Senaattori Richard Blumenthal on tiivistänyt tutkintaansa Binancea kohtaan lähettämällä 1. huhtikuuta jatkokirjeen yhteisjohtaja Richard Tengille. Kirjeessä vaaditaan, että kryptovaluuttapörssi selventää ilmeisiä ristiriitoja senaatille antamansa todistuksen ja Iraniin liitettyjä rahansiirtoja koskevien viimeaikaisten mediaraporttien välillä.
Senaattori ilmaisi huolensa siitä, että Binance on mahdollisesti antanut "väärää tai harhaanjohtavaa tietoa" sekä senaatin alivaliokunnalle että yleisölle. Hän vaatii nyt yritykseltä asiakirjoja ja tallenteita, joita se käytti aiempiin vastauksiinsa valmistautumisessa.
Tämä toimi seuraa Fortune- ja The New York Times -lehtien raportteja, joiden mukaan noin 1,7 miljardin dollarin arvosta varoja on siirtynyt Binanceen liitetyiltä tileiltä Iraniin kytköksissä oleville tahoille. Tämä summa on huomattavasti suurempi kuin 110 000 dollaria, jonka Binance viime vuonna ilmoitti suorista kaupoista neljän suuren iranilaisen pörssin kanssa. Blumenthal totesi, että tämä ristiriita yhdessä Binancen osittaisten tai viivästyneiden vastausten kanssa senaatin pysyvälle tutkinta-alivaliokunnalle herättää "lisää huolta yrityksen rehellisyydestä ja kongressin valvonnan noudattamisesta."
Kirje sisältää yksityiskohtaisen luettelon erityisistä kysymyksistä ja asiakirjapyynnöistä. Blumenthal pyysi Binancea paljastamaan, lähettikö tai vastaanottiko mikään tili varoja raporteissa mainittuihin Iraniin liitettyihin lompakkoihin, ja toimittamaan kyseiset lompakko-osoitteet. Hän vaati myös täydellistä vuosittain eriteltyä tiliötä Binancen ja tunnettujen iranilaisten pörssien välisistä kaupoista sekä selityksen menetelmästä, jolla 110 000 dollarin luku on laskettu.
Lisäksi Blumenthal painosti Binancea sen sisäisistä valvontakäytännöistä. Hän tiedusteli, onko pörssi poistanut, heikentänyt tai löysentänyt havaintomekanismejaan, seulontaa, jäädytyksiä tai raportointia 1. tammikuuta 2025 lähtien. Hän pyysi myös selvennystä siihen, onko Binance koskaan kieltäytynyt tutkimasta tai keskeyttämästä Iranissa oleviin henkilöihin liitettyjä tilejä, mukaan lukien niitä, jotka käyttävät VPN:ää tai "drop-tilejä".
Senaattori kysyi myös, onko Binance koskaan kurittanut valvontahenkilöstöä, joka on esittänyt sisäisiä huolia tai antanut tietoja lainvalvontaviranomaisille, viitaten raportteihin henkilöstön irtisanomisesta "luvattoman tiedon paljastamisen" vuoksi.
Blumenthal arvosteli Binancen viivästyneitä tai riittämättömiä toimia lainvalvontaviranomaisten varoitusten jälkeen. Hän mainitsi tapauksia, joissa Binance on väitetysti vastannut varotuksiin ja poistanut epäiltyyn terrorismin rahoitukseen liitettyjä tahoja vasta kuukausien jälkeen. Hän huomautti myös, että Binance on ilmeisesti merkinnyt joitain tilejä sisäisillä tunnisteilla kuten "Älä estä. Sisäiset tilit", mikä hänen mukaansa olisi pitänyt herättää suurempaa tarkastelua suojelun sijaan.
Senaattori pyysi tarkkoja päivämääriä siitä, milloin kyseiset tilit avattiin, milloin ne alkoivat lähettää varoja iranilaisille välikäsinneille, milloin niistä ilmoitettiin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisille ja milloin ne keskeytettiin. Hän vaati myös selityksiä mahdollisiin viiveisiin ilmoituksen ja toiminnan välillä.
Viitaten senaatin sääntöihin Blumenthal on antanut Binancelle aikaa 14. huhtikuuta saakka toimittaa pyydetyt asiakirjat.
Usein Kysytyt Kysymykset
UKK Senaatin tutkinta Binancen toimitusjohtajiin liittyen Uusi kirje
Aloittelijatason kysymykset
Mistä tämä senaatin tutkinta koskee?
Kyseessä on Yhdysvaltain senaattorien muodollinen tutkinta siitä, ovatko suuri kryptovaluuttapörssi Binance ja sen entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao harhaanjohtaneet kongressia ja yleisöä yrityksen toiminnasta ja Yhdysvaltain lakien noudattamisesta.
Kuka lähetti uuden kirjeen ja kenelle?
Yhdysvaltain senaattorien kaksipuolueinen ryhmä – mukaan lukien senaattorit Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ja Roger Marshall – lähetti uuden kirjeen Binancen nykyiselle toimitusjohtajalle Richard Tengille. He vaativat vastauksia aiempiin väitteisiin, joita he pitävät vääriinä tai harhaanjohtavina.
Mitkä ovat kirjeen keskeiset huolenaiheet?
Senaattorit ovat huolissaan siitä, että Binance on mahdollisesti valehdellut seuraavista asioista:
Yhdysvaltain ja kansainvälisten yksiköiden erillisyydestä
Siitä, kellä oli valvonta käyttäjävarojen ja kaupankäynnin suhteen
Yrityksen suhteista tytäryhtiöihin ja sen pyrkimyksistä vältellä Yhdysvaltain sääntelyviranomaisia
Miksi tämä koskee minua, jos en käytä Binancea?
Tämä tutkinta korostaa laajempia vastuullisuuden, kuluttajansuojan ja sääntelyn noudattamisen kysymyksiä kryptovaluutta-alalla. Se vaikuttaa markkinoiden luottamukseen ja voi vaikuttaa tuleviin lakeihin, jotka koskevat kaikkia kryptovaluutan käyttäjiä ja yrityksiä.
Mitä väärä esitys tarkoittaa tässä yhteydessä?
Väärä esitys tarkoittaa väärien, epätäydellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamista. Tässä tapauksessa senaattorit epäilevät, että Binance on saattanut vähätellä yhteyksiä sen globaalin ja Yhdysvaltain alustojen välillä sekä sitä, kuka todella oli vastuussa.
Edistyneet / Käytännön kysymykset
Miten tämä uusi kirje eroaa aiemmista kongressin toimenpiteistä Binancea vastaan?
Tämä kirje on suora jatko vuoden 2023 tutkinnalle. Senaattorien mukaan uudet todisteet – mukaan lukien Binancen 4,3 miljardin dollarin sovinto Yhdysvaltain hallituksen kanssa ja CZ:n syyllisyyden tunnustus – ovat ristiriidassa yrityksen aiemman todistuksen ja lausuntojen kanssa, mikä on saanut heidät vaatimaan selvennyksiä valaehtoisen väärien tietojen antamisen uhalla.
Mitä oikeudellisia riskejä Binancella on tästä tutkinnasta?
Jo ratkaistujen rikosoikeudellisten syytteiden lisäksi tämä tutkinta voi johtaa:
Valaväitteiden syytteisiin, jos henkilöt tietoisesti valehtelivat kongressille
Lisääntyneeseen sääntelyvalvontaan viranomaisilta kuten SEC ja CFTC käynnissä olevissa siviilijutuissa
Uuteen lainsäädäntöön, jossa kryptovaluuttapörssejä koskevia tiukempia lakeja voitaisiin nopeuttaa