformitatea acesteia cu supravegherea Congresului".
Scrisoarea include o listă detaliată de întrebări specifice și solicitări de documente. Blumenthal a cerut Binance să dezvăluie dacă vreun cont a trimis sau a primit fonduri către sau de la portofele legate de Iran menționate în rapoarte și să furnizeze acele adrese de portofel. De asemenea, a cerut o contabilitate completă, an de an, a tranzacțiilor dintre Binance și schimburile iraniene cunoscute, precum și o explicație a metodologiei folosite pentru calcularea sumei de 110.000 de dolari.
Mai mult, Blumenthal a presat Binance cu privire la practicile sale interne de conformitate. A întrebat dacă schimbul a eliminat, a slăbit sau a relaxat vreun mecanism de detectare, screening, înghețare sau raportare începând cu 1 ianuarie 2025. De asemenea, a solicitat clarificări cu privire la faptul dacă Binance a refuzat vreodată să investigheze sau să suspende conturi legate de persoane din Iran, inclusiv cele care folosesc VPN-uri sau "conturi de cădere".
În plus, senatorul a întrebat dacă Binance a disciplinat vreodată personalul de conformitate care a ridicat îngrijorări interne sau a furnizat informații organelor de aplicare a legii, făcând referire la rapoarte conform cărora personalul a fost concediat pentru "dezvăluire neautorizată".
Blumenthal a criticat ceea ce a descris ca acțiuni întârziate sau inadecvate din partea Binance ca răspuns la avertismentele organelor de aplicare a legii. A citat cazuri în care Binance ar fi luat luni de zile pentru a răspunde la avertismente și a elimina entități legate de finanțarea suspectată a terorismului. De asemenea, a remarcat că Binance părea să fi etichetat unele conturi cu etichete interne precum "Nu bloca. Conturi interne", ceea ce, susține el, ar fi trebuit să declanșeze o examinare mai atentă, nu protecție.
Senatorul a solicitat datele exacte pentru momentul în care conturile implicate au fost deschise, când au început să trimită fonduri către intermediari iranieni, când au fost raportate organelor de aplicare a legii din SUA și când au fost suspendate. De asemenea, a cerut explicații pentru orice întârzieri între notificare și acțiune.
Invocând regulile Senatului, Blumenthal a acordat Binance până pe 14 aprilie a acestui an pentru a furniza înregistrările solicitate.
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente Ancheta Senatului privind CEO-ii Binance Noua scrisoare
Întrebări pentru începători
Despre ce este această anchetă a Senatului?
Aceasta este o anchetă formală a senatorilor SUA privind faptul dacă Binance, un important schimb de criptomonede, și fostul său CEO, Changpeng Zhao, au înșelat Congresul și publicul cu privire la operațiunile companiei și conformitatea cu legile SUA.
Cine a trimis noua scrisoare și către cine?
Un grup bipartisan de senatori americani, inclusiv senatoarele Elizabeth Warren, Chris Van Hollen și Roger Marshall, a trimis o nouă scrisoare către actualul CEO al Binance, Richard Teng. Aceștia cer răspunsuri cu privire la declarațiile anterioare pe care le consideră false sau înșelătoare.
Care sunt principalele îngrijorări din scrisoare?
Senatorii sunt îngrijorați că Binance ar fi putut minți despre:
Existența unor entități separate din SUA și internaționale
Cine avea controlul asupra activelor utilizatorilor și al tranzacționării
Relațiile companiei cu subsidiarele și eforturile sale de a evada autoritățile de reglementare din SUA
De ce contează asta pentru mine dacă nu folosesc Binance?
Această anchetă evidențiază probleme mai largi de responsabilitate, protecție a consumatorilor și conformitate reglementară în industria criptomonedelor. Aceasta afectează încrederea pieței și ar putea influența viitoarele legi care afectează toți utilizatorii și companiile de cripto.
Ce înseamnă o declarație falsă în acest context?
O declarație falsă înseamnă furnizarea de informații false, incomplete sau înșelătoare. Aici, senatorii suspectează că Binance ar fi putut minimaliza conexiunile dintre platformele sale globale și cele din SUA și cine era cu adevărat la control.
Întrebări avansate/practice
Cum diferă această nouă scrisoare de acțiunile anterioare ale Congresului împotriva Binance?
Această scrisoare este o urmărire directă a unei anchete din 2023. Senatorii cred că noile dovezi, inclusiv soluționarea de 4,3 miliarde de dolari a Binance cu guvernul SUA și pledoul de vinovăție al lui CZ, contrazic declarațiile anterioare ale companiei, determinându-i să caute clarificări sub amenințarea de sperjur.
Ce riscuri legale are Binance din această anchetă?
Pe lângă acuzațiile penale deja soluționate, această anchetă ar putea duce la:
Acuzații de sperjur: Dacă persoanele au mințit în mod intenționat Congresului
Scrutin reglementar crescut: Din partea agențiilor precum SEC și CFTC în cazurile civile în curs
Noi legislații: Legi mai stricte care guvernează schimburile de cripto ar putea fi accelerate