Senatsutredning: Binance-CEO får nytt brev om oro för felaktiga framställningar

Senator Richard Blumenthal har intensifierat sin utredning av Binance och skickade ett uppföljande brev den 1 april till med-CEO Richard Teng. Brevet kräver att kryptovalutabörsen klargör uppenbara motsägelser mellan dess vittnesmål till senaten och senaste medierapporter om transaktioner kopplade till Iran.

Senatoren uttryckte oro för att Binance kan ha lämnat "felaktiga eller vilseledande uppgifter" till både senatens underutskott och allmänheten. Han kräver nu de dokument och register som företaget använde för att förbereda sina tidigare svar.

Denna åtgärd följer rapporter från Fortune och The New York Times som spårat cirka 1,7 miljarder dollar i flöden från Binance-kopplade konton till enheter med kopplingar till Iran. Denna siffra är betydligt större än de 110 000 dollar som Binance uppgav förra året för direkta transaktioner med fyra större iranska börser. Blumenthal uppgav att denna avvikelse, tillsammans med Binances ofullständiga eller försenade svar till senatens permanenta undersökningsutskott, väcker "ytterligare varningssignaler om dess uppriktighet och efterlevnad av kongressens tillsyn."

Brevet innehåller en detaljerad lista med specifika frågor och dokumentförfrågningar. Blumenthal bad Binance att avslöja om några konton skickat eller mottagit medel till eller från Iran-kopplade plånböcker som nämns i rapporterna och att tillhandahålla dessa plånboksadresser. Han krävde också en fullständig, år-för-år redovisning av transaktioner mellan Binance och kända iranska börser, samt en förklaring av metodiken som användes för att beräkna siffran 110 000 dollar.

Dessutom pressade Blumenthal Binance om dess interna efterlevnadspraxis. Han frågade om börsen har tagit bort, försvagat eller slappnat av några detektions-, screenings-, frysnings- eller rapporteringsmekanismer sedan den 1 januari 2025. Han sökte också klarhet om Binance någonsin har vägrat att undersöka eller avstänga konton kopplade till individer i Iran, inklusive de som använder VPN eller "drop accounts."

Ytterligare frågade senatorn om Binance någonsin har disciplinerat efterlevnadspersonal som tagit upp interna farhågor eller lämnat information till brottsbekämpande myndigheter, med hänvisning till rapporter om personal som avskedats för "obehörig utlämnande."

Blumenthal kritiserade vad han beskrev som försenade eller otillräckliga åtgärder från Binance som svar på varningar från brottsbekämpande myndigheter. Han citerade fall där Binance påstås ha tagit månader att svara på varningar och ta bort enheter kopplade till misstänkt terrorismfinansiering. Han noterade också att Binance verkar ha märkt vissa konton med interna etiketter som "Blocka inte. Interna konton," vilket han menade borde ha lett till större granskning snarare än skydd.

Senatorn begärde exakta datum för när inblandade konton öppnades, när de började skicka medel till iranska mellanhänder, när de rapporterades till amerikanska brottsbekämpande myndigheter och när de avstängdes. Han krävde också förklaringar för eventuella förseningar mellan notifiering och åtgärd.

Med hänvisning till senatens regler har Blumenthal gett Binance fram till den 14 april i år att tillhandahålla de begärda uppgifterna.

**Vanliga frågor**
Vanliga frågor om senatens utredning av Binance – Nytt brev från senatorer

**Nyckelfrågor på nybörjarnivå**

**Vad handlar denna senatutredning om?**
Detta är en formell utredning av amerikanska senatorer för att ta reda på om Binance, en stor kryptovalutabörs, och dess tidigare VD Changpeng Zhao har vilselett kongressen och allmänheten om företagets verksamhet och efterlevnad av amerikansk lag.

**Vem skickade det nya brevet och till vem?**
En tvärpartig grupp av amerikanska senatorer – inklusive senatorerna Elizabeth Warren, Chris Van Hollen och Roger Marshall – skickade ett nytt brev till den nuvarande VD:n för Binance, Richard Teng. De kräver svar om tidigare uttalanden som de anser vara falska eller vilseledande.

**Vilka är de främsta oroskällorna i brevet?**
Senatorerna är oroade över att Binance kan ha ljugit om:
* Förekomsten av separata amerikanska och internationella enheter
* Vem som hade kontroll över användarnas tillgångar och handel
* Företagets relationer med dotterbolag och dess ansträngningar att kringgå amerikanska tillsynsmyndigheter

**Varför är detta viktigt för mig om jag inte använder Binance?**
Denna utredning belyser bredare frågor om ansvarsskyldighet, konsumentskydd och regeluppfyllelse inom kryptovalutaindustrin. Det påverkar marknadens förtroende och kan påverka framtida lagar som berör alla kryptovalutanvändare och företag.

**Vad innebär "vilseledande" i detta sammanhang?**
"Vilseledande" innebär att ge falsk, ofullständig eller missvisande information. Här misstänker senatorerna att Binance kan ha nedtonat kopplingarna mellan dess globala och amerikanska plattformar och vem som verkligen hade kontroll.

**Avancerade praktiska frågor**

**Hur skiljer sig detta nya brev från tidigare kongressåtgärder mot Binance?**
Detta brev är en direkt uppföljning av en utredning från 2023. Senatorerna anser att nya bevis – inklusive Binances 4,3 miljarder dollars förlikning med den amerikanska regeringen och CZ:s erkännande av skuld – motsäger tidigare vittnesmål och uttalanden från företaget, vilket får dem att kräva förtydliganden under hot om mened.

**Vilka juridiska risker står Binance inför på grund av denna utredning?**
Utöver de redan avgjorda brottsanklagelserna kan denna utredning leda till:
* **Menedsåtal:** Om individer medvetet ljög för kongressen
* **Ökad tillsyn från tillsynsmyndigheter:** Från myndigheter som SEC och CFTC i pågående civilmål
* **Ny lagstiftning:** Strängare lagar som reglerar kryptovalutabörser kan skyndas på